CHA:Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響

來源|ChainalysisBlog

編譯|白澤研究院

2022年對于加密貨幣市場來說是動蕩的一年。5月和6月所有加密貨幣的價格都出現了大幅下跌。雖然不知道我們是否已經觸底，但7月至8月，價格相對穩定，比特幣價格在20,000美元至24,000美元之間徘徊。

市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

今年所有的加密貨幣交易量都因價格的下跌而下降，但加密犯罪活動似乎更具彈性：犯罪活動的交易量同比僅下降15%，而合法交易量則下降了36%。但是，匯總數據并不能說明全部情況。如果我們深入研究特定形式的加密貨幣犯罪活動，我們會發現其中一些在2022年實際上有所增加，而另一些的下降幅度則超過了整個市場。

Chainalysis首席經濟學家：比特幣流動性已降至2017年年中水平:Chainalysis首席經濟學家Phillip Gradwell表示，比特幣價格是由對避險資產的需求推動的，這是從3月中旬開始的。自那以后，投資者購買了超過100萬枚比特幣，其中大部分來自西方交易所。隨著越來越少的比特幣持有者愿意出售比特幣，這種需求的增長正滿足不斷萎縮的供應，比特幣流動性和可供購買價格就像2017年年中（上一次牛市之前）一樣低。[2020/12/7 14:22:31]

騙局收入減少

2022年的加密貨幣詐騙總收入目前為16億美元，相比2021年7月底低了65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。

劉昌用：BCHA有十分之一正常算力防守，空塊攻擊就難以成功:針對今日微博用戶爆料“BCHA鏈處于被攻擊狀態下，網絡產生大量空塊”，北京大學經濟學博士、知密大學創始人劉昌用在微博表示：攻擊方處于劣勢。攻擊者打10個空塊，防守方出一個正常塊就打包完了。本來剛剛分叉出來，5個小時以上確認就很正常。攻擊者即使是空塊也維持了正常出塊時間。防守者甚至可以去挖其他鏈，隔5個小時過來出一個塊就行了。隨后他再次表示：這是典型的空塊攻擊。由于BCHA采取了重組保護，所以51%很難成功，所以才會用空塊攻擊。只要有十分之一正常算力防守，空塊攻擊就難以成功。如果改成1分鐘出塊的話，百分之一算力就可以抵御空塊攻擊。[2020/11/21 21:36:23]

自2022年1月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。

鏈上ChainUP Joy：把握風口 鏈上已布局全產業鏈Filecoin產品:10月22日，鏈上ChainUP深圳負責人Joy在萌眼財經Filecoin專題AMA中提到，“鏈上ChainUP成立三年以來，一直堅持為行業提供優質的產品和服務，布局完善的區塊鏈生態產業鏈。隨著IPFS成為今年最火的一個浪潮，在今年年初鏈上ChainUP設立了2000萬美金的IPFS專項基金，主要投資對象包括媒體平臺、云算力、礦機等。

同時，ChainUP集團旗下鏈上云平臺于10月15日Filecoin主網上線之后第一時間開啟了FIL交易，鏈上Filecoin產品全家桶也和大家正式見面。

鏈上Filecoin全家桶包含了鏈上云、WaaS聯盟、鏈上流動性、金色算力云、開源礦池，提供全產業鏈的Filecoin產品。”[2020/10/23]

這些數字表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是，隨著資產價格的下跌，加密貨幣騙局對潛在受害者的吸引力降低。此外，由于加密貨幣價格正在下跌，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶在市場上并不那么普遍。

動態 | HIVE Blockchain宣布重啟在瑞典的挖礦業務:據雅虎財經消息，HIVE Blockchain Technologies宣布，該公司已重啟在瑞典的挖礦業務，并將繼續在冰島進行挖礦工作。[2019/7/12]

同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如PlusToken，它在2019年從受害者那里騙取了超過20億美元，或者Finiko，它在2021年騙取了超過15億美元。截止2022年7月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。

迄今為止，2022年最大的騙局已經騙取了價值2.73億美元的加密貨幣，僅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，這也有不利的一面：由于研究年份的總騙局收入通常由一兩個大型騙局組成，所以有可能在2022年底之前出現大型騙局，并扭轉我們目前看到的騙局收入下降的趨勢。

暗網市場收入減少

2022年暗網市場收入也明顯下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急劇下降，導致下降的原因可以肯定是由于4月5日HydraMarketplace被制裁和關閉，該市場多年來作為主要的暗網市場，充當了銷售、黑客工具、被盜數據和洗錢服務的交易中心。

上圖為Hydra被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息。

有趣的是，雖然Hydra關閉后整體暗網市場收入下降，但其余市場的交易量顯著增加。

我們懷疑這種增長代表了Hydra商家和客戶將資金轉移到新市場以尋找替代品。然而，在Hydra關閉之后，暗網市場收入的下降，顯示出執法部門打擊基于加密貨幣的犯罪的能力日益增強的切實影響。

黑客攻擊和被盜資金卻在增加

沒有任何基于加密貨幣的犯罪活動能夠逆轉2022年收入下降的趨勢，例如被盜資金。

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到2022年7月，有價值19億美元的加密貨幣被盜，而2021年同一時間點不到12億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為8月的第一周又發生了兩件事：代幣跨鏈橋Nomad被黑客盜取了1.9億美元資金；黑客從8,000多個Solana錢包盜取了500萬美元的資金。。

這在很大程度上可以歸因于黑客從DeFi協議中竊取資金的增長，這一趨勢始于2021年。正如我們之前所介紹的，DeFi協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究并尋找漏洞利用。此外，DeFi協議被盜取的大部分資產可歸因于與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像LazarusGroup這樣的精英黑客組織。我們估計，到2022年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從DeFi協議中竊取了大約10億美元的加密貨幣。

我們不應該“幻想”黑客盜竊會像詐騙那樣基于加密貨幣市場的走勢而下降——只要DeFi協議和其他服務持有的加密貨幣數量大且易受攻擊，那么黑客就會試圖竊取它們。阻止黑客的唯一方法是，加密行業整體加強安全性，并教育投資者如何判斷項目是否安全。與此同時，執法部門也必須繼續發展反黑客盜竊的能力。

加密犯罪率下降，但不能松懈

沒有人喜歡熊市，但令人振奮的是，非法的加密貨幣活動與合法的交易量一起下降，盡管下降幅度沒有那么大。

其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉Hydra市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足于現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，并磨煉他們打擊基于加密貨幣的犯罪的能力。

風險提示：

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