FTX:幣安協助執法機構風波之下，需要關注哪些信息？

原文作者：ColinWu

近期一些中文社區幣安用戶發現，顯示由于一些執法機關要求，他們的賬號遭到暫時封停。截圖在社區傳播后，造成較大的恐慌。為此，幣安罕見地連續發布兩次聲明。

8月19日的第一次聲明：

針對近期多起因協助調查賬戶被封鎖事件，幣安中文頻道回應稱：幣安絕不會出于私利做任何損害用戶利益的事情，尤其是近期捕風捉影的謠言。全球范圍內，當各國執法機構提出合理的協查需求時，作為平臺方有義務進行必要協助。但近期個別事件純屬被惡意歪曲和解讀，請各位用戶理性看待謠言，我們也會持續關注。

數據：某巨鯨地址將20萬枚LTC轉入幣安:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，北京時間11:15:55，某巨鯨地址將20萬枚LTC（約1773萬美元）轉入幣安。轉入幣安之前，該巨鯨錢包地址約有71.3萬LTC，如今還剩余51.3萬LTC。[2023/4/27 14:30:23]

8月24日的第二次的聲明釋放了更多的信息：

針對近期再次出現的賬號封停，8月24日幣安再次發布聲明表示，幣安作為全球最大的交易所，保護用戶一直是我們的最高原則，對于涉及調查案件的帳戶與資金，幣安有責任與義務協助執法單位進行調查，同時幣安內部也有嚴格的標準作業流程，這是幣安在全球范圍內一致的態度與作法。關于近期在社群內對幣安安全性的謠傳與言論，請您切勿輕信。用戶在幣安的資金是有安全保障的，如若沒有執法機關進一步的有效判決，資產和帳戶將在有限時間內解鎖。若發現帳戶受到風控，請您及時聯系客服尋求協助，我們會視個案情形向用戶說明狀況。同時也再次提醒用戶，請謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，一旦涉及黑產，您的帳戶就有被協查風控的可能，建議用戶進行交易時，請務必選擇正規平臺與商戶，規避風險，千萬不要因小失大。

動態 | 幣安和FTX的比特幣期貨總成交量已達10億美元:加密數據分析提供商Skew指出，幣安和FTX的比特幣期貨市場的交易量總額已達10億美元。幣安比特幣期貨市場交易量已經創下25億美元的歷史新高，而FTX在9月底的比特幣期貨市場交易量曾達到7.5億美元。以訂單深度衡量，目前這兩家交易所在多數流動性交易所中分別排在第二和第三位。”（CryptoSlate)[2019/12/21]

與第一次相比，聲明增加了對封停時間以及原因的解釋：“如若沒有執法機關進一步的有效判決，資產和帳戶將在有限時間內解鎖”；以及“請謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，一旦涉及黑產，您的帳戶就有被協查風控的可能，建議用戶進行交易時，請務必選擇正規平臺與商戶”。

現場 | 幣安CFO：幣安Launchpad不僅僅是上幣平臺 未來6個月還會上線其他東西:金色財經現場報道，Coindesk“投資：亞洲”2019年峰會9月12日在新加坡舉行。幣安CFO周瑋在論壇上透露，幣安Launchpad不僅僅是上幣平臺，在未來6個月還會上線其他東西。在講到Libra的時候，他表示，如果成功發行，幣安會上線Libra。[2019/9/12]

從后一句話來看，似乎在暗示此次事件是有用戶在場外交易后，用法幣購買到了“黑的加密貨幣/USDT”，轉入幣安賬戶。追查后聯系幣安，幣安協助封鎖賬戶。此外，文章強調“尤其是入金交易”，比較罕見。因為過去大多是出金產生問題。此次強調“入金交易”，是指使用法幣購買加密貨幣，加密貨幣是黑錢所以賬戶遭到封鎖，也印證了上述暗示。

分析 | 幣安研究院：大市值加密資產對美元收益率相關性較高:幣安研究院發布的報告稱，大市值加資產對美元收益率相關性較高，且相關性在2018年期間呈上升趨勢。與之相反，加密資產對比特幣收益率相關性在同期呈下降趨勢。這些相關性的變化趨勢與穩定幣交易量和穩定幣交易對在各平臺的數量上升相吻合。[2019/4/2]

執法機關的有效判決也引發關注。例如另一家衍生品交易所就表示，它們需要法院的書面要求，才會封停賬號，似乎有意搶奪客戶。但對于幣安來說，由于第一體量更大，受到關注更多，因此合規上恐怕需要更加嚴格；其次是在中國的法律體系中，或是在不同國家的法律體系中，并不一定都需要法院的書面文件才可以調查。而在具體的事件中，如果等待速度較慢的法院文件，又可能導致黑客/犯罪分子的資金再度逃跑。但如果像出金銀行一樣徹底配合，東莞那樣一次性凍結成千上萬個賬號猶在眼前，對于用戶來說又是不可接受的。因此交易所的邊界把握與及時澄清格外重要。

此外，幣安政府和執法機構信息查詢協助系統也引發關注。事實上，這并非突然近期才發布的系統。早在今年3月的新聞稿中，就表示“實施了執法請求系統，政府和執法機構可以使用該系統提交信息請求”，該系統應在2021年就已經上線。該系統提交信息中交易哈希的距離時間為2021年4月6日，網頁插件判斷發布時間是2021年6月23日。

該系統指南表示，幣安根據使用條款和隱私政策，收集、使用和存儲用戶信息。用戶信息包括用戶為開立幣安賬戶而提供的信息、幣安為提供服務而收集的用戶信息以及其他合規信息，了解客戶義務等）。幣安為協助政府和執法機構的執法官員提供正在進行的刑事調查中幣安用戶的信息，我們將要求您提供具有合法管轄權且有效的法院令狀、調查令、執行令或其他司法令狀。在收到與刑事調查有關的司法保全令狀后，幣安將采取相應措施保存相關信息和記錄九十天。若需要延長信息和記錄的保存時間，政府和執法機構的執法官員必須通過LERS提出額外請求。

總而言之，中心化交易所在面對政府的要求，歷史以來一直都是積極配合的。近期FTX甚至在第三方工具支持下主動封停與審查與混幣工具有互動的賬戶。目前此類事件頻發只是反映了執法機關對于加密貨幣更多的關注，以及有了更多技術合作伙伴的協助，可以追查加密貨幣的流向。但對于普通用戶來說難免恐慌，加密貨幣交易與流向更加難以判斷，是否收到黑錢比較難以預防。對此，幣安FTX等大機構應更多釋疑解惑，承擔起與執法機關溝通的責任，也對普通用戶進行更多的預防指導工作。

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