MOA:關于幣安風控，這幾件事你必須知道……

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近期，一則關于“幣安對用戶賬戶進行風控”的消息在各個群內傳的沸沸揚揚，很多人看到后都擔心幣安是不是把自己的信息也交出去了。

但實際上，之所以會出現這種情況主要原因有以下兩點：

1、你擼的毛太多了

仔細看一下圖，可以發現這里面的核心一句話是：“違反我們的合規計劃或我們的使用條款政策。”

而將這句翻譯成通俗易懂的話則是——你擼的毛太多了。

比如你在平臺使用套利機器人100萬賺20萬，平臺會睜一只眼閉一只眼，而如果你用100萬賺了100萬，那就是你的錯了，平臺的態度是你可以擼錢，但你不要擼得太狠了。

美國眾議院將審議關于薩爾瓦多采用比特幣的立法:金色財經報道，美國代表Norma J. Torres和Rick Crawford周一提出了《薩爾瓦多加密貨幣問責法》（ACES），希望減輕薩爾瓦多采用比特幣（BTC）作為法定貨幣對美國金融系統的風險。 根據新聞稿，該立法指示國務院對薩爾瓦多采用比特幣作為法定貨幣以及薩爾瓦多的網絡安全、經濟穩定和民主治理的風險進行分析，并制定一個計劃來減少對美國金融系統的潛在風險。作為風險的參考，薩爾瓦多的國內生產總值大約為250億美元，而美國的國內生產總值為21萬億美元。（Coindesk）[2022/4/6 14:06:48]

這就是第一類的風控原因。

重慶兩江新區發布關于“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資風險的預警提示:11月17日，重慶兩江新區打擊非法金融活動領導小組辦公室關于防范非法金融活動的風險預警提示。提示指出，隨著區塊鏈技術發展受到廣泛運用，一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈博弈”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾權益。這些所謂高收益投資項目實際上與區塊鏈技術毫無關系。其主要特征和風險表現在：一是網絡化特征明顯，網上交易，資金交付快捷，風險波及范圍廣、擴散速度快，資金監管和追贓挽損難度大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性強，不法分子利用熱點概念炒作，編造各種虛假項目，以高額回報為誘餌搞“零和博弈”，不法分子幕后操縱虛擬貨幣價格走勢，投資者穩賠不賺。三是存在多種違法風險，不法分子通過舉辦線下活動或在各論壇、微信群、親朋好友之間大肆宣傳，引誘投資人發展下線，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。[2020/11/17 21:03:38]

相對應的解決辦法就是，你把擼到的這些血全部給吐出來，然后你的賬號就可以解封了。

匯幣網發布關于MOAC暫停充值業務公告:由于MOAC主網上線，HB.top現已暫停MOAC的充值業務，提幣業務不受影響。[2018/5/8]

因為他針對的可能就是有人利用機器人，抓住一些插針的行情或者平臺的漏洞錯誤實現的大額盈利。

2、幣安接受了相應的審查

幣安從2020年開始就想要做合法合規化。

作為一個大交易所，它是十分想要找到一個靠山的，畢竟已經做到這么大，最底層的安全需求還不能保障，實際上是會很焦慮的。

因此，在很多方面幣安都接受了相應的審查。

那這對我們個人賬戶又有什么影響呢？

想要搞清楚這一點，首先我們要明白風控和沒收兩個概念。

風控指的是錢還是你的只是說交易所凍結了你的賬戶，而沒收就指的是交易所劃轉了你賬戶的資產，錢已經不是你的了。

包括我們的銀行卡也有這種情況。

1、關于風控

對于風控來說，雖然錢還是你自己的，但大家第一狀態肯定是焦慮，覺得好像自己做了什么見不得光的事，其實我們解決的時候，態度應該是不卑不亢的，因為對個人來說，幣是屬于你的資產。

有了這樣一個心態后，你要做的就是找到風控你的平臺，是交易所就找交易所，是銀行就找銀行，如果是擼毛擼太多了認錯就好了。

如果是銀行風控，那可能就是觸發了銀行的智能預警系統，沒有大問題的話是會自己解開的。

2、關于經偵封凍

經偵封凍的原因有以下幾點，一個是觸碰到了黑錢，另一個是碰到了黑U。

風控一般又分為七級，如果你是一個OTC商人，你可能就會處于一級或者二級，由黑錢的源頭直接和你買賣，二級以內管的很嚴，去處理的時候就有可能變成投案自首了。

而一般人是和OTC商人買賣，基本都是處于二級以外的這種情況。

你只要去當地處理提供自證清白的證據就是沒問題的，不過，去的過程中一定要保護好自己的鏈上錢包，防止碰到打糧草的情況。

一般人碰到風控可以去銀行詢問看看是什么原因，看看辦案地在什么地方，如果能聯系到辦案民警是最好的，接著去打印一年以內的流水清單，準備好交易所里的交易憑證。

如果是交易所就可以直接去找他們的人工客服或者工單，工單的業務會比較熟練一些，最好可以提前把交易的證據都準備好，方便對方處理的同時也能大大加快你解凍的速度。

總得來說，我們對于風控不要太過擔心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到問題解決問題就好了。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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