DEX:報告：2020年以來，犯罪分子通過DEX、跨鏈橋等洗錢近40億美元

本文來自TheBlock，原文作者：VishalChawla

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-鏈上分析公司Elliptic發布了《2022年跨鏈犯罪狀況報告》。

-該報告稱，自2020年以來，網絡犯罪分子已經使用DEX、跨鏈橋和代幣兌換洗錢近40億美元。

Elliptic研究人員表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗錢數十億美元。

報告：2022年Q2非以太坊生態NFT項目的募資總額超過以太坊上NFT項目18億美元:金色財經消息，DoveMetrics聯合Messari發布2022年上半年加密貨幣募資報告，該報告涉及Web3、DeFi、CeFi、基礎設施和NFT。報告中指出2022年第二季度，非以太坊生態NFT項目的募資總額超過以太坊上NFT項目18億美元；游戲NFT垂直領域在上半年籌集的資金是其他任何NFT垂直領域的四倍多；71%的DAO項目融資處于種子輪階段；DeFi在6月份募資6.24億美元，是過去6個月中任何月份的2倍多；Cefi在今年前六個月，獲得了103億美元的融資，所有融資中一半是在種子輪階段。[2022/8/3 2:55:42]

這家鏈上分析公司周二表示，自2020年以來，網絡犯罪分子使用DEX、跨鏈橋和非KYC交易服務轉移了近40億美元與非法活動有關的資金。

報告：中國網民對虛擬生態興趣濃厚，Soul、B站等成為元宇宙領先企業:金色財經報道，日前，艾媒咨詢發布了《2021-2022年中國元宇宙行業用戶行為分析熱點報告(簡版)》。該報告梳理了2021元宇宙的行業發展概況、技術與產業生態鏈，對元宇宙行業用戶進行了調研分析，并深度剖析了元宇宙的發展趨勢。

報告顯示，在元宇宙的細分領域中，中國網民期待值較高的大多為泛娛樂領域，如VR游戲、虛擬社交等。Roblox、Bilibili、Soul App等在相應領域布局的應用，在此過程中獲得先發優勢。

該報告也對2021年中國元宇宙行業用戶進行了調研分析，調研數據顯示，“元宇宙”概念在中國網民中的普及程度較高，受訪網民都有聽說過元宇宙，其中近五成“比較了解”，15.9%非常了解。[2022/3/8 13:44:48]

該公司解釋說，雖然這些工具通常有合法的使用情況，但它們也越來越多地被用于處理與盜竊、暗網服務、混幣、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。

報告：南美加密貨幣采用率逐漸上升:南美的加密貨幣采用率正在上升，阿根廷人已經開設了至少200萬個加密貨幣交易賬戶。據Infobae報道，“許多行業消息來源”稱，阿根廷人最近幾個月一直在增加其加密貨幣購買。但是媒體指出，專家們一致認為市場處于“實驗階段”，“ 200萬個帳戶并不等于200萬活躍客戶。”此外，上個月發布的Statista全球消費者調查報告顯示，秘魯以最高的加密用戶比例（16％）在南美領先。阿根廷風險投資公司SeSocio的技術總監Gastón Krasny表示，除了比特幣和以太坊，在秘魯最受歡迎的加密貨幣是ADA、XLR、LTC、XRP和EOS。（Cryptonews）[2021/4/21 20:45:08]

需要明確的是，Elliptic并不是說DEX或跨鏈橋只被犯罪分子使用，事實上恰恰相反，它們大多被合法用戶使用。但Elliptic已經追蹤到通過DEX和橋接轉移的非法資金，以混淆其來源，”Elliptic的一位發言人告訴TheBlock。

在報告中，Elliptic的研究人員分析了每一種區塊鏈工具的發現結果，最先從DEX開始。Elliptic表示，自2020年以來，DEX已經幫助轉移了12億美元的非法所得資產。DEX是允許用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。該公司報告稱，犯罪分子使用DEX與去中心化金融空間的漏洞和針對中心化交易所的黑客攻擊密切相關。

跨鏈橋是Elliptic發現的在犯罪分子中流行的第二種工具。在此方面，Elliptic的研究人員報告稱，自2020年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近7.5億美元的非法資金。Elliptic將這種活動稱為“chainhopping”。這些橋接允許用戶在區塊鏈網絡之間轉移資產。這些非法資產中的絕大多數都是通過RenBridge處理的。RenBridge是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋。

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基于區塊鏈的工具，如DEX和橋接，主要是為了洗錢或混淆他們的鏈上活動，以便相關機構更難抓住他們。這兩種策略都混淆了交易蹤跡，使調查更加困難。

報告中詳述的第三個工具是“coinswaps”或非KYC加密貨幣兌換服務。這允許用戶在區塊鏈內部或跨區塊鏈兌換資產，而無需開設賬戶。根據Elliptic的報告，coinswaps主要在俄羅斯的網絡犯罪論壇上打廣告，幾乎只針對犯罪群體。自2020年以來，這些非法交易額達12億美元。

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