加密貨幣:美國和巴西當局破獲一起加密犯罪案件，涉案金額接近8億美元

本文來自?The?Block?&Decrypt，原文作者：KristinMajcher?&TimHakki

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

新聞稿稱，“實際上，該組織涉嫌宣傳欺詐的合作關系和許可證，用來欺騙受害者向嫌疑人鑄造的加密貨幣投資數百萬美元。這些加密貨幣最終幾乎沒有價值。”

ICE在聲明中表示，這個詐騙團伙由“一名37歲的巴西籍前美國居民”領導。據包括G1在內的巴西當地新聞媒體報道，巴西已確定FrancisleyValdevinodaSilva為該犯罪團伙的頭目。

俄羅斯總統新聞秘書：美國和北約需停止在俄邊境附近的挑釁活動:11月21日消息，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在俄電視臺21日播出的采訪中表示，烏克蘭在北約黑海演習的掩護下，嘗試尋求武力解決自己的問題，這將產生最嚴重的后果，給整個歐洲帶來另一場災難。佩斯科夫表示，如要緩解莫斯科和西方的關系緊張局勢，北約需停止在俄羅斯邊境附近的挑釁活動，停止將軍事基礎設施向俄邊境推進，美國及其盟友應停止在俄邊境集中部署軍事力量。（央視新聞）[2021/11/22 7:03:09]

巴西聯邦警察在一份聲明中稱，調查顯示，該團伙涉嫌通過提供高回報投資服務欺騙了“數千名受害者”，承諾每月回報高達受害者投資金額的20%。

Bitcoin Depot宣布與美國和加拿大的Circle K建立長期合作伙伴關系:7月22日消息，BitcoinDepot今天宣布與Circle K建立獨家國際合作伙伴關系，該網絡橫跨美國和加拿大，在30個州擁有超過700臺比特幣ATM已安裝。（PRNewsWire）[2021/7/22 1:10:03]

根據該執法機構10月6日的一份聲明，巴西聯邦警察在名為“OperationPoyais”的調查中簽發了20份搜查和扣押令。大約100名警察和巴西聯邦儲備銀行的雇員參與了簽發這些逮捕令和沒收財產的行動。

觀點：俄羅斯加密礦商正加大部署采礦設備以滿足美國和歐洲需求:據Cointelegraph消息，俄羅斯加密貨幣商BitRiver創始人Igor Runets表示，該公司正在積極建設電力產能，以滿足美國和歐洲投資者日益增長的需求。據這位高管稱，BitRiver的數據中心的閑置產能已經用完，已經完全保留了未來18個月的所有電力。在此期間，公司預計將共同部署采礦設備，總采礦功率估計為1千瓦時。不斷增長的需求主要來自美國和歐洲，投資者將部分業務從中國、非洲和拉丁美洲轉移，以尋求更低的能源價格。但需求增加的主要原因是加密貨幣價格不斷上漲，創下新高。[2021/2/18 17:27:26]

“這些違法行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和危害國家金融體系的犯罪。”ICE在聲明中說。

ICE還在聲明中表示，Poyais行動始于2022年1月，當時該詐騙團伙的頭目從美國轉移到了巴西。然而，巴西指出，對該組織參與金融犯罪的懷疑可以追溯到2016年。

過去幾年，與加密貨幣相關的傳銷計劃在巴西生根發芽。在2021年8月最引人注目的一次行動中繳獲了近2800萬美元的加密貨幣。

實施了價值1200萬美元的比特幣騙局。

據稱，來自俄亥俄州新奧爾巴尼的RathnakishoreGiri說服150多名投資者交出了1200萬美元的現金和至少10枚比特幣。隨后，他將挪用的資金用于“游艇租賃、豪華度假和奢侈品購物”。

同樣是在8月，阿根廷總統候選人JavierMilei被指控推廣加密龐氏騙局。去年，Milei向他的130萬Instagram粉絲宣傳了一個名為CoinX的加密投資平臺。

CoinX聲稱使用人工智能、機器人和專業交易員來產生可觀的回報，但在該國國家證券委員會警告其沒有在該國運營的合法權利并命令其停止運營后，該平臺旋即關閉，但最終也沒有支付投資者預期的回報。

就在最近，一名佛羅里達男子在聯邦地區法院認罪，承認其參與了一項詐騙投資者約1億美元的計劃。JoshuaDavidNicholas向投資者承諾，通過結合他自己的交易智慧和最先進的“交易機器人”，他可以為投資者帶來每日1%的利潤。

此外，本月，美國證券交易委員會打擊了一個針對拉丁裔投資者的1200萬美元加密龐氏騙局。涉案資金被犯罪分子用于購買汽車、珠寶、成人娛樂以及購買和開發房地產等。

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