INE:FTX前員工揭露內幕：資金是如何避開審計流向Alameda的？

原文來源：@vydamo_

原文編譯：郭倩雯，ChainCatcher

我本不打算分享這一切，但當我有機會與@MarioNawfal匿名分享時，我決定分享。不過馬里奧不接受工資單/身份證、數字身份證、電子郵件、錢包傳真作為驗證，而是想要一個LinkedIn連接？

我作為一名前FTX員工，可以講一講資金是如何成功地在客戶、CHO和Alameda錢包之間流轉而不被審計人員發現的。整個黑客攻擊之所以能進行，是因為SBF在大約9個月前投入的elxtrapdoor，該功能也在公測中出現。

FTX關聯地址11小時前將1580枚WBTC存入Bitfinex:金色財經報道，據Spot On Chain監測顯示，地址0x0f1于11小時前存入1,580枚WBTC至Bitfinex。

值得一提的是，該地址與濫用客戶資金的FTX地址（0xd27開頭）存在關聯。在過去28天里，該地址可能在WBTC上損失了160萬美元（價格下跌1.7%），但仍持有285枚WBTC（837萬美元）。[2023/8/13 16:23:00]

正如其名，這個功能允許Sam使用elx將虛假的記錄器信息，當審計人員要查詢數據庫時，他通過負通量把這些信息發送回他們。加入這個功能對Sam來說很有用，這是一個非常普通的功能，但是，他擅長運用這些小東西。

FTX 機構投資者：幣安宣布收購后，擔心股權會清零:11月9日消息，據外媒報道，FTX的四名投資者透露，所持股權的命運仍然未知，他們仍在試圖弄清楚將如何受到幣安交易的影響。另一位投資者表示，他們全天都在接收有限合伙人的短信，這些機構投資者擔心股權的價值會歸零。

此前報道，今年9月，FTX正在與潛在投資者談判，以籌集高達10億美元的新資金，這將使該公司的估值保持在約320億美元，與今年早些時候的融資保持一致。據兩位知情人士透露，FTX已經籌集了近20億美元的資金，紅杉資本和Paradigm或為其最大的風險投資支持者。（TheInformation）[2022/11/9 12:35:46]

日志被解析到錢包。0x1c69，然后它啟動了glm的轉移功能；這里只是一個例子，顯示如何通過Tornado洗走76k10keth。對審計師來說，從服務器端傳回日志的情況并無異常，而且在前端的資金看起來很安全。

FTX遭受GAS竊取攻擊，黑客0成本鑄造XEN Token 17000次:金色財經消息，據X-explore，黑客利用FTX漏洞正在竊取GAS，0成本鑄造了XEN TOKEN 1.7萬次。

截至目前，FTX交易所因為GAS竊取漏洞共損失超81 ETH，黑客地址已獲得超過1億個XEN Token，并通過DoDo，Uniswap等去中心化交易所將部分XEN代幣換成61個ETH，并入金到FTX以及Binance交易所。[2022/10/13 14:26:06]

在@ftx_app我們的任務是設計ADD，以幫助混淆和保護代碼庫，這些東西似乎后來被惡意地用來掩蓋高管們的錯誤行為。

當FTT達到200wma時，這些解碼器被用來讓它在LTF上進行回升，每回升一次，FTT就更加強大，但在HTF之后，它無法堅持下去，這是一切開始崩潰的前兆。我的團隊因不適合被“解雇”了——就是在我們提出了這些信息是用來支撐$FTT的混淆交易之后。我們花了4年時間研究的ADD現在被用到欺詐中，我們的意愿沒有受到尊重。

我的主要問題是，Rupert是如何在整個過程中把自己摘干凈的。Sam、Gary和Caroline一直在上頭條，但多個簽名的簽名者RupertCalloway昨日曝光的，并未出現在大眾視野。

Rupert可能永遠不會都不會入獄，因為簽署多個簽名幾乎不構成犯罪，他可以辯稱自己的行為是被脅迫的。但令人驚訝的是，需要四個人簽字的7.83億美元怎么突然不翼而飛，而他們似乎都都對此不知情。

Rupert的dox錢包目前持有660萬美元eth，似乎在各種不同的地址之間轉來轉去——這究竟是為什么？

其中一個是0x72。恰好0x72擁有Milady#241。那么，誰是它的主人呢？不是別人，正是Caroline。這引出更多的問題，等待我們挖掘。

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