ANK:FTX 欺詐：Sam Bankman-Fried的最大受害者

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關鍵要點

FTX的崩盤已經成為歷史上最嚴重的加密貨幣相關欺詐之一。在一周的時間里，SamBankman-Fried精心策劃的帝國連同他的聲譽一起破滅了。雖然不知道有多少人受到了騙局的傷害，但我們確實知道到目前為止最大的受害者是誰。

FTX及其附屬交易公司AlamedaResearch已被曝光。11月2日CoinDesk的一篇文章揭示了Alameda陷入困境的財務狀況，引發了一系列事件，最終導致FTX資不抵債。

FTX前首席執行官SamBankman-Fried秘密使用客戶資金救助FTX的姊妹公司AlamedaResearch，導致該交易所賬簿出現估計100億美元的漏洞。更糟糕的是，Bankman-Fried數月來掩蓋他的欺詐活動，讓投資者、客戶甚至他自己的員工都蒙在鼓里，直到FTX于11月10日宣布破產。

Ripple CTO：在FTX有2500美元的加密貨幣被鎖定:3月31日消息，Ripple首席技術官David Schwartz表示，他有2500美元的加密貨幣鎖定在現已破產的加密交易平臺FTX Derivatives Exchange。根據其推文，Schwartz最初不記得有錢在FTX。

雖然許多人認為這一發現不會對他的整體凈資產造成影響，但Schwartz繼續將這一發現描述為長期處于數字貨幣生態系統中的人會遇到的事情之一。

Schwartz描述了類似的情況，他說他曾經發現錢包里有100枚比特幣，但是自己已經把這事忘記了，當時比特幣的價格僅為每枚2500美元左右。（U.Today）[2023/3/31 13:37:44]

在可以說是加密貨幣歷史上最驚天動地的騙局之后，加密貨幣Briefing審視了SamBankman-Fried的巨大騙局中誰和什么損失最大。

風險投資

美國多個州官員支持在FTX破產案中任命獨立審查員:2月2日消息，來自美國十幾個州的官員希望聯邦破產法官任命第三方審查FTX的財務狀況，理由是需要該交易所資產的透明度。這些官員聲稱，由于債務人的財務狀況和資產缺乏透明度，且監管調查仍在繼續，任命一名具有具體職責指導方針的審查員不僅是適當的，符合債權人的最佳利益，而且應是強制性的。被任命的審查員將向法院提供一份關于FTX.com、Alameda Research以及全球大多數其他FTX子公司財務狀況的詳細報告，而不是僅依靠FTX目前的管理層和律師。（The Block）[2023/2/2 11:42:14]

在鼎盛時期，FTX吸引了全球一些最知名、資金最雄厚的風險投資公司的巨額投資。

2021年7月，該交易所以180億美元的估值從60多家投資者那里籌集了9億美元，其中包括CoinbaseVentures、紅杉資本和Paradigm等加密貨幣重量級投資者。在2022年1月的最后一輪融資中，這些投資者中的許多人還在FTX上加倍押注，該公司的估值達到了驚人的320億美元。

美眾議員：SEC主席對未能揭露FTX欺詐行為負有單一責任:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會成員Ritchie Torres表示，當談到政府失職時，對未能揭露FTX欺詐行為負有唯一責任的公職人員是美國證券交易委員會主席Gensler。Gensler主席的立場是，SEC擁有調查加密貨幣交易所的明確權力。

Torres還將SEC對FTX的處理稱為“嚴重的管理不善”。幾個月前，Torres和其他幾位眾議院代表起草了一封致Gensler的信，詢問SEC對非SEC監管實體的管轄權。[2022/12/8 21:30:04]

通過高級非加密貨幣風險投資公司的參與，FTX的加薪從其他加密貨幣公司中脫穎而出。Softbank、VanEck和Temasek在FTX的多輪融資之一期間都購買了FTX股權。根據Crunchbase的數據，FTX在其運營的三年中出售了總計約18億美元的股權。現在公司破產并欠債權人數十億美元，FTX股票幾乎肯定一文不值。

Mina完成9200萬美元融資，FTX Ventures和三箭資本領投:3月18日消息，輕量級區塊鏈Mina完成9200萬美元戰略和協議融資，FTX Ventures和三箭資本領投，Alan Howard、Amber Group、Blockchain.com、Brevan Howard、Circle Ventures、Finality Capital Partners、 Pantera 等參投。資金將用于通過吸引世界級的開發人員來加速 Mina 作為 Web3 內領先的零知識平臺的采用。[2022/3/18 14:03:34]

在FTX倒閉時，三個最大的FTX股東是紅杉資本1.1%以及淡馬錫和Paradigm，各占1%。這三家風險投資公司總共向FTX投資了6.2億美元。

此外，許多投資FTX的風險投資公司也使用其服務來持有現金和加密貨幣資產。然而，這些公司中只有少數公開披露了他們額外的FTX敞口。11月9日，GalaxyDigital首席執行官MikeNovogratz告訴CNBC，他的公司在FTX倒閉時存入了7680萬美元的現金和數字資產，盡管他表示他的公司正在提取其中的4750萬美元。然而，鑒于交易所最后幾天暴露的fu敗行為，FTX似乎不太可能兌現此次提款。

FTX宣布整合數字資產托管公司Copper旗下即時結算網絡ClearLoop:7月13日，FTX宣布整合知名數字資產托管Copper.co旗下場外即時結算網絡ClearLoop,為Copper所服務的300多家機構資產管理公司的客戶群體提供加密貨幣交易服務。2021年5月，FTX平臺月交易額達6000億美元，使FTX成為Clearloop網絡中迄今為止交易量最大的交易平臺。

ClearLoop母公司Copper創始人及CEODmitryTokarev表示：自一年前成立以來，ClearLoop一直引領著加密資產市場的機構采用。目前，我們與FTX的合作將為加密衍生品交易所帶來優越的機構基礎設施解決方案。

FTX創始人兼首席執行官SamBankman-Fried表示：通過Copper的ClearLoop網絡提供的一系列產品，我們可以提供一流的交易體驗，并降低了許多機構與加密貨幣交易平臺互動所需的交易對手風險水平。我們與Copper的合作將幫助我們保持領先地位。[2021/7/13 0:48:18]

另一家著名的FTX股權投資者MulticoinCapital報告稱，在交易所宣布破產之前，其管理的總資產中有10%被困在FTX上。Crunchbase數據顯示，Multicoin通過三個du立的基金籌集了6.05億美元，這意味著它在FTX敞口中損失了至少6000萬美元。

由于許多風險投資公司沒有義務公開披露其投資和損失的確切金額，因此很難知道他們在FTX崩盤中總共損失了多少。然而，根據手頭的證據，VC的損失似乎高達數十億美元。

索拉納生態系統

SamBankman-Fried的FTX帝國與Solana生態系統緊密相連，高吞吐量區塊鏈因此遭受重創。

2021年8月，當Solana在替代Layer1敘事的支持下經歷繁榮時，其原生SOL代幣以及許多Solana生態系統代幣的價值飆升。其中一個項目是Serum，這是一個基于Solana的zy限價訂單簿交易所，Bankman-Fried是其中的聯合創始人，AlamedaResearch投資了該項目。

雖然Serum最初的價值飆升，但其掠奪性代幣經濟學導致其價值大幅縮水，即向Alameda等早期投資者提供了大量的原生SRM代幣。盡管在整個2021年牛市期間向市場拋售了大量SRM，但Alameda在破產時仍持有數百萬代幣作為貸款質押品。此外，Alameda和FTX都持有大量SOL頭寸，這些頭寸也將面臨清算。現在FTX和Alameda破產了，這些代幣幾乎肯定會在公開市場上出售，從而進一步壓低價格。

FTX對Solana的參與不僅僅是推廣區塊鏈和投資其協議。為了幫助引導DeFi的采用，FTX還創建了基于Solana的盤點比特幣和以太坊代幣，并由其儲備支持。

這兩種盤點代幣都在SolanaDeFi生態系統中廣泛使用。然而，隨著FTX明顯面臨流動性緊縮，FTX支持的盤點比特幣和以太坊開始脫鉤。在FTX于11月11日宣布自愿破產后，這些代幣暴跌，因為顯然FTX不再持有任何真正的比特幣和以太坊儲備。過去一周，Solana點評的比特幣下跌93%至1,363美元，點評以太坊83%至257美元。目前，這兩種資產恢復掛鉤的希望渺茫。

FTX損害Solana的最后一種方式是通過AlamedaResearch對生態系統項目的投資。幾份確鑿的報告表明，根據投資條款，協議被要求或受到強烈激勵，以在FTX上托管他們的資金。這種做法不僅在FTX破產后讓許多項目陷入困境，而且還助長了交易所發生的更廣泛的欺詐行為。通過要求項目將資金保留在FTX上，Alameda可以部分投資一個項目，但收回該項目籌集的全部資金。正如FTX破產時透露的那樣，存入交易所的客戶資金被Alameda用于投資。

顧客們

雖然風險投資公司和FTX支持的項目遭受了SamBankman-Fried長達數年的騙局，但最終，普通客戶是整個崩盤中的最大輸家。許多FTX用戶認為交易所是安全的，因此失去了畢生積蓄。SharkTank的KevinO’Leary和JimCramer將Bankman-Fried比作JPMorgan的支持也有助于建立對交易所的信任。

由于報告各不相同，很難估計在FTX上持有資金的客戶損失了多少，但這個數字很可能達到數十億。Bankman-Fried在FTX破產前刪除的推文可能會使這個數字變得更糟。這位前FTX首席執行官向用戶保證，交易所持有的資產以1:1的比例得到充分支持，勸阻用戶撤資。事后看來，這些推文原來是赤luo裸的謊言。

但背叛客戶的不僅僅是Bankman-Fried和他的FTX員工“核心圈子”——與交易所密切合作并對其寬大處理的美國監管機構也有罪。美國證券交易委員會主席加里·金斯勒(GaryGensler)將其組織的資源用于追查更多次要、不太重要的DeFi協議以采取執法行動，而近年來最大的欺詐行為就在他眼皮底下進行。Bankman-Fried作為主要zz捐助者的身份以及他積極參與起草加密貨幣法規，很可能幫助他蒙騙了美國證券交易委員會的眼睛。

美國證券交易委員會等監管機構缺乏監管明確性也有助于將美國加密貨幣用戶推向FTX.com等不受監管的海外交易所。如果SEC與美國的加密貨幣行業利益相關者合作，盡早起草公平、全面的立法，則整個情況本可以避免或至少減輕其嚴重性。

就像之前的Mt.Gox黑客攻擊一樣，FTX欺詐可能會損害該行業在當前對加密貨幣好奇的投資者群體中的聲譽。許多被燒死的人不會回來。但在黑暗時期尋找一線希望也很重要。最好現在就暴露加密貨幣行業的腐爛，而不是等到將來有更多問題時才暴露出來。雖然現在看起來很黯淡，但從長遠來看，即使成本很高，加密貨幣也會因為像Bankman-Fried這樣的騙子早日被根除而變得更強大。

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