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COM:資產披露存貓膩,Crypto.com會不會是下一個暴雷的平臺?

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原文作者:Jack,BlockBeats

FTX宣布破產的那天,不少人意識到,FTX的暴雷,或許揭開了加密機構們的最后一塊遮羞布。這幾天,受暴雷事件影響,各大交易平臺火急火燎,紛紛進行用戶準備金公開披露,以「自證清白」。但沒想到,交易所們擺出的這副「此地無銀三百兩」姿態,現在看來,反倒是成了引火上身的餿主意。

據BlockBeats報道,11月3日,一些社區用戶發現Crypto.com平臺相關地址曾于10月份將約28.5萬枚ETH轉入交易平臺Gate地址,數天后Gate將其退回Crypto.com另一地址,但這兩個地址隨后均出現在Crypto.com公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。對此,其首席執行官KrisMarszalek當日于推特發文表示,此前平臺冷錢包的異動,是因為團隊幾個月前不小心將4億美元的ETH錯誤地發送到了Gate.io交易所的錢包地址中,并表示自己與Gate團隊合作,資金已被退回。

Celsius符合資格的用戶將能夠提取100%的可分配托管資產:金色財經報道,加密借貸平臺Celsius發推表示,從今天開始,符合資格的用戶將能夠提取100%的可分配托管資產(減去某些交易費用)。今年早些時候,法院批準分配合格用戶可分配托管資產的剩余6%,總計為合格用戶可分配托管資產的100%。此前合格用戶被授權可提取其各自可分配托管資產的94%。[2023/5/5 14:43:57]

而針對此事,之前「吹哨」FTX潛在風險的CZ再次回復道:「這并不安全」。截至目前,Kris在推特上發布的相關推文已全部刪除。

14日,Crypto.com又被曝出曾向FTX轉入約10億美元,并有用戶稱自己今晨的一筆提現暫未到賬,疑似被凍結。對此Kris立刻稱「我們對FTX的敞口最小,僅將其用作對沖客戶交易的交易場所,從未將資金用于FTX或任何第三方的收益」,并表示Crypto.com在FTX存入USDC是用于購買其他Token,然后轉回Crypto.com的錢包。

0xScope:Eureka Trading創始人被黑1500萬美元資產已轉入Tornado Cash:4月17日消息,據0xScope監測顯示,Eureka Trading創始人Kuan Sun2022年6月被黑的1500萬美元資產通過Uniswap、Curve與Sushi Swap交換成1935枚ETH、120枚WBTC與630萬枚DAI,并通過Tornado Cash進行轉移。Foresight News注,Kuan Sun發推稱,2022年6月因私鑰泄露被黑1500萬美元,到目前為止已經為黑客收集了一些IP和其他信息,但是我鼓勵所有加密成員和安全專家參與此案,并且非常樂意為有價值的幫助提供賞金。黑客地址為:0xA1ac23bE458E14AC0A0003DC1343D2AC575EA3b6。[2023/4/17 14:08:03]

而在此前BlockBeats就曾報道,過去一周有共計1.2億枚USDT,從Binance熱錢包轉入Crypto.com錢包的資金流動數據,均發生在公司公布冷錢包地址之前。種種跡象都指向了Crypto.com資產披露行為中可能存在的貓膩。

分析師:Gate.io隱瞞2018年2.3億美元被盜事件,且其四個錢包資產僅有4.79億美元:11月15日消息,鏈上分析師Lookonchain在社交媒體上稱,鏈上偵探ZachXBT披露加密交易所Gate.io曾在2018年4月21日被朝鮮黑客盜取了2.3億美元,至今未向客戶公布。鏈上數據顯示,Gate.io的熱錢包第一筆交易也是在2018年4月21日,這表明Gate.io隱瞞了資金被盜的事實。

Lookonchain還表示,通過分析Gate.io在以太坊上的4個錢包,發現Gate.io只有4.79億美元的資產。Gate.io持有7136.51萬枚GT和3139008926439枚SHIB,加起來占總資產的61%。 Gate.io僅持有53930枚ETH和3198萬枚USDT,加起來僅占總資產的21%。[2022/11/15 13:08:19]

事情一出,不少用戶對Crypto.com平臺的償付能力也產生了質疑,平臺開始出現一定規模的擠兌現象。與此同時,BitMEX也推出了平臺原生TokenCRO的期貨合約。上一次BitMEX這樣做,正是在FTX和FTT上。

高盛為其機構客戶免費提供The Block數字資產研究報告:10月30日消息,高盛已經開始向其機構交易客戶提供來自加密新聞和數據公司The Block的研究報告。根據CNBC收到的一封電子郵件,對沖基金和其他客戶周四開始通過該投資銀行的Marquee數字平臺收到這些報告。向高盛客戶提供的第一份報告是對以太坊網絡上DeFi協議的概述。該銀行在郵件中稱,“為了提供相關的數字資產內容和研究,GS Digital Assets現在提供The Block Research精選報告的獨家訪問權,雖然這些通常需要付費訂閱,但客戶可以使用Marquee賬戶免費訪問它們。”

高盛發言人證實了客戶郵件的真實性,并拒絕進一步置評。據悉,其Marquee平臺每月有5萬名活躍用戶。(CNBC)[2021/10/30 6:21:12]

對于很多亞洲的加密用戶來說,Crypto.com是一個熟悉而又陌生的名字。它的創始團隊低調,廣告投放卻十分張揚,搏擊、賽車、球類一樣不少,甚至還重金請來了好萊塢影星瑪特·達蒙拍攝驚世駭俗的廣告。其平臺TokenCRO發行后也是一路水漲船高,在去年底達到峰值。Crypto.com也正是在這個時期,簽署了7億美元的湖人主場冠名權協議。

可以說,Crypto.com在歐美卻混得風生水起,與Visa卡的合作,更是讓許多歐美消費者對其推出的信用卡產品愛不釋手。然而,當我們在網上查找其相關信息時,卻沒有太多線索,大部分內容均是吹捧的投稿或軟文。盡管名字響亮,但平臺上交易的Token卻都是一些名不見經傳的「資金盤」,很多用戶甚至都不知道Crypto.com的主營業務到底是什么,這家加密交易所似乎從一開始,就打算放棄發展亞洲的潛在用戶群體。

有意思的是,作者在查閱信息時了解到,Crypto.com的CEOKris同時也是一家名為福里斯信息技術公司的CEO。該公司位于深圳,主要負責產品后端的技術開發,其簡介則直接與Crypto.com的描述一致。在求職社區里趴一趴,更是發現該公司口碑褒貶不一,身為CEO的Kris,看上去更像是一個門前站臺的「牌面人物」。

當然,這些都是題外話。回到Crypto.com主頁面我們會看到,平臺為用戶提供了很高的借貸收益率,針對穩定幣更是高達8.5%。在當前主流的加密交易所模式中,正常情況下平臺的資產托管費用應該為0,頂多就是在提款時收取少量費用。那么Crypto.com這么高的平臺收益率是從哪里來的呢?實際上大部分是其CROToken的補貼。

另外,這不得不讓我們想起此前暴雷的三箭和Celsius,無視市場環境,給予用戶超高的收益率的確是一件極其危險的行為。

盡管目前還沒有關于Crypto.com確切的資產負債表公開信息,但如果我們搜索該公司過去幾個月的相關歷史新聞,會發現均與裁員有關。而CoinDesk10月發布的一篇文章更是披露,Crypto.com的裁員數字遠比報道中的嚴重。更嚇人的是,根據Nansen標記的Crypto.com?已知的錢包地址中,SHIB竟有5億美元,在以太坊資產里占比達21%,而根據0xScope更詳盡的地址統計顯示,Crypto.com目前的總資產僅有約30億美元。如此巨大的加密機構沒,大部分流動性居然是依靠流行Meme幣在支撐。

資金證明的潛在貓膩、CZ的再次插話,加之此前的裁員新聞,CROToken也面臨著巨大的拋壓。目前,CRO未平倉合約頭寸金額瘋狂飆升,CRO價格則一路下跌,空頭交易者甚至需要支付約2000%的年化費率。或許是為了應對拋壓,Crypto.com團隊也做出了極端的選擇。據BlockBeats報道,被標記為Crypto.com的地址于今日向燃燒地址轉入2億枚CRO,占總供給量0.8%,CRO價格也出現了短時上漲。

此情此景,與Celsius和FTX崩潰前夕幾乎如出一轍。

Celsius、三箭、FTX...,一個個加密巨頭在我們眼前接連倒下,Luna帶來的漣漪效應似乎還在不斷擴大,而此時,全球最大交易平臺的CEO卻在鼓勵針對加密機構的擠兌行為。我們不知道下一個暴雷的機構是誰,但必須謹記,永遠不要成為最后一個出門的人。

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