COI:FTX 崩潰后如何在流行的比特幣交易所增加費用？

11月9日，在FTX崩盤之后，Twitter上開始出現有關購買比特幣的價格被報出的報道，隨后在Swan和Strike上以比現貨市場價格高出約1,000美元的價格執行，而比特幣價格主要交易在16-18,000美元的范圍內，比FTX崩潰前的前一周小幅下跌了10-20%。一條推文聲稱差異高達1,600美元，但他們沒有提供屏幕截圖來確認。這些問題仍然存在，屏幕截圖顯示價格差異主要在600-1200美元范圍內，表明價差在3.5-7%范圍內，遠遠超過任何主要交易所收取的最高費用，即使是在其收費提升的消費者界面上也是如此。

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很快就發現，Swan和Strike的這種偏差的緊密相關性意味著共同的后端流動性提供者PrimeTrust是最終的罪魁禍首。PrimeTrust促進了許多平臺的比特幣交易，他們自我報告的700名客戶中的其他人大概都是sh*tcoin賭場。PrimeTrust重點介紹了crypto.com、OKCoin、Abra和Bittrex等旗艦客戶。

報告：如果SBF沒被指控從事欺詐活動，FTX也會因為大量安全問題而倒閉:金色財經報道，正在進行的FTX破產傳奇中的一份新中期報告描繪了該交易所資產的不安全程度，并提供了有關公司無能和可能瀆職行為的更多細節。該報告表示，如果SBF沒有被指控從事欺詐活動，那么FTX及其附屬公司可能會因為新報告中概述的大量安全問題而倒閉。報告稱，持有價值數千萬美元資產的熱錢包的密鑰沒有安全存儲，對熱錢包本身的依賴違反了標準的行業慣例。FTX和Alameda的數字資產可能永遠丟失，除了極易遭到盜竊或黑客攻擊外，許多錢包密鑰也沒有備份。 該報告由公司臨時首席執行官JohnRay III和一個外部法律團隊編寫，對SBF商業行為的混亂進行了更多詳細說明，并將其歸因于“傲慢、無能和貪婪”。[2023/4/11 13:55:31]

許多人很快將River和CashApp識別為兩個不依賴PrimeTrust的著名的純比特幣平臺——然而，很少有人討論導致這種情況發生的潛在結構性問題。邏輯是：PrimeTrust有問題——給我一些符合“非PrimeTrust”標準的東西，我會很高興。有一群人似乎沒有吸取教訓，只是在不了解基本原理的情況下從一件事跳到另一件事，我們稱這些人為sh*tcoiners。因此，也許明智的做法是弄清楚為什么會發生這種情況，以及為什么會發生對最終用戶真正重要的方面。

BlockFi最大債權人為Ankura Trust，其次為FTX US和美國證券交易委員會:11月28日消息，據BlockFi破產申請表顯示，Ankura Trust Company, LLC是其最大債權人，擁有價值約7.29億美元的無擔保債權，其次是FTX US和美國證券交易委員會，無擔保債權分別為2.75億美元和3000萬美元。FTX US似乎源于今年早些時候向BlockFi提供的信貸額度，而美國證券交易委員會則是與BlockFi與其達成的多方調查和解金額有關。（The Block）[2022/11/28 21:07:48]

結論可能最終相同，但除非你真的知道每件事是如何工作的，否則你仍然基于信號信任第三方。這類似于說“好吧，FTX暴zha了；我想從現在開始我會把我的比特幣留在Coinbase上。”不，你這個笨蛋！問題是將“你的”比特幣留給第三方托管人，如果你處于這種情況，滿足“非FTX”的參數絕對不會解決這個問題。

在我們開始之前，讓我們考慮一下我們可以稱之為sh*tcoinery的四個主要時代如下：1.貨幣文盲——在最初的幾年里，很少有人看到比特幣的大局，很多人沒有了解使比特幣完全吸收100%貨幣溢價不可避免的經濟力量2.“比比特幣更好”可以清楚地觀察到，2017年真正取得了長足的進步在比特幣優勢圖表中。

賓夕法尼亞大學沃頓商學院會計師列出了FTX在崩盤前的多個危險信號:金色財經報道，賓夕法尼亞大學沃頓商學院的記者兼財務會計講師Francine McKenna一篇文章中分析了FTX在崩盤前的多個危險信號。McKenna寫道，FTX的第一個危險信號是選擇兩家小公司審計公司Armanino和Prager Metis。為什么SBF要聘請兩家不同的公司而不是一家，事后看來，這或許表明SBF不希望任何公司看到全貌。這兩家公司幾乎沒有任何審計大型企業的經驗。

第二個危險信號是，Prager Metis和Armanino均未就 FTX US或FTX Trading對會計和財務報告的內部控制發表意見。

第三個危險信號是FTX Trading或FTX US均未繳納聯邦所得稅，盡管它們似乎都盈利。

最大的危險信號應該是這兩年記錄的復雜、往返和完全混淆的關聯方交易的數量。[2022/11/19 13:23:40]

3.“我喜歡比特幣，但我也喜歡我的垃圾幣”，這是最新一波垃圾幣浪潮的標語。第四個也是最后一個時代是，“這是比特幣……”——但它不是比特幣，如果你的節點沒有說它是的話。

數據：巨鯨在價格下跌時向FTX轉移超3萬枚ETH:金色財經報道，1月25日，區塊鏈跟蹤平臺 Whale Alert 數據顯示，在今日市場價格下跌期間，巨鯨執行了兩筆巨額ETH交易，將30,095枚ETH（價值超7000萬美元）轉入到加密貨幣交易FTX。數據顯示，該匿名巨鯨先將這些ETH轉移到一個“0xab”開頭的未注冊所有者地址，之后全部發送到了加密貨幣交易所FTX。[2022/1/25 9:12:28]

Stacks可能會浮現在腦海中，因為采用“這是比特幣”的shitcoin平臺與許多詐騙者在Twitter上以與mETH-heads相同的樣式在他們的Twitter名稱上附加“.btc”來自我識別，從而最有效地欺騙。沒有認真的人會為此而墮落。沒有認真的人將比特幣留在交易所。沒有認真的人至少不會生成自己的熵或使用通用硬件，如果他們不使用具有至少兩個密鑰的多重簽名，每個密鑰都是在來自不同供應商的設備上生成的。它實際上是重言式的。

那么，為什么公司會因為被認為是好演員而受到信任呢？需要明確的是，盡管我對特定方法存在各種分歧，但我認為Strike、Swan、CashApp、River和其他公司都是由道德人士經營的道德公司，他們都在努力加速向比特幣的偉大過渡。但這還不足以安撫我們的審查。我更喜歡驗證幕后發生的事情，并推動事情變得更好。我不會推測某些KYC平臺遇到問題是否“實際上是一件好事”，以及這可能如何增加非KYC比特幣的獲取。當然值得指出的是，如果您認為流動性不足現在在小幅下跌中存在問題，請等到您看到雙曲線下跌時會發生什么。非KYC基礎設施的增長至關重要，但在很大程度上超出了本文的范圍。

FTX與《英雄聯盟》冠軍系列賽簽訂7年贊助合約:加密貨幣交易所FTX與《英雄聯盟》冠軍系列賽（LCS）簽訂7年贊助合約，成為該賽事官方加密貨幣交易所。FTX品牌將從本周末起出現在LCS轉播中。FTX將特別贊助與游戲內金幣相關的轉播片段，例如每場比賽各選手和戰隊累積的金幣數量。FTX還將贊助聯盟的進步最快選手獎。為期7年的贊助合約是《英雄聯盟》制作方Riot Games首次與加密貨幣交易所攜手，也是Riot迄今為止為旗下電競聯盟簽署的最長的贊助協議。據悉，6月，FTX與LCS參賽戰隊、熱門電競俱樂部Team SoloMid（TSM）簽署了為期10年、價值2.1億美元的贊助協議，TSM也因此更名為TSM FTX。（Decrypt）[2021/8/4 1:32:42]

那么事情哪里出錯了呢？

首先，有必要了解，在Swan、Strike、CashApp和River中，實際上沒有一個是交易所。然而，由于人們買賣比特幣的最大平臺是交易所，所以許多比特幣愛好者會使用交易所這個詞。這些實體是經紀商：實際上，經紀商是零售客戶使用的更典型的東西。如果您交易股票，幾乎可以肯定您使用的是Schwab、Fidelity或Robinhood等經紀商，這些實體會接受您的訂單并代表您將其發送到交易所。您可能無法直接在紐約證券交易所輕松下單購買某些股票的股份，但您可以直接在KYC交易所或非KYC交易所輕松下單購買比特幣。

他們在提交訂單信息之前出售訂單信息，并沒有從他們的客戶那里賺到那么多錢。這大約是一個基點，即百分之一。在比特幣中，即使是交易所也將提供一個簡化的界面，費用突然從幾十個基點躍升至2-3%。

因此，經紀公司與交易所主要只是價格、便利性和功能的問題。在任何主要交易所都沒有一個關鍵特征：僅是比特幣。我覺得sh*tcoins發自內心的不愉快。我不喜歡sh*tcoiners在我面前。我不喜歡聽到sh*tcoiners或sh*tcoins的來來去去。當我需要購買或花費從Kraken、Coinbase或其他任何人通過電子郵件發送給我的比特幣或sh*tcoin廣gao時，我當然不希望屏幕角落出現sh*tcoin廣gao。對于朋友和家人來說，這不僅令人不快，而且是一種嚴重的風險，因此許多比特幣人將他們關心的人發送到純比特幣平臺。

一個試圖成為比特幣的競爭性的交易所新貴會發現自己很難與sh*tcoin交易所的流動性深度和交易量相匹配，因此僅比特幣的經紀商實際上可能是一個很好的解決方案，但今天存在的所有經紀商都有導致當前基于PrimeTrust的服務面臨的問題的根本缺陷。輸入報價請求(RFQ)。RFQ是您每次購買比特幣時所經歷的過程通過這些平臺之一。作為用戶，您說您想購買一定數量的比特幣，并且給您一個價格。你可以接受或離開，你不下訂單，你以固定的固定價格在比特幣和美元之間進行交換。現在，從某種意義上說，這是交換，您實際上是在用美元兌換比特幣，這很可能是“交換”一詞的錯誤使用的來源。在此流程的后端，當您指定要購買的比特幣數量時，會有一組不透明的場外交易(OTC)實體有權競標您的訂單。

那就是RFQ，而RFQ很爛。成熟市場使用的稱為zhong央限價訂單簿(CLOB)，這是您在使用任何主要交易所時得到的。提交限價單，“做市””，而不是“占領市場”的市場訂單。那你呢，阿農？你會接受它，還是你會成功？限價單是具有指定價格的買入和賣出報價的混合。現貨價格位于購買比特幣的最高報價和某人愿意出售比特幣的最低價格的范圍內。如果沒有人愿意支付與某人愿意出售的價格一樣多的價格，則不會發生交易，但如果提交了市價單，它就會獲得優勢之一，如果限價導致“負跳空”，它也會獲得優勢。隨著現貨價格的變動，訂單會根據價格順序執行。點差是指買賣點差，

CLOB本質上比RFQ更有效，這就是使用它的原因。CLOB是一個zi由市場，RFQ總是會更貴，這就是為什么即使Strike以零費用正常運作，它也不是真正的零費用，因為PrimeTrust會收取30個基點的差價，超過許多即使加上實際點差，交易所也會收取費用。幾乎每個人都忽略了有效費用的這種差異，因為它似乎可以忽略不計，但RFQ的問題比這更深。在CLOB中，每個市場參與者都可以與交易所的任何其他市場參與者進行交易。RFQ只允許一組選定的實體出現在所有用戶的交易對手方，它會引導人們詢問——哪一方是產品，哪個是客戶？它讓人想起傳統的基礎設施。在這里參與的zi由意味著，如果您看到比特幣以17,000美元的價格被買入，而現貨價格為16,000美元，您可以以16,900美元的價格出售比特幣，但如果您在Strike上查看了賣出價，你可能會得到15,000美元的價格，所以你不能套利。交易所允許客戶的訂單與任何其他客戶的訂單相匹配。在zi由市場中，您實際上會進來并這樣做，但隨后會有其他人以16,800美元的價格進來，依此類推，直到巨大的差距消失。但是如果您在Strike上查看賣出價格，您可能會得到15,000美元的價格，因此您無法套利。交易所允許客戶的訂單與任何其他客戶的訂單相匹配。在zi由市場中，您實際上會進來并這樣做，但隨后會有其他人以16,800美元的價格進來，依此類推，直到巨大的差距消失。但是如果您在Strike上查看賣出價格，您可能會得到15,000美元的價格，因此您無法套利。交易所允許客戶的訂單與任何其他客戶的訂單相匹配。在zi由市場中，您實際上會進來并這樣做，但隨后會有其他人以16,800美元的價格進來，依此類推，直到巨大的差距消失。?

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞

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