AME:合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣

本文來自?Decrypt，原文作者：StacyElliott

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。

Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。

Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。

Visa和萬事達卡：正在監控幣安相關的監管合規動向:7月17日消息，支付巨頭Visa 和萬事達卡表示，他們正在監控幣安相關的監管合規動向，因為越來越多的監管機構發出警告：幣安未經授權在其國家開展業務。目前持卡人仍可使用 Visa 和萬事達卡將資金存入其在幣安的賬戶。（Bitcoin.com）[2021/7/17 0:58:46]

AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。

如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。

Jubi Labs發起人FANFAN：兩極化程度加深，中心化交易所靠近合規:4月28日，聚幣VP&Jubi Labs發起人FANFAN受邀參加Odaily星球日報主辦的生機2021—區塊鏈生態產業云峰會，聚幣VP&Jubi Labs發起人FANFAN在會上表示，加密金融出現兩大明顯變化：一是兩極化程度加深，中心化交易所越來越多會去靠近合規的方向，代表案例是Coinbase上市，去中心化相對來說更加天馬行空；二是傳導機制更加清晰，一些應用會先在某條鏈上產生，經由KOL、巨鯨傳導給更多用戶，最終走向跨鏈發展。[2021/4/28 21:08:43]

Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。

CipherTrace使用Chainlink幫助DEX保持合規:加密貨幣情報公司CipherTrace推出基于Chainlink的合規性Oracle解決方案：DeFi Compli，可使DEX和其他DeFi應用程序遵守外國資產控制辦公室（OFAC）的監管要求。作為其DeFi解決方案的一部分，CipherTrace已在Chainlink上啟動了DeFi合規性Oracle服務，以使相關合規性數據直接在鏈上可用，并與現有DeFi框架輕松集成。（Decrypt）[2021/4/9 20:03:26]

Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。

Elliptic與Fireblocks合作實現機構客戶反洗錢合規自動化:區塊鏈分析公司Elliptic與加密交易和存儲平臺Fireblocks聯手，為其共享的機構客戶實現反洗錢合規自動化。Elliptic的交易和錢包篩選解決方案將被整合到基于可信度的Fireblocks平臺中。（Coindesk）[2020/8/13]

“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。

Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。

Coinbase前副總裁Antonio Alvarez加入Crypto.com負責合規:6月4日消息，數字資產金融服務提供商Crypto.com周四宣布任命Coinbase前副總裁Antonio Alvarez為首席合規官。

Antonio Alvarez將負責領導Crypto.com產品生態的全球合規性（FinanceMagnates）[2020/6/4]

不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。

例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。

流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。

Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。

到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。

其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。

一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。

另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。

但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。

同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。

在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。

BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。

但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。

這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。

目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。

今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

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