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SIL:FTX破產文件十大重點

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當地時間11月17日,FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件,披露了FTX集團相關資產以及運營情況,同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中,我從未見過像這里一樣的公司,內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中,這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于調查才剛剛開始,JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示,根據目前獲得的信息,相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上,他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后,JohnRayIII再次強調,SBF不再受FTX集團雇傭,也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬,繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

新的集體訴訟指控Silvergate Bank“協助和教唆”SBF和FTX的欺詐計劃:2月15日消息,加密銀行Silvergate Bank及其首席執行官Alan Lane在一項新提出的集體訴訟中被指控“協助和教唆”“由Sam Bankman-Fried(SBF)及其兩家實體FTX和Alameda Research策劃的數十億美元的欺詐計劃”。

2月14日,代表舊金山FTX用戶的律師在加州北區聯邦地方法院提起了集體訴訟,該用戶和所有其他FTX客戶一樣,在去年交易所倒閉時被凍結了約2萬美元的加密貨幣。原告Soham Bhatia聲稱Silvergate Bank、其母公司Silvergate Capital Corporation和首席執行官Alan Lane知道Alameda Research使用FTX客戶資金,并指控他們向客戶隱瞞“FTX的真實性質”。(Cointelegraph)[2023/2/15 12:08:10]

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault,該公司在南達科他州成立。

FTX.US前總裁:將及時分享該交易所信息:1月9日消息,FTX US前總裁Brett Harrison在推特上回復網友詢問其對FTX.US的了解時表示,“我會及時分享。”

此前報道,Harrison于今年9月離開FTX US。在加入FTX之前,他曾在傳統交易公司工作,包括在Ken Griffin的交易公司Citadel Securities擔任高管,在Headlands Technologies擔任高級軟件開發人員,并在Jane Street擔任交易系統技術主管。[2023/1/9 11:02:24]

在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%來自第三方投資。

根據Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日,WRSSilo總資產為13.6億美元,總負債為3.16億美元。

美共和黨參議員:需要將FTX問題與數字資產分開討論:金色財經報道,美國共和黨參議員Lummis表示,需要將FTX問題與數字資產分開討論。仍然相信比特幣是商品,擁有儲存價值。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和美國證交會都應監管加密貨幣。加密貨幣問題是消費者保護的基本問題。[2022/12/15 21:45:42]

三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成,是一個「加密對沖基金」,包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。

數據顯示,截至9月30日,AlamedaSilo總資產為134.6億美元,總負債為50.9億美元。比較有意思的是,AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元,其中借給SBF10億美元,借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元,這些借款至今都沒有還。

巴哈馬監管機構:目前托管的FTX資產最終將分配給債權人和客戶:12月14日消息,巴哈馬證券委員會表示,關于目前巴哈馬委托第三方機構托管的4億美元加密資產,該機構回應稱,“委員會僅作為受托人持有這些資產(根據巴哈馬法律),它們最終將根據法院的指示分配給FTX的債權人和客戶,無論他們身在何處”。

另外,巴哈馬監管機構還表示,FTX新任CEO John J. Ray III在SBF和官員之間營造一種虛假的交流印象,監管機構要求Ray和他的代表不要“阻撓調查”。(Cointelegraph)[2022/12/14 21:44:23]

除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

美國公訴人早在FTX崩潰之前數個月就已經立案調查:金色財經報道,市場消息:美國公訴人早在FTX崩潰之前數個月就已經立案調查。[2022/11/22 7:54:09]

四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。

根據文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元,總負債為15.19億美元;FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元,總負債為4.92億美元。

五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成,包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所,這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權,另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。

數據顯示,截至2022年9月30日,DotcomSilo總資產為22.5億美元,總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤,缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗,現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作,核實所有的現金狀況。到目前為止,根據現有的賬簿和記錄,可以大致推算出截至申請日,FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款,并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。

七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求,并由不同的主管通過個性化的表情包回復,以批準支付。Ray表示,在巴哈馬,FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品,并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序,向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面,FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權,其失當的管理行為包括:使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據;在區塊鏈上不進行每日對帳;使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為;秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束;Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。

目前,債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣,但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外,Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移;申請破產后,有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。

九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通,并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄,同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX集團的許多公司,特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司,沒有適當的公司治理,許多實體從未召開過董事會會議。

FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司,這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值,可能對外出售。

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