DOOH:兩名愛沙尼亞公民被指控參與 5.75 億美元的加密貨幣欺詐和洗錢計劃，被起訴 18 項罪名

ForesightNews消息，根據美國司法部發布的一份內容，兩名愛沙尼亞公民兩名愛沙尼亞公民在愛沙尼亞塔林因涉嫌參與5.75億美元的加密貨幣欺詐和洗錢陰謀而被起訴電匯欺詐、洗錢等18項罪名。根據法庭文件，SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通過多方面計劃詐騙了數十萬受害者，誘使受害者與其名為HashFlare的加密貨幣挖礦服務簽訂欺詐性設備租賃合同，還讓受害者投資一家名為PolybiusBank的虛擬貨幣銀行。據統計，受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超過5.75億美元，兩人之后利用空殼公司清洗欺詐所得并購買房地產和豪華汽車。如果罪名成立，兩人將分別面臨最高20年的監禁。目前美國聯邦調查局正在調查此案。

Coinbase 審核委員會的兩名成員是否為獨立董事受爭議:Coinbase審核委員會的三名董事中有兩名分別是聯合創始人FredEhrsam和董事會成員FredWilson。根據美國證券交易委員會（SEC）規定審計委員會中的每位董事必須獨立，獨立董事不能在過去三年中為該公司工作，Ehrsam于2017年1月卸任Coinbase總裁。Coinbase于4月14日上市前受到公開言論的限制，但其招股說明書稱，Ehrsam控制著8.9％的投票權，Wilson擁有8.1％的投票權，都沒有違反10％的「獨立」董事規則，董事會確定Ehrsam和Wilson符合獨立董事的監管定義。證券備案顯示，納斯達克可能挑戰了公司選擇審計委員會成員的標準，已批準Coinbase股票上市。SEC對Coinbase招股說明書尚未發表評論。[2021/4/5 19:47:27]

美國SEC修改針對Ripple的起訴書，增加對兩名高管的新指控:美國證券交易委員會（SEC）已就針對Ripple公司的訴訟提交了一份修改后的起訴書。密切關注此案進展的律師Jeremy Hogan說，修訂后的起訴書現在包含了更多有關本案被告Ripple首席執行官Brad Garlinghouse和聯合創始人Chris Larsen的事實細節。修改后的起訴書第10段現在強調了一項新的指控稱“Larsen和Garlinghouse都在談判和批準Ripple向機構出售XRP以及向個人投資者提供XRP的其他要約中發揮了重要作用”。

Jeremy Hogan說，針對個別被告的做法很奇怪，因為SEC通常不會對發行問題資產的公司的相關個人提起訴訟。他補充稱：“證交會將兩名高管列為被告有點不尋常。”（AMBCrypto）[2021/2/19 17:29:53]

Bidooh兩名聯合創始人承認抄襲專利軟件用于競品公司的指控:基于以太坊的廣告公司Bidooh前任首席執行官和首席技術官已經承認了所有的指控，承認抄襲了公司的專利軟件并用于Bidooh的競爭對手。Abdul Alim和Shahzad Mughal也是Bidooh的聯合創始人，他們在4月7日承認了所有侵犯版權和濫用保密信息的指控，并承認違反了作為董事的受托責任和股東協議。據今年1月報道，Alim和Mughal在被驅逐出Bidooh并被指控盜竊公司軟件后成為了爭議的焦點。Bidooh的其他董事，包括曼聯足球俱樂部的非執行董事Michael Edelson，在2019年采取了法律行動，指控這兩人試圖為公司的競爭對手Flydooh竊取客戶。（CoinDesk）[2020/4/24]

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