BTC:鏈上偵探：灰度GBTC余額，我只找到50%在Coinbase Custody中

FTX破產的連帶效應仍在持續。

今日，Genesis或存在償付能力等問題，將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿，可能會選擇解散?Grayscale?所發行的?GBTC和ETHE”的傳言。一時間，灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑，Grayscale?表示，旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下，該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮，Grayscale?不會公開鏈上信息，或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。

獨家｜比特幣24h鏈上交易量上升17.59% 未確認交易筆數超過3萬筆:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示，比特幣24h鏈上活躍地址數逾95.77萬，環比下降0.02%；鏈上交易量近63.13萬BTC，環比上升17.59%；鏈上交易筆數逾30.84萬筆，環比上升2.07%。

截至上午10時，BTC全網難度為19.31T，全網算力為137.04EH/s，較前日下降2.24EH/s，未確認交易數約3.02萬筆。[2020/9/23]

但推特用戶“ErgoBTC”稱，根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了?GrayscaleGBTC可能的地址和余額。

獨家 | BTC24h鏈上交易量上升93.74%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BTC 24h 鏈上活躍地址數總計842,778，較前日上升18.11% ；鏈上交易量總計517,734.82 BTC，較前日上升93.74% ；鏈上交易筆數總計303,431，較前日上升16.96% ；BTC鏈上活躍度上升。

截至上午10時，全網算力約為107.78EH/s，較前日上升1.56EH/s，全網算力呈上升趨勢。[2020/6/23]

以下內容根據ErgoBTC?推文編譯整理。

BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度，我們根據公開信息和鏈上數據來取證，識別可能的GBTC地址和余額。

動態 | 報告：山寨幣市值與鏈上指標之間的相關性違背梅特卡夫定律:山寨幣的市值比特幣的市值低很多，加密公司Messari試圖研究山寨幣市值與其鏈上指標之間的相關性。與時間序列分析（研究一項資產在不同時間間隔內的進展情況）相反，根據分析圖表顯示，可以推斷出市值最高的山寨幣交易量最高，但這并不是一成不變的。 而24小時內山寨幣有效地址和流動市值之間的關系，也遵循了相同的趨勢，交易數量最高的山寨幣流動性市值最高。 雖然這些發現與預期結果一致，但它違背了著名的梅特卡夫定律，該定律認為網絡的強度與用戶的平方成正比。在這種情況下，加密資產與市值和鏈上指標之間的關系被發現是線性的（AMBCrypto）[2019/8/8]

GBTC聲稱由于“安全問題”，他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策，也可能是?Grayscale?故意混淆。

無論是哪種情況，Grayscale?都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

在分析該事件之前，我們需要從一個起點入手，就是Coindesk文章中指出的具體信息：大多數資產正在從?Grayscale?現有的安全提供商?XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前，Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有，該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。

據新聞稿稱，CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管，是紐約銀行法規定的受監管受托人。

2019年7月29日，Grayscale?聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動，我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升，這很可能是上述提到的部分資產轉移至?CoinbaseCustody所導致的。

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表，以努力識別當前持有相關?Grayscale?資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說，我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意，這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody?過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動，或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析，可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。

但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。

總結：使用公共數據和鏈取證，我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody?活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。?需要額外的工作來識別剩余的地址。

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