TALK:英國通過追蹤比特幣記錄后破獲一起網絡詐騙案

金色財經報道，根據倫敦的一份聲明，在打擊關閉名為iSpoof的欺詐網站后，僅在英國就有20萬名潛在受害者，?超過100人在被倫敦警察局此次“英國有史以來最大的欺詐行動”中被捕。iSpoof允許騙子冒充巴克萊銀行、桑坦德銀行、匯豐銀行、勞埃德銀行、哈利法克斯銀行、FirstDirect、Natwest、Nationwide和TSB等銀行的官員。根據報告，犯罪分子使用比特幣支付服務費用。蘇格蘭場的網絡犯罪部門在包括美國和烏克蘭當局在內的跨國合作下，于本周關閉了該網站。在20個月的時間里，倫敦聲稱犯罪分子賺取了近320萬英鎊。據悉，網絡犯罪部門于2021年6月開始調查iSpoof，并開始追蹤比特幣記錄。

動態 | 英國拍賣從TalkTalk黑客沒收的加密貨幣，價值超24萬英鎊:英國已拍賣從TalkTalk黑客Elliott Gunton處沒收的超過24萬英鎊的加密貨幣，他最近因從互聯網提供商TalkTalk竊取數據被判入獄。拍賣的加密貨幣包括比特幣、Ripple和以太坊。（silicon）[2019/10/1]

動態 | 英國通過拍賣犯罪被扣押的加密貨幣籌集30萬英鎊:英國本周通過高于市價的價格拍賣犯罪被扣押的比特幣和其他加密貨幣籌集了30萬英鎊（36.9萬美元）。這筆交易是英國的第一筆此類交易，于9月26日通過愛爾蘭公司Wilsons Auctions完成了兩次無保留拍賣，共出售了62種加密貨幣，其中包括比特幣、以太坊、XRP和BSV。平均而言，1 BTC售價為6,798.8英鎊（8,365美元），0.5 BTC售價為3,443.68英鎊（4,236美元）。（thenextweb）[2019/9/28]

動態 | 幣安協助英國調查涉及5000萬美元欺詐的犯罪分子:據CoinDesk 9月27日消息，幣安幫助英國調查了一名網絡犯罪分子，后者出售網絡釣魚工具導致數百萬英鎊被盜竊。幣安首席合規官Samuel Lim在博客文章中表示，幣安交易所與大都會警察局的網絡犯罪部門合作，調查了一名保加利亞人，該人涉嫌開發和銷售針對用戶的網絡釣魚腳本。腳本允許其他罪犯從用戶那里獲取個人詳細信息，信息在暗網上出售。Lim表示，大約50萬人成為目標，其中大部分是通過電子郵件受到影響，犯罪分子從受害者手中盜竊了4,160萬英鎊，超過5000萬美元。[2019/9/27]

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