ETH:追蹤FTX黑客后續操作：偏愛黃金代幣，剩余18萬ETH未拋售

近期，FTX黑客地址又開始異動，引發關注。Odaily星球日報通過查閱黑客鏈上地址，發現了一些有趣的線索，與大家分享下：

一、黑客在下手成功后，曾將多個地址代幣歸集到0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c地址中，它是一個多簽智能合約地址，需要多個地址授權才能執行操作，這可能暗示黑客是團伙作案。目前，該地址中擁有4585萬個代幣FTT，價值6566萬美元，持倉排名第二。此外，該地址中還有大量其他代幣：?1.44億個BOBA、?5293萬個SRM、?9381?個XAUt、?4039萬個GMT、?716萬個TONCOIN、?316萬個GT?等等，總價值3.04億美元。

Acala更新aUSD異常增發事件鏈上追蹤結果，共有30.22億枚aUSD被16個地址認領:8月17日消息，Acala發推更新aUSD異常增發事件鏈上追蹤結果，共有30.22億枚aUSD被16個地址認領。Acala公投#21銷毀了12.92億枚。事件發生后獲得的iBTC/aUSD LP代幣中的16.82億枚aUSD留在16個Acala地址上，從事件中獲得的iBTC、ACA和DOT等其他代幣仍然保留在這16個Acala地址上。一個地址聲稱有29億枚aUSD增發代幣，已經銷毀12.67億枚。

之后，Acala將發布一系列跟蹤報告，以識別Acala上與aUSD錯誤鑄幣廠相關的交易活動，詳細說明這16個已識別地址中的每一個的交易跟蹤。社區可以使用info&script驗證鏈上數據，并提出解決aUSD異常增發事件的建議。[2022/8/17 12:31:01]

二、etherscan網站標記了黑客的11個地址，目前近一半的地址已經清空了代幣，僅剩下5個地址金額超過1萬美元；其中資金最多的是0x59**d32b地址，約為2789萬美元，該地址中的USDT已被Tether列入黑名單無法轉賬，其余賬戶資產情況如下：

Tim Draper：比特幣比現金更好追蹤 犯罪分子更傾向于使用現金:2月28日消息，風險投資家Tim Draper表示，比特幣比現金更好追蹤，現金其實是犯罪分子的首選，因為要追蹤現金要困難得多。事實證明，若想成為犯罪分子，應該使用現金。（U.Today ）[2020/2/28]

三、0x59**d32b地址也是黑客最頻繁使用的地址之一，截至11月19日，該地址共計匯聚了24.5萬個ETH，進入以太坊持幣地址前三十。?11月20日，該地址拋售了5萬個ETH，部分兌換為renBTC，隨后陸續轉入加密混合器ChipMixer進行洗白。

動態 | 社區成員成立網站 追蹤Tether的“不穩定性”:在USDT跌破1美元后，市場對有爭議的穩定幣USDT變的謹慎。相關社區成員建立了一個網站來跟蹤這種差異，這被稱為“風險溢價”（risk premium）。它會自動跟蹤主要的加密貨幣交易所，并詳細說明每種平臺上比特幣的平均價格，其中包括以USDT進行交易的交易所以及以美元為基礎的交易所。[2018/10/16]

四、除了通過混合器洗白，黑客也試圖通過交易清洗，具體操作是：黑客首先創建了名為FTXDRAINER代幣，總量10億個；拿出9億個代幣在UniswapV2中為該代幣提供流動性，剩下1億個通過應用程序分發給自己持有的100個地址；黑客再利用盜竊而來的ETH，在Uniswap中買入代幣抬升價格；最后通過不受監控的健康賬戶出售持有FTXDRAINER代幣獲益。該方法頗為有效，黑客地址正試圖創建更多的代幣進行出售，建議可以重點關注。

0x59**d32b地址中轉出18萬個ETH，分散進入12地址，每個地址1.5萬?ETH，目前這18萬ETH尚未出售，地址詳情如下：

六、黑客似乎對黃金錨定代幣有著獨特興趣。根據Odaily星球日報統計，黑客賬戶共有11184個?PAXG以及9381個XAUt。PAXG與XAUt都是由實物黃金支撐的ERC-20穩定幣，分屬Paxos以及Tether兩家公司，持有者可以用其與實物黃金進行1:?1兌換，?1個代幣相當于一盎司實物黃金，其價格與與實時金價直接掛鉤。不過，目前Paxos已經凍結了黑客地址中的PAXG代幣，而Tether公司僅僅是凍結了黑客賬戶中的USDT，并未凍結XAUt。

七、黑客也對“理財”情有獨鐘，在地址被各方持續監控的情況下，黑客依然參與了?Balancer?V2、Aave?V3、Klima?DAO?等多個應用的鏈上借貸活動。

Tags：USDETHAUSDACApusd幣是違法的嗎ethereal代表什么意義AUSDC價格aca幣值得投資嗎

比特幣價格