WON:Terra創始人Do Kwon陷訴訟危機 韓國當局重拳出擊 加密或將面臨更嚴監管

在 Terra 生態系統崩潰之后，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 繼續招致更多法律糾紛。韓國國民議會事務委員會召集 Do Kwon 就該問題舉行議會聽證會，韓國國家稅務機關以逃稅罪名對其處以 7800 萬美元(約合1000億韓元)的罰款。

Terraform Labs 于去年 6 月因涉嫌逃避企業稅和所得稅而首次受到稅務機關的關注。對 Terraform Labs 及其各個子公司的調查顯示，該公司在維爾京群島和新加坡注冊。

Interlapse CEO：比特幣價格或在第四季度發生重大變化:金色財經報道，Interlapse首席執行官Wayne Chen在接受采訪時表示，比特幣的重大變化可能不會早于第四季度。他表示，如果全球經濟到9月達到相對穩定，則比特幣可能會開始走高。他分析稱，在股市上的一切都變得如此不穩定的情況下，比特幣被視為投資的次要資產。大型散戶投資者現在對比特幣價格的擔憂減少了，對股票價格的擔憂則增加了。[2020/7/15]

雖然兩家子公司均在國外注冊，但“實際管理地”卻是韓國本身。根據韓國公司稅法，如果決策過程和運營是在韓國進行的，外國注冊的公司將被視為國內公司。

去年10 月，Terra 的維爾京群島子公司被處以360萬美元的所得稅罰款和3470萬美元的公司稅罰款。

動態 | Openfinance將上線Lottery的證券型代幣LDCC:數字資產二級市場交易平臺Openfinance將面向美國投資者推出Lottery的證券型代幣LDCC。該公司周三宣布，無論合格投資者還是非合格投資者都可以在Openfinance的另類交易系統（ATS）上購買和交易LDCC代幣。這種代幣在以太坊區塊鏈上發行，旨在吸引投資者為全球慈善機構籌集資金。（CoinDesk）[2020/2/20]

從韓國最高法院登記處獲得的信息顯示，Do Kwon 成功解散兩個韓國分支機構。釜山總部和首爾辦事處均在 4 月 30 日的股東大會上同意解散，分別于 5 月 4 日和 5 月 6 日采取行動。由于這些決定與 5 月 10 日凌晨發生的 Terra 和 UST 穩定幣脫錨事件可能相關，因此這些決定的時機在加密社區內引起了懷疑。

動態 | 影星Nikolaj Coster-Waldau否認參與鼓勵人們投資比特幣的廣告:據Fansided消息，知名影星Nikolaj Coster-Waldau（美劇《權力的游戲》中詹姆·蘭尼斯特的扮演者）在其Instagram上聲明稱，社交媒體上出現了以他的名義鼓勵人們投資比特幣的廣告。Nikolaj澄清與那些廣告沒有任何關系，所有廣告內容都是虛假的，并提示其粉絲注意投資風險。[2019/8/1]

Do Kwon 否認了有關他沒有履行在韓國的納稅義務的指控，并表示，在TerraUSD與美元脫鉤事件發生前幾天關閉在韓國的業務是“純屬巧合”。

動態 | Westernunion推出“安全轉移虛擬貨幣系統”專利:據CCNA的報道稱國際匯款企業Westernunion在美國專利局（U.S. Patent and Trademark Office）申請“安全轉移虛擬貨幣系統”。該系統為了確保用戶認證，導入了指紋，聲音，虹膜掃描等身體認證系統。[2018/7/6]

Do Kwon在推特上表示：“自去年12月以來我一直在新加坡——這是我個人的決定，是早就計劃好的。關閉一家公司需要一些時間，而時機純屬巧合。”

他說：“我們在韓國沒有欠稅。國稅廳對所有在韓國運營的大型加密公司進行了稅務調查，并對外國的母公司適用了韓國的稅法，結果所有公司都支付了稅——我們全部支付了。”

據韓國媒體 KBS 周一報道，在本月 TerraUSD (UST) 穩定幣崩盤后，韓國正在采取行動，凍結與Luna Foundation Guard （LFG）相關的資產，首爾市警察局已要求多家交易所阻止 LFG 提取任何公司資金。

然而，據 KBS 稱，這些交易所不受法律約束，這意味著這些行動是否會實施尚不清楚。表示，他們在發現 LFG 內部存在挪用資金的線索后進行了干預。

此外，Terra 和Luna受害者最近就投資欺詐指控向韓國檢方提起訴訟，稱因首席執行官 Do Kwon 沒有告知虛擬貨幣的危險而遭受了巨大損失，凍結資金的請求與投資欺詐投訴案件是分開的，尚未透露具體如何展開調查。

韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查，調查對象包括Terra聯合創始人Do Kwon等團隊核心成員。韓國金融證券犯罪聯合調查組由來自不同金融監管機構的成員組成，旨在起訴證券欺詐和不公平交易，Terra是該調查組重組后啟動的第一例案件調查。

LKB & Partners 律師事務所的一位代表表示，“Luna 和 Terra 的設計和發行是為了吸引投資者，但未能正確告知他們其中的缺陷，以及 Luna 發行的無限擴張，等于是在欺騙投資者”。

韓國監管機構發布了一份新報告，就如何妥善管理該國的加密行業提出了一系列建議。該報告建議國內加密行業對交易所和代幣發行者采用許可制度，以保護投資者。

金融服務委員會(FSC)向國民議會發布的這份報告還呼吁制定新的法規，以減少內幕交易、拉高拋售計劃和清洗交易。新規定將更加嚴格，對不遵守規定的處罰將比國內加密行業目前遵守的《資本市場法》更嚴厲。

《虛擬財產產業法案比較分析》報告顯示，建議建立一個適用于代幣發行者的許可制度，根據所涉及的風險，將發放不同程度的許可證。

一項建議的法規將強制代幣發行人向 FSC 提交一份關于其項目的白皮書，其中包括有關公司高管的詳細信息、計劃如何使用通過 ICO 籌集的資金以及與該項目相關的風險，必須至少在提議的更改生效前 7 天提交對白皮書的更新。

即使是總部在國外的公司，如果希望在韓國交易所交易其代幣，也必須遵守白皮書規則。

作者：Amy Liu

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