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BitMEX及創始人面臨另一項訴訟，指控其洗錢和操縱市場:加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其創始人正面臨另一起訴訟，該訴訟指控其敲詐，洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan上周五在美國加利福尼亞北部地方法院提起訴訟。
他聲稱，BitMEX的運營商HDR Global Trading Limited，交易所的創始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed等人參與敲詐活動，賺取了數十億美元的非法利潤”。這份長達197頁的新訴訟聲稱，被告回避了KYC及反洗錢（AML）的要求，并接受了“來自任何人的無限資金，而無需提出任何問題”。該訴訟稱，由于缺乏監督，“黑客，逃稅者，洗錢者，走私者，販都紛紛涌向BitMEX，使熱錢泛濫”。（The Block）[2020/11/18 21:06:47]
充值功能：2022年12月30日18:00UTC8交易功能：2022年12月30日18:00UTC8提現功能：2022年12月31日18:00UTC8合約地址*：https://celoscan.io/address/0x27cd006548df7c8c8e9fdc4a67fa05c2e3ca5cf9
日本金融廳關于對MinnanoBitcoin加密貨幣交易所的行政處分:通過MinnanoBitcoin加密貨幣交易所提交的報告和日本金融廳對其的檢查，關東財務局長于25日對其進行了行政處分，并責令其作出以下改善。1、建立經營管理架構2、構建防洗錢和恐怖融資的管理結構3、建立賬本文件的管理架構4、建立保護用戶的措施管理構架5、建立系統風險管理構架及外部委托管理構架6、所采取的措施將在2018年5月14日之前，根據當局的要求隨時進行書面報告。[2018/4/25]
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Bitconnect面臨第六次被起訴: 據向北加利福尼亞州地方法院提交的一份文件顯示，Bitconnect今日再次被起訴，這是該公司自1月中旬以來面臨的第六起訴訟。最新集體訴訟指控Bitconnect違反合同、欺詐、不當得利以及其他違規做法。[2018/2/23]
BitMart團隊
2022年12月30日
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1900/1/1 0:00:00親愛的Gate.io用戶：感謝各位主播及用戶的積極參與,2022人氣主播評選活動圓滿結束！本次活動最終評選結果如下,恭喜以下10名主播.
1900/1/1 0:00:0012月25日消息,根據匿名研究員hildobby的分析,2022年以太坊上的NFT總交易量中,虛擬交易量占一半以上。該策略在1月達到頂峰,虛擬交易量占當月的NFT總交易量的80%以上.
1900/1/1 0:00:00
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