SIL:調查人員展示糟糕的加密貨幣交易所KYC如何為犯罪分子提供支持

簡單來說

AureliusCapitalValue質疑Silvergate與HuobiGlobal的合作關系，后者被證明KYC政策不佳。

火必與TRON首席執行官孫宇晨關系密切，中國媒體指控孫宇晨在2019年洗錢和內幕交易。

KYC政策和實施不力的交易所可能危及客戶聲譽，并成為犯罪活動的渠道。

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上市公司調查員AureliusCapitalValue呼吁Silvergate與HuobiGlobal開展業務，盡管早些時候有證據表明該交易所的KYC執行不力。

Allbridge：正調查BNB Chain資產池現狀，跨鏈橋暫時關閉:4月2日消息，跨鏈橋 Allbridge 發布公告稱，正在調查 BNB Chain 資產池現狀。在調查期間，該橋已暫時關閉。此前派盾提醒 Allbridge 疑似與 Swap 相關的公式或被操縱。[2023/4/2 13:40:04]

Aurelius使用Huobi涉嫌促進洗錢的歷史和2020年的一項實驗證明創建虛假賬戶很容易，這表明Silvergate的審查程序存在缺陷。

Silvergate的KYC盡職調查受到質疑

Hedera：核心團隊正在積極調查已發現的智能合約異常情況:3月10日消息，Hedera官方發推稱，核心團隊正在積極調查已發現的智能合約異常情況。該團隊正在與生態內的DeFi團隊合作，以確定原因和潛在影響。

此前消息，Hedera上DeFi項目SaucerSwap發推稱，一個持續的漏洞攻擊了Hedera網絡，該漏洞利用的目標是智能合約中的反編譯過程。攻擊者已經攻擊了包含封裝資產的Pangolin和HeliSwap池。不確定其他HTS代幣是否也有風險。目前還沒有關于SaucerSwap用戶資金被盜的報道，但作為預防措施，鼓勵大家立即撤回流動資金。[2023/3/10 12:52:46]

在取證公司Cipherblade于2020年進行的一項實驗之后，Aurelius在推特上質疑了Silvergate與火必全球的合作關系。

Celsius債權人委員會：將調查CEO Alex Mashinsky和其他內部人士的欺詐行為:8月9日消息，一個代表Celsius Network無擔保債權人的委員會昨晚發表了首份官方聲明。

該組織多次點名提及Celsius首席執行官Alex Mashinsky，并表示將“徹底調查Mashinsky和Celsius其他內部人士的欺詐行為，包括有問題的資產部署決策、欺詐轉移等問題。”

根據昨天的聲明，無擔保債權人官方委員會已于7月27日被任命。它由7名通過該平臺出借資金的個人和機構代表組成，分別是Caroline G. Warren、Thomas DiFiore、ICB Solutions、Christopher Coco、Andrew Yoon、Mark Robinson和Covario AG。

該委員會在聲明中表示：“委員會的目標是最大限度地追回賬戶持有人和無擔保債權人的損失。委員會打算積極參與債務人破產流程，并把債務人賬戶持有人和無擔保債權人的利益放在首位。”

該組織聘請了White & Case律所、重組顧問M3 Partners和區塊鏈咨詢公司Elementus擔任顧問，還任命一家專門從事重組業務的投資銀行Perella Weinberg Partners為“潛在交易”提供咨詢，幫助收回資金。此外，它正在委托Kroll“建立一個網站和呼叫中心，向賬戶持有人和無擔保債權人提供有關破產程序的信息。”（The Block）[2022/8/9 12:12:18]

該實驗揭示了通過提交經過Photoshop處理的名人圖像作為身份證照片來創建假賬戶的容易程度。2021年，泰國和中國當局破獲了一個利用火必松散控制的1.24億美元洗錢集團。

德勤調查：加密貨幣將在10年內與法定貨幣競爭或取代法幣:8月22日消息，四大會計師事務所德勤就他們對區塊鏈和數字資產的看法對金融專業人士進行了調查。該公司在3月24日至4月10日之間調查了來自巴西、中國、香港、日本、新加坡、南非、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國的 1,000 多名金融專業人士。76% 的金融專業人士認為，數字資產“將在未來5到10年內成為法定貨幣的有力替代品或完全替代品。”（hdecrypt.co）[2021/8/23 22:30:12]

到2019年，SilvergateBank成為約1,600家最重要的加密貨幣公司的首選銀行。其SilvergateExchangeNetwork專門從事加密貨幣和法定貨幣之間的轉換。

研究人員還發現火必和暗網市場Hydra之間存在令人不安的聯系，并且無法調和Silvergate的官方盡職調查流程與火幣入職流程中的明顯缺陷。

火必的KYC流程是否受到孫宇晨的影響？

火必的全球顧問委員會成員孫宇晨是故事中的關鍵人物。根據Aurelius的說法，據報道，Sun與SilvergateBank合作推出了TRON穩定幣，批評家指出，加密貨幣的技術基礎薄弱，價值不大。Sun在2017年通過TRON的首次代幣發行籌集了5800萬美元。

2019年，媒體指控孫某洗錢、內幕交易等金融犯罪。TheVerge的另一份報告稱，Sun在Poloniex交易所批準了一個虛假的KYC系統來吸引新客戶。

一位前Poloniex員工提到，可以用卡通人物達菲鴨的圖片創建一個新帳戶。

Sun強烈否認這些說法，并警告稱可能會對虛假指控的提供者提起誹謗訴訟。

“我們保留對任何實體造成的虛假信息尋求法律補救的權利。我們由HarderLLP作為我們的法律顧問，”他確認道。

控制不當可能導致身份盜用

金融服務公司必須遵守KYC規則來收集和驗證客戶信息，以防止不法分子開戶。

此外，該流程必須識別并防止受制裁的個人非法開立賬戶。

松懈控制的原因有很多，包括不同司法管轄區不同程度的強制執行KYC和反洗錢法規。對可識別信息進行目視檢查的缺乏經驗的合規官也可能讓不良行為者溜進來。

有時，加密貨幣交易所會轉移到監管不那么繁瑣的地區，比如馬耳他，這會給客戶帶來其他問題。

根據Aurelius的說法，尋求對交易所進行追索的火幣客戶只能將信件發送到塞舌爾的郵箱，因為該交易所在那里沒有實體存在。

此外，由于許多加密貨幣投資者使用交易所在法定貨幣和加密貨幣之間進行轉換，因此薄弱的KYC控制可能允許犯罪分子將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣。

在打擊洗錢活動的案例中，該團伙通過虛假招聘廣告獲取人們的個人詳細信息。然后，他們使用這些詳細信息在交易所開設多個賬戶，作為非法資金的渠道。

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