BitVenus:反洗錢政策

政策范圍

本政策適用于所有BitVenus工作人員、合作商以及BitVenus提供的產品和服務。BitVenus內的所有業務部門將通力合作，共同努力打擊洗錢活動。BitVenus所有業務都實施了合理預期的基于風險的控制程序，以檢測和防止出現任何形式的洗錢行為。

政策

BitVenus的政策是積極防止洗錢和任何促進洗錢或資助恐怖主義或犯罪活動的活動。BitVenus致力于根據適用法律遵守反洗錢規定，并要求其工作人員和合作商遵守這些標準，以防止將產品和服務被用于洗錢。洗錢行為一經發現，BitVenus將立即報送新加坡相關權力機構。

什么是洗錢？

聲音 | 美國財政部副部長：Libra將接受美國反洗錢審查:11日消息，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長Sigal Mandelker周二警告說，Facebook（FB.O）擬議的加密貨幣Libra必須遵守美國的反洗錢標準才能生存，即使其總部設在瑞士。 Mandelker表示：“我們多次向他們深刻指出的一點是，他們必須部署恰當的反洗錢和打擊恐怖主義分子融資的制裁計劃才能經營，我認為他們仍處于思考如何滿足這些要求的非常早期階段。”（金十）[2019/9/11]

洗錢是指將通過犯罪獲得的金錢或其他資產換成與其犯罪來源沒有明顯聯系的“干凈”金錢或其他資產的過程。

犯罪財產可以是任何形式，包括金錢或金錢的等價物、證券、有形財產和無形財產。它還包括用于資助恐怖主義的資金，無論其來源如何。

動態 | Tether聘請美第八大銀行反洗錢分析師擔任首席合規官:據coindesk報道，Tether聘請北美第八大銀行蒙特利爾銀行的前反洗錢分析師Leonard Real擔任首席合規官。不到一個月之前，Tether公布了Freeh Sporkin＆Sullivan律師事務所的審查結果，該律師事務所認定USDT令牌完全由美元支持。[2018/7/13]

洗錢活動包括：

獲取、使用或擁有犯罪財產；處理盜竊、詐騙、逃稅等犯罪所得；故意以任何方式參與犯罪或恐怖分子的財產；訂立便利洗錢罪犯或恐怖分子財產的安排；將犯罪所得投資于其他金融產品；通過購置財產/資產投資犯罪所得；轉移犯罪財產。?

動態 | 反洗錢升級，Bitflyer延遲虛擬貨幣存取:據報道，日本大型加密貨幣交易所Bitflyer正在延遲虛擬貨幣的存款和取款。由于反洗錢措施不力，該公司6月份收到了日本金融監管機構的業務改進命令。Bitflyer已經推遲了恢復業務，因為它正在徹底核實客戶的身份。據日經新聞報道，Bitflyer在上個月也停止了新客戶的注冊，這可能會持續一段時間，原因是缺乏人手。[2018/7/3]

沒有單一的洗錢階段；方法包括從購買和轉售汽車或珠寶等奢侈品到通過復雜的合法操作網絡轉移資金。通常，起點是現金，但重要的是要認識到洗錢是根據犯罪財產來定義的。這可以是任何可以想到的法律形式的財產，無論是金錢、權利、房地產還是任何其他利益；如果您知道或懷疑它是通過犯罪活動直接或間接獲得的，并且您沒有說出來，那么您也參與了這個過程。

Bitfinex任命反洗錢專家Peter Warrack為CCO:近日，Bitfinex通過官推發布最新任命消息，Bitfinex任命反洗錢專家Peter Warrack為公司CCO。Warrack在反洗錢方面有著30年的經驗，曾是蒙特利爾銀行AML（Fintech Advisory）和Compliance Officer的前董事，Peter Warrack目前同時擔任加拿大金融犯罪分析中心（CIFCA）的講師和董事會成員。[2018/5/9]

洗錢過程分為三個階段：

放置：處置來自非法活動的初始收益，例如存入銀行賬戶。分層：資金在一系列金融交易中通過系統轉移，以掩飾現金的來源，使其看起來合法。一體化：一旦這些錢作為表面上“干凈”的資金從系統中移除，犯罪分子就可以隨意使用這些錢。?

任何金融相關的企業都無法免受犯罪活動的影響，公司應考慮其提供的產品和服務帶來的洗錢風險。

什么是反恐融資(CTF)？

恐怖主義融資是合法企業和個人出于意識形態、或其他原因可能選擇為恐怖活動或組織提供資金的過程。因此，公司必須確保：(i)客戶本身不是恐怖組織；(ii)他們沒有提供資助恐怖組織的手段。

恐怖主義融資可能不涉及犯罪行為的收益，而是試圖隱瞞資金的來源或預期用途，這些資金隨后將被用于犯罪目的。

客戶須知

BitVenus將根據適用法律的要求，在客戶的產品和服務使用階段向其發出通知，要求您提供信息以驗證您的身份。

BitVenus的反洗錢管理辦法

建立反洗錢政策并不定期更新以滿足相應的法律法規規定的標準。建立和不定期更新運行本網站的一些指導原則和規則，且本站所有的工作人員將按照該原則和規則的指導提供服務。設計并完成內部監測和控制交易的程序，如以嚴格的手段驗證身份，安排組建專業團隊專門負責反洗錢工作。采用風險預防的方法對客戶進行盡職調查和持續的監督。審查和定期檢查已發生的交易。向相關權力機構報告可疑交易。身份證明等文件將會維持至少五年，資金流水和站內交易記錄將會維持至少三個月，如被提交給監管部門，恕不另行通知您。?

實名認證/KYC認證

根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，本網站收集的您的信息內容可能不一致，原則上將向注冊的個人收集以下信息：

個人基本信息：您的姓名，出生日期及國籍等。個人身份證件：身份驗證應該是根據不同司法管轄區官方或其他類似權威機構發放的文件，比如護照，ID卡，身份證或其他不同的轄區要求的和簽發的身份證明文件。有效的照片：您和您的身份證件同框的照片。聯系方式：電話/手機號碼和/或有效的電子郵件地址。?

BitVenus不限制客戶提交驗證文件的時間，但當提取資金達到一定限制時，提交這些文件是客戶提取資金的強制性要求。

BitVenus承諾在收到文件之日起12小時內審核提交的文件。

BitVenus保留選擇市場和司法管轄區經營業務的權利，并可自行決定在部分國家限制或拒絕提供服務。

報告可疑

用戶賬戶如果存在與日常交易行為相悖但類似洗錢的交易行為的情況，比如高頻交易/資金快進快出，BitVenus的反洗錢團隊將評估并決定他們是否可疑。

被定義為可疑交易的賬戶，可能會被采取暫停/拒絕交易等限制措施，甚至交易所得資金可能會被追回，并同時報送權利機構。

BitVenus保留拒絕任何可疑個人身份信息的注冊申請的權利，保留隨時暫停或終止可疑交易的權利，且這樣做并不違反對用戶的任何義務和責任。

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