比特幣:巨額比特幣被轉移，會砸盤嗎？

3月8日，在本次因美聯儲主席鮑威爾釋放加息措辭引發市場下跌的情況下，高達4.9萬枚比特幣的巨額異動加劇了市場FUD情緒，并引發了諸多猜測。而這筆價值高達10億美元的巨鯨操作來自于美國司法部扣押的暗網絲綢之路。

那么，美國執法部門會砸盤嗎？從目前來看，加密市場暫不會出現如此大體量的比特幣砸盤行為。

根據派盾監測數據顯示，美國執法部門相關地址分別將4.9萬枚比特幣轉移至加密交易平臺Coinbase和另外兩個地址，價值約和10億美元。其中，只有超9800枚比特幣轉至Coinbase，而剩余的超3.9萬枚比特幣則分別轉到另外兩個地址，加密數據分析公司Glassnode分析認為或是內部轉賬，而一般而言資產重新分配是常規管理操作，并不會涉及出售行為。

“Machi大哥”黃立成被曝曾推出十余個垃圾項目，并涉嫌挪用巨額資金:6月17日消息，據加密KOL zachxbt發文稱，黃立成（Jeffrey Huang）先后推出了Mithril（MITH）、Formosa Financial（FMF）、Machi X、Cream Finance（CREAM）、Swag Finance（SWAG）等數十個垃圾項目，其中Formosa Financial出現挪用22,000 ETH資金的情況，Cream Finance曾3次遭受黑客攻擊共計損失超1.92億美元，其余多個項目出現上線數日后夭折、項目Token拉高后暴跌以及Rug Pull等情況。文中稱在Jeff的許多項目中，能夠看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過FTX資助的新錢包以及較短的生命周期。

對此，黃立成在社交媒體上發文表示該質控為不實信息。若爆料者非匿名，黃立成將起訴其誹謗。[2022/6/17 4:33:14]

而這部分比特幣是美國執法部門分別于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗網絲綢之路的非法所得。

Bithumb交易所用戶以疏于管理為由申請巨額賠償被判敗訴:9月27日消息，韓國加密貨幣交易所Bithumb由于疏于管理，導致數億韓元現金被盜，引發用戶提出訴訟，但在一審和二審中都敗訴。首爾高等法院民事35庭在Bithumb用戶A某以“支付4.7億韓元的損害賠償金”為訴求提起的針對Bithumb的訴訟中，判決原告敗訴，維持一審判決。A某在2017年11月登錄交易所賬戶后發現，自己持有的4億7千多萬韓元積分不知不覺消失。據確認其交易履歷的結果顯示，被推定為黑客的人用A某以太坊賬戶上的積分購買了一種虛擬貨幣，然后分4次將其全部換成現金。（韓聯社）[2020/9/27]

2022年11月，美國司法部宣布從一名黑客JAMESZHONG手中沒收了超5萬多枚比特幣，這些當時價值超過33.6億美元的比特幣被藏在一個地下保險箱及爆米花罐內的微型電腦中，這名黑客承認10年前從絲綢之路非法獲取這些比特幣，這也成為美國司法部史上最大規模的加密貨幣扣押案件，且是該部有史以來繳獲金額第二大的金融案件。

分析 | OKEx BTC季度合約出現巨額爆倉單 盤面或現短期回落:據合約帝數據監控顯示：北京時間5月10日11時11分左右，因行情劇烈波動，OKEx出現巨額爆倉空單，單筆數量高達4.5萬張價值450萬美元。

合約帝入駐實盤分析師數字貨幣大空頭認為，該筆巨額爆倉單的出現，盤面會出現短時間回落，但不會改變中期向上趨勢。[2019/5/10]

時隔幾個月，即2022年3月，JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特幣。此外，早在2013年，美司法部在查封絲綢之路時就收繳了14.4萬枚比特幣。

不僅如此，2020年11月，該部門在調查“絲綢之路”時又查獲了7萬枚比特幣，當時價值10億美元，而這筆繳獲的比特幣是2013年由名為“IndividualX”的黑客從絲綢之路的錢包中轉移出去的。

除了美司法部還在諸多執法行動中繳獲了不少比特幣。比如，2022年2月，美國司法部表示其已繳獲了在2016年黑客襲擊虛擬貨幣交易所Bitfinex間被盜的超36億美元的比特幣。

可以說，美司法部是名副其實的頂級“巨鯨”。而一旦將如此大體量的比特幣進行拋售，勢必會對整個加密市場產生一定影響，那么該部門在收繳扣押這些加密資后通常是如何處置的？

實際上，多年來美政府大多會采取拍賣的形式處理這部分資產。比如，前文提到的14.4萬枚比特幣就于2014年和2015年以以約4800萬美元的價格拍賣掉。就在今年1月，美司法部還拍賣出售了3812枚比特幣，獲得3100萬美元的收益，這些比特幣來源于民事沒收和部分國土安全部以及FBI進行的犯罪案件繳獲。

總的來說，從歷史上多次批量拍賣比特幣來看，美國政府更愿意采取拍賣方式來處理這些罰沒的加密資產，但仍不能排除其將在市場進行拋售變現的幾率。

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