加密貨幣:美國司法部調查 TerraUSD 的失敗

公眾呺：Web3團子

繼SEC之后，美國司法部將調查導致LUNA-UST項目對在2022年5月失敗的原因。

Terra加密貨幣項目(LUNA)和穩定幣TerraUSD(UST)是美國司法部調查的對象，這增加了創始人DoKwon被指控犯罪的可能性。

Celsius借款人呼吁設立破產受托人，反對由美國司法部任命審查人員:金色財經報道，Celsius借款人希望破產法院任命一名獨立審查員來調查該加密貨幣貸款機構的財務狀況，但不要任命一名為美國信托辦公室工作的人。Celsius今年夏天早些時候申請了破產保護。其律師堅持認為，該公司可以借助仍在建設中的采礦業務來恢復。美國司法部下屬的美國托管人辦公室上個月向紐約南區破產法院提出申請，要求其任命一名獨立審查員，稱該公司在其財務狀況方面不透明。

借款人還表示，他們希望審查員的重點是最大限度地收回資金，而不是Celsius的過去行為。為此，借款人要求法院任命一個第11章的受托人。（coindesk）[2022/9/8 13:17:28]

自從LUNA-UST失敗后，人們猜測他一直居住在塞爾維亞，因此Kwon故意避開了新加坡和韓國當局。要求拘留道權并吊銷其護照的韓國政府已派員前往塞爾維亞繼續尋找道權。據報道，TerraformLabs的CEO準備通過一些新的風險投資重新進入比特幣行業。

美國司法部：FBI等機構無需向幣安發送感謝信，協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局（FBI）和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信，感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱，根據法律規定，幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查，因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱，幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情，我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]

為了進行更徹底的調查，美國聯邦調查局(FBI)和紐約南區檢察官辦公室已開始與前TerraformLabs工作人員交談。TerraformLabs是創建這兩種加密貨幣的企業。

美國司法部指控Payza經營無證貨幣服務業務:周二，司法部公布數字支付處理器Payza已被美國政府指控經營無證貨幣服務業務。據悉該公司已經在這一領域運作了一段時間，從2014年開始提供比特幣的買賣，去年擴展到其他加密貨幣，當時該公司表示，它將為XRP和ETH提供交換服務，最近宣布正在整合DASH的交換業務。[2018/3/22]

據稱，檢察官在2022年5月與該行業的重要投資基金就“拯救”LUNA-UST計劃進行了對話。

價值600億美元的加密經濟尚未獲得救助，但當局正在調查這些投資基金是否屬于被操縱的市場。

在此之前，2023年2月，美國證券交易委員會(SEC)宣布這兩種貨幣存量，并指控DoKwon通過LUNA-UST項目對詐騙投資者數十億美元。

此外，美國證券交易委員會的起訴書稱，一家未具名的美國投資公司在鏈下交易中與TerraformLabs合作，以在2021年5月depeg期間推廣UST。與TerraformLabs的交易為該投資基金帶來了可觀的回報。也給投資者留下了穩定幣UST運行模式基于既定公式穩定的印象，促使他們繼續投資。

一些人認為，JumpCrypto是JumpTrading的子公司，交易加密貨幣，是投資基金。

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