本文來自Dectypt,原文作者:StacyElliott,由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。
JackDorsey是Square母公司Block的首席執行官,也是比特幣的忠實信徒。
做空機構興登堡研究公司在周四上午發布的一份“做空報告”中指出JackDorsey旗下的支付服務提供商Block“誤導投資者”,夸大了真實的用戶數量,并低估了其客戶獲取成本,還對低收入者和少數族裔采取“掠奪性貸款和收費”。并且Block旗下的CashApp可能幫助騙子利用疫情期間的政府經濟刺激計劃獲利。
在該報告的免責聲明中,興登堡指出其正在做空Block的股票。興登堡自2020年以來已經“狙擊”了大約30家公司,這些公司的股票在其報告發布次日平均下跌約15%,六個月后平均下跌26%。而Block正成為其下一個“新獵物”。
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Block針對“做空報告”的回應
該報告周四早間發布后,Block股價在盤前交易中較上一收盤價72.65美元暴跌17%。開盤后情況變得更糟,股價跌至58美元以下,為今年年初以來的最低水平,在撰寫本文時反彈至63美元左右。今天下跌了近13%。
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Block周四下午早些時候發表了一份聲明,表示將與美國證券交易委員會合作,并可能因興登堡所稱的“事實不準確和誤導性報告”而對其提起法律訴訟。
Block在聲明中寫道:“興登堡以這類攻擊而聞名,其目的只是為了讓做空者從下跌的股價中獲利。我們根據自己的數據審查了完整的報告,認為它的目的是欺騙和迷惑投資者。”該聲明繼續說道:“我們是一家受到高度監管的上市公司,定期披露信息,并對我們的產品、報告、合規計劃和控制措施充滿信心。我們不會被典型的做空策略所干擾。”
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Block夸大了真實的用戶數量
興登堡稱,前Block員工告訴調查人員,該公司“嚴重夸大”了75%的用戶數量,并故意依賴“狂野西部式的合規方式”來吸引大量創建賬戶進行身份欺詐和其他騙局的不良分子。
該公司還指控Block將涉嫌欺詐的個人賬戶列入黑名單,但沒有將那些開設了數十個據稱用于犯罪活動的用戶列入黑名單。興登堡寫道,其通過將兩個賬戶更名為“唐納德·特朗普”和“埃隆·馬斯克”,來測試用戶以他人名義開立賬戶的容易程度。該公司甚至還附上了一張訂購名為“唐納德·J·特朗普”的現金卡的照片。
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Block在上個月提交2022年年報時表示,CashApp擁有5100萬活躍用戶,較2021年增長16%。
Block忽視合規問題
該報告認為,當新冠肺炎疫情威脅到其商家銷售點服務的收入時,Block“壓制了內部擔憂,忽視了用戶的求助請求,當時犯罪活動和欺詐正在其平臺上猖獗。”
在2019年的年報中,Block報告了47億美元的總凈收入。據美國證券交易委員會提交的文件顯示,其中65%來自交易費用,22%來自訂閱和軟件業務,2%來自SquareTerminal等硬件,其余來自比特幣。
Block在購買比特幣,然后通過其CashApp向用戶出售比特幣時賺錢。第二年,隨著疫情導致大范圍封鎖,Block的交易、訂閱和硬件收入在第二季度都有所下降。但到2020年下半年,情況開始好轉。交易費用出現反彈,原因是零售商處理了更多“無卡”交易,這類交易收取的費用更高。CashApp幫助訂閱類的收入增長到15億美元,比前一年增長了49%。截至2022年底,訂閱收入激增至45億美元,幾乎相當于該公司在疫情開始前一年的全部凈收入。
興登堡報告稱,Block的CashApp增長如此之快,是因為它被用來詐騙新冠肺炎救濟金,而且該公司無視聯邦和州執法部門的詢問。興登堡在其報告中寫道:“為了維護其增長引擎,CashApp忽視了內部員工的擔憂,以及特勤局、美國勞工部OIG、FinCEN和州監管機構的警告,這些機構都明確指出,多筆新冠肺炎救濟金進入同一賬戶是明顯的欺詐跡象。”
興登堡“炮轟”Block核心人物
隨著Block的股價在疫情期間飆升了600%以上,興登堡指出,Block的聯合創始人JackDorsey和JamesMcKelvey出售了價值超過10億美元的股票。
該報告對JackDorsey的批評尤為嚴厲。2020年,Dorsey評論了CashApp在流行音樂中的受歡迎程度。流行文化中對CashApp的提及已經非常普遍,但在2022年的一篇論文中稱:“雖然CashApp允許參與者在任何地點靈活安排交易,但它引入了隱藏費用和社交媒體游戲化策略,迫使他們承擔不必要的財務風險。”
興登堡是“做空”專業戶
值得注意的是,這份1.7萬字的“做空報告”只提到了兩次比特幣,即Block從2018年開始允許用戶用CashApp賬戶進行比特幣交易。興登堡報告的主要焦點是Block如何在疫情期間支撐其業務。
但這不是興登堡第一次對加密貨幣行業持批評態度。興登堡研究公司是一家專注于做空和揭露欺詐的金融研究公司。2021年底,當全球加密貨幣市值達到3萬億美元的歷史新高時,興登堡宣布懸賞100萬美元,征集“有關穩定幣Tether先前未披露細節的信息”。當時,Tether在一份報告中透露,支持穩定幣的儲備金中,只有10%是現金和銀行存款。Tether幾乎一半的資金以商業票據的形式持有,這是一種由企業發行的無擔保短期債務。
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