binance:幣安被CFTC起訴后趙長鵬首次“反擊”

在CZ和Binance被CFTC起訴后，CZ向社區回應了這些信息。

BeInCrypto在3月28日上午的文章中提到，CZ和Binance因與衍生品產品和服務相關而被CFTC起訴。此事件發生后，Binance首席執行官立即對CFTC的指控作出回應。這里有幾點需要注意：

一是Binance因未遵守阻止美國用戶訪問該平臺的法規而被CFTC起訴。根據CZ的說法，Binance.com是一個全球平臺，而不是美國平臺。他們有一個強制性的KYC計劃，并且仍然在KYC和AML中應用最高標準之一。他們通過國籍(KYC)、IP、移動運營商、設備指紋、銀行存款和取款、區塊鏈存款和取款、信用卡垃圾箱號碼來阻止美國用戶……

動態 | 分析：黑客已通過ChipMixer清洗了至少4836個幣安被盜BTC:據Bitcoin Exchange Guide消息，幣安此前遭受黑客攻擊，損失了7000多個BTC。據報道，黑客現已通過一個名為ChipMixer的加密混合器清洗至少4836個被盜的BTC。根據加密資本流動公司Clain的說法，攻擊發生在5月份，洗錢活動則是于6月份開始。[2019/8/9]

其次，幣安因未能遵守有關偵查和防止洗錢和恐怖主義融資的法律而被起訴。據CZ稱，幣安致力于在美國和全球范圍內與監管和執法(LE)機構保持透明度和合作。幣安目前僅其監管合規團隊就有超過750名員工。迄今為止，他們已經處理了超過55,000項LE請求，并在2022年協助凍結/扣押了超過1.25億美元，在2023年協助凍結/扣押了1.6億美元。CZ甚至強調，幣安是業內持牌最多的機構之一。

動態 | 幣安被選為最受信任的交易所:據Coinspeaker消息，推特上一份“你最信任的交易所”的調查中，幣安以63%的票數排名第一，Coinbase排名第二，獲得了31%的票數。該調查共有11581人參與。[2018/12/24]

第三，幣安因與CZ直接相關的300個賬戶進行不正當交易而被起訴。根據CZ的說法，他有2個帳戶并將它們用于個人目的。至于員工，CZ分享說他們有一條規定，即自上次購買之日起90天內，員工不得出售加密貨幣。任何有權訪問個人信息的員工均無權買賣這些代幣。CZ本人也表示，他從未加入過BinanceLaunchpad、Earn、Margin或Futures，只是站在外面專注于構建平臺。

動態 | 何一否認幣安被盜10000BTC：平臺內部轉賬:針對與SYS漏洞相關的幣安異常交易，且有10000比特幣被盜傳言，幣安聯合創始人何一回應稱是平臺內部轉賬，并非被盜，不用擔心。何一詳細解釋全過程表示：首先，API賬戶異常是客觀事實，所以目前已經刪除所有API，對于沒有經過自己的確認做了第三方授權或者做了授權自己不知道的賬戶，所有的都需要重新綁一遍API。但是這個轉賬并沒有轉出幣安，所以不用擔心。第二個問題，由于API異常所以SYS被拉高了，在價格拉高的過程中，幣安對于所有非主動進行交易的個別賬戶會進行異常的回滾。此外，何一還稱，“這就是一個看上去會比較異常的正常轉賬，大家會把那個理解為被盜我們也能夠理解。但外面傳聞越說越夸張，越說越嚇人。且不說不是真的被盜了，就算真被盜了幣安也賠得起，我們做平臺的一直都是把用戶放在第一位的。”[2018/7/4]

最后，CZ表示Binance.com在任何情況下都不會以盈利為目的或操縱市場。由于Binance的收入來自加密貨幣，因此他們將需要切換到法定貨幣或其他加密貨幣以滿足其業務需求。他們有附屬機構為流動性較低的貨幣對提供流動性。這些附屬公司被專門跟蹤，沒有大的利潤。

幣安首席執行官宣布，他們將按時回應美國商品期貨交易委員會，并一直在尋找和平解決方案，準備與全球監管機構和政府機構合作。

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