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GOO:韓國金融監管機構出臺加密交易所監管新舉措

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據當地媒體報道,最新一批監管要求來自韓國金融服務委員會的金融情報部門,該機構負責處理韓國的反洗錢/打擊恐怖主義融資相關事宜。FIU表示將要求各交易所在三個工作日內標記并告知其平臺上任何看似異常的交易。它還指定所有報告都需要指定法幣的交易值。FIU將對交易所如何監管擁有最終決定權,并已為希望在下個月該國首部專門針對加密貨幣的法律頒布后繼續交易的公司發布了一份手冊。為了進行交易,平臺需要獲得許可證。為此,他們需要向FIU提供證明,證明他們已經獲得了信息保護管理體系認證,與國內銀行簽訂了實名認證的銀行合同,并證明他們在關鍵決策和安全相關的職位上有合格的員工。交易所必須在9月24日之前向FIU提交必要的文件,FIU隨后將有權強制關閉、審計或抽查不合規的平臺運營商。

韓國金融監督委員會要求逾20家交易所提交被退市或指定為重點項目的虛擬貨幣名單:據韓國金融監管局和業內人士透露,金融監督委員會今日下午向20多家獲得ISMS認證的虛擬貨幣交易所發送了電子郵件,要求提交“6月7日到16日期間被退市或指定為重點項目的虛擬貨幣名單”。金融監管局相關負責人解釋說:“這是為了了解市場動態。”當局要求在16日之前提交資料,但業內也有傳言稱,“每日報告”已經開始進行。一位交易所負責人表示,“我今天(14日)已經進行了報告,明天也將通過電子郵件向金融監管局負責人發送被退市或指定為重點項目的虛擬貨幣名單。今后一段時間里可能會每天發送報告。”(韓聯社)[2021/6/14 23:35:42]

聲音 | 韓國銀行家:韓國金融機構已制定加密業務計劃:據Cryptonews 2月18日消息,韓國銀行家表示,韓國金融機構已經制定了加密業務計劃,但由于缺乏監管明確性而無法與之公開。根據韓國媒體Hangook Ilbo報告, 一家韓國銀行的一位不愿透露姓名的高級官員表示,韓國的銀行暫時無法透露他們的加密資產計劃,目前僅將區塊鏈技術應用于銀行業務流程和應用程序。此外,另一位官員表示,金融機構正在利用區塊鏈技術取得進步,但是由于韓國沒有加密法,在商業化方面會遇到一些麻煩。此外,報告顯示,韓國超過一半的銀行和金融機構正在認真考慮推出與區塊鏈相關的服務,或者已經開始開發由區塊鏈驅動的解決方案。[2020/2/18]

韓國金融委員會宣布必要時將會探討制定人均交易限額的計劃:韓國金融委員會宣布將于明年1月中旬完成對虛擬貨幣反洗錢業務的指導原則對于虛擬貨幣賬戶實行實名制度,投資者使用的所有虛擬賬戶都必須轉入銀行賬戶。以后必要的時候將會探討制定人均交易限額的計劃。[2017/12/28]

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