MAN:加密龐氏騙局Argyle Coin創始人可免于向美國SEC支付450萬美元的罰款

據Cointelegraph報道，加密龐氏騙局ArgyleCoin創始人JoseAngelAman可免于向美國SEC支付450萬美元的罰款。3月23日，南佛羅里達州美國地方法院最初勒令Aman向SEC支付超過420萬美元的非法所得款項和30萬美元的判決前利息。然而，由于Aman在2019年的一宗平行案件中歸還了賠償金，法院認為此判決已于當日完成執行。

美SEC對690萬美元的加密龐氏騙局采取執法行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）對愛達荷州男子Shawn Cutting提起了緊急執法行動，該男子涉嫌為欺詐性數字資產投資池籌集了690萬美元。根據3月5日提交的文件，2017年10月以來，被告Shawn Cutting稱自己是一位經驗豐富的財務顧問，從450多個投資者那里籌集資金。其妻子Janine以及一連串相關公司被SEC列為救濟被告，包括Crypto Traders Management和Golden Cross Investments。[2021/3/12 18:37:46]

據此前報道，JoseAngelAman因涉嫌參與一項涉資近3000萬美元的加密旁氏騙局而被南佛羅里達州聯邦地方法官判處六年徒刑，他還必須支付超過2300萬美元的受害者賠償金。據悉，Aman聲稱正在開發由鉆石支持的ArgyleCoin。然而，后來受害者發現，Aman將新投資者的資金分配給了之前的投資者，并佯稱是所獲利潤。與此同時，Aman還將客戶的錢用于購買名牌服裝和騎馬課程等個人支出。

美國SEC起訴已籌集680萬美元的加密龐氏騙局運營商:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）昨日指控佛羅里達商人Thomas J. Gity涉嫌經營偽裝成加密貨幣交易計劃的龐氏騙局。SEC表示，Gity成立并經營了一家數字資產交易公司，其因從事欺詐性的籌款活動而被定罪。據稱，Gity通過該計劃從至少18位投資者那里籌集了680萬美元，其中僅有97萬美元被用于交易賬戶。[2020/10/1]

動態 | 基于以太坊的分散應用程序333 ETH被標記為潛在加密龐氏騙局:據cryptoglobe消息，基于以太坊的分散應用程序333 ETH被標記為潛在的加密龐氏騙局。333 ETH是在以太坊區塊鏈上開發的一種應用程序，承諾其投資者只要持續持有，每天就會有“3.33％”的回報。正如其它類似的騙局，333 ETH的開發商聲稱通過以太坊區塊鏈來保證投資者的終身支付等。State Of The DApps警告說，鑒于合同中的龐式性質和支付實施問題，這個項目可能會出錯。[2018/9/16]

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