APP:真假虛擬貨幣交易平臺傻傻分不清楚：都違法

基金、盲盒、超前點播、網紅雪糕、直播打賞、玲娜貝兒......

這些被網友戲稱為2021年十大“肉疼”的剁手項目，你都做過哪些？

不過網警蜀黍發現，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會血本無歸，最主要的是，這個東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。

今年7月份，杭州的朱先生（化名）本以為自己一直在國外的某知名數字貨幣交易平臺上進行正經的交易。

讓他沒想到的是，這個平臺竟然是個山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬元。

咋回事呢？一起和蜀黍看看！

7月份初的一天，朱先生在刷抖音時，看到了一個關于虛擬幣炒幣的短視頻。

BCH生態系統基金將對Cashtokens生態投資2000萬美元:金色財經報道，BCH 生態系統基金（BCH Ecosystem Fund）宣布將對Cashtokens生態投資2000萬美元，BCH于今年五月通過硬分叉升級推出代幣發行功能“CashTokens”以及支持智能合約，允許開發者在BCH上開發DApp。[2023/7/26 15:58:27]

視頻中提到的投資邏輯，讓朱先生特別信服，勾起了朱先生也想投資看看的心理，于是朱先生便在該視頻下留言請教相關問題。

沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。

朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。

Gopax提拔副總裁李仲勛為CEO:6月19日消息，韓國加密交易所Gopax在臨時股東大會任命副總裁李仲勛（音譯）為新任首席執行官。幣安亞太區總經理Leon Poong已于6月8日被Gopax董事會免去Gopax首席執行官的職務。[2023/6/19 21:47:20]

A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。

在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。

而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。

“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。

OKX與Gitcoin達成戰略合作，共同推動Web3 開發者社區建設:11月15日消息，OKX已與Gitcoin達成戰略合作關系，雙方將為Web3開發者社區建設提供支持，共同推動開源加密創新。

Gitcoin是一個開源的、可協作的Web3社區創建協議，通過資助項目，建立社區和提供學習資源來引領加密基礎設施發展。其基金會負責人Kyle Weiss表示，非常高興能與OKX這樣值得信賴的伙伴合作，共同建設和支持那些對加密行業有意義的項目，與OKX的合作將在全球范圍內擴大Gitcoin對開發者的影響力。[2022/11/15 13:07:06]

沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。

The Art of Seasons系列NFT近24小時交易額增長超800%:金色財經報道，OpenSea最新數據顯示，The Art of Seasons系列NFT過去24小時的交易額為367 ETH，增長率為802%。近24小時交易額排名位列OpenSea第3。[2022/9/17 7:02:31]

朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。

于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。

開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！

但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。

一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。

美股快速走低，道指跌1%:7月21日消息，行情顯示，美股快速走低，道指跌1%，標普500指數跌約0.7%，納指跌約0.6%。(金十)[2022/7/21 2:29:44]

但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。

杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。

而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。

經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。

根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。

代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。

之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。

9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。

行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！

2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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