COI:韓國檢方全面調查Do Kwon逃稅指控，正積極核實Terraform Labs的資金流向

據韓國SBS新聞報道，韓國檢方對DoKwon的逃稅指控展開了全面調查。韓國檢方突擊搜查了國家稅務局，以扣押并調查DoKwon稅務欺詐相關文件。調查結果顯示，自去年6月以來，國稅廳發現了由DoKwon創建的一家海外公司的可疑資金流向，并開始了稅務調查。事后，國稅廳證實DoKwon將其新加坡公司的代幣交易利潤轉移到避稅天堂維爾京群島，并征收包括所得稅和公司稅在內的500億韓元稅款。不過，國稅局并未向檢方提出申訴，特別稅務調查的事實通過媒體報道較晚才公布。在分析扣押和搜查數據的同時，檢方正在積極核實DoKwon的“逃稅指控”以及TerraformLabs的資金流向。當時，由于國稅廳的調查顯示涉嫌偷漏贈與稅，例如DoKwon向家人捐贈代幣購買公寓，計劃再次調查這部分。此外，最高檢察官辦公室最近向該團隊派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員。

韓國檢方將提交證明Luna證券性質的證據，其中包括美SEC訴Ripple案的判決書:8月7日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查部計劃在法庭上提交虛擬資產相關論文和判決書等作為證據，以證明Luna代幣的證券性質，其中包括最近美國紐約南區地方法院有關Ripple的判決書翻譯版本，以及美國紐約曼哈頓聯邦法院在Terraform Labs和美國SEC訴訟中將加密貨幣定義為證券的判決書。

檢察官強調說，“根據韓國國內標準將認定XRP為證券并不容易，而Luna Coin則不同，它通過承諾分享Ripple和Terraform Labs產生的利潤來獲得投資資金，但投資者收取匯款業務費用的權利并沒有得到保障。”[2023/8/7 21:29:26]

韓國檢方指控某高姓經紀人在代幣上市Coinone中實施賄賂:3月14日消息，韓國首爾南部地區檢察廳金融調查部已逮捕并起訴某高姓經紀人，他被指控在請求Coinone上市代幣時提供了數億韓元的賄賂。檢方發現在包括 Pica 代幣在內的多種虛擬資產上市過程中，大量的上市費用通過他流入Coinone，檢方正在進行進一步的調查。（韓聯社）[2023/3/14 13:02:40]

動態 | 韓國檢察院所沒收的虛擬貨幣未進入國庫:經韓國司法界調查發現，從去年（2018年）5月開始，韓國檢察院對于判決后決定沒收的虛擬貨幣和判決前沒收的虛擬貨幣，未兌換成現金繳納入國庫。其原因是，檢察院未跟相關部門檢討制定，把沒收的虛擬貨幣進行現金化的標準體系。（Sedaily）[2019/7/12]

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