HODL:FatMan：Hodlnaut虛報收益率來源和風險狀況，曾在UST脫錨前挪用用戶資金投入Anchor

Terra研究員FatMan發推文稱：“Hodlnaut是一個類似于Celsius的相對較小的CeFi服務。一個匿名賬戶給我發來一些信息和錢包地址，可以證明Hodlnaut在UST脫錨時持有大量UST。通過核實，可以看出Hodlnaut確實一直在虛報他們的收益率來源和風險狀況。”

FATF同意推動全球加密規范實施的行動計劃:金色財經報道，金融行動特別工作組（FATF）最近的全體會議結果顯示，該工作組已就一項行動計劃達成一致，以推動其加密貨幣全球標準的及時實施。在周五公布的全體會議上做出的決定指出，許多國家未能實施FATF規范，包括其有爭議的Travel Rule，該規則要求服務提供商收集和共享加密交易者的信息。全體會議因此就加強FATF虛擬資產和虛擬資產服務提供商標準實施的路線圖達成了一致，其中將包括對全球網絡當前實施水平的盤點。關于其調查結果的報告將于2024年上半年發布。[2023/2/24 12:27:45]

FatMan表示：“Nansen標記為Hodlnaut的交易錢包數據顯示，在今年1月，Hodlnaut開始在未告知客戶的情況下將大量資金轉移到Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST，并聲稱他們產生了收益。但這顯然是一個謊言，在他們列出UST之前，他們已經將數百萬美元轉移到Anchor。在UST脫錨期間，事情變得越來越糟。他們開始向Anchor提供bETH抵押品，并借入數百萬美元的UST將其發送給幣安。他們還開始為LUNA銷毀UST并將其發送到交易所，這可能是為了套利當時的巨大差價。”

加密創企Notabene推出面向交易所的FATF旅行規則合規工具:初創公司Notabene周二公布了一個面向加密交易所（即FATF所稱的VASPs）的“信任框架”，該公司的KYC基礎設施設計旨在進入幾乎沒有金融服務監管的轄區，并關注FATF旅行規則。Notabene是由一群來自ConsenSys支持的uPort數字身份項目的聯合創始人和技術負責人創建。該解決方案使用去中心化的身份管理元素將區塊鏈地址鏈接到經過驗證的文件，并維護一個有用的VASPs目錄。（CoinDesk）[2020/6/23]

此前消息，新加坡加密借貸公司Hodlnaut創始人朱俊濤稱，Hodlnaut對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款。

動態 | FATF前主席：FATF新規或適得其反:據coindesk報道，金融行動特別工作組（FATF）將于本周發布全球加密貨幣監管的相關規定。FATF前主席、前澳大利亞司法部秘書Roger Wilkins認為，業內普遍認為，新的規定可能會產生與預期相反的效果，迫使加密交易脫離受控平臺，而這是目前能查看到金融犯罪的最佳平臺之一。Wilkins表示，作為前監管者，他認識到明確一種執行了FATF建議的均衡解決方案，同時為企業帶來機遇是多么重要。[2019/6/20]

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