加密貨幣:韓國監管機構正嚴查利用比特幣泡菜溢價進行套利的交易

據Cryptonews報道，韓國監管機構正對尋找泡菜溢價的加密交易商的兩筆交易進行調查，其中一個交易商通過新韓銀行進行了價值高達9.78億美元的交易，另一個是通過友利銀行進行的608000美元的交易。兩家銀行都將這些交易標記為可疑交易，并將其報告給該國金融監督委員會(FSS)。作為調查的一部分，FSS已進行了幾次“現場調查”，并將這兩起案件移交檢察機關。雖然韓國各銀行已被要求通過對海外匯款設置上限來杜絕這一行為，但仍有漏網之魚。

CNN：韓國監管機構將會關注加密貨幣“積極方面” 或放松監管:據CNN報道，韓國監管機構和官員可能會放松對加密貨幣的監管，改變首先將從它們把加密貨幣歸類為“金融資產”開始。G20關于政策制定的期限迫近，有政策制定者呼吁全球20個最大經濟體的經濟領導人將對加密貨幣的監管建議視為“金融資產”。韓國監管機構此前將加密貨幣列為“非金融資產”，原因是加密貨幣投機性較強。據《韓國時報》報道，韓國金融監管局(FSS)承認，20國集團的統一立場意味著韓國將不得不改變其政策，聲明稱:“幾乎可以肯定的是，加密貨幣將被歸類為資產，主要問題將集中在如何在20國集團之間達成一致的統一框架下妥善監管它們。鑒于目前(在韓國)的立場，這并不好，但我們將加大努力去改善局面。“這一聲明與FSS的新任行長Yoon Suk-heun最近的言論一致。他說，對加密貨幣的研究發現了“積極的方面”，可能會在不久的將來導致放松監管。[2018/5/16]

雖然未得知這兩筆交易是何時進行的，但報道分析稱者或許是發生在大約兩三年前韓國的比特幣價格比全球平均水平高出30%左右。據悉，一些投機交易者試圖通過從海外場外交易(OTC)交易商那里購買BTC來利用泡菜溢價，然后在Upbit等韓國平臺上“傾銷”代幣以獲取利潤。

韓國監管機構：在數字貨幣交易所現場調查中未發現明顯違反金融法的行為:1月23日上午，韓國金融委員會和金融監督局公布了數字貨幣交易所反洗錢義務的調查結果。金融監督委員會副主席表示在此次調查中沒有發現明顯違反金融法的問題，因此沒有對交易所采取強制措施，其內部工作的不足將通過指導方針及銀行的引導進行自我糾正。韓國金融委員會相關人士接受提問時稱：每天交易金額超過1千萬韓元、一周超過2千萬韓元的行為視為可疑交易，用戶需要報備資金來源；如果經營企業拒絕提供資料或者沒有被指定為合法經營場所，銀行了解情況后應該立即取消向其提供服務，目前經營單位的法人賬戶將以3個月為單位進行審核，銀行內部自行判斷是否暫停對其的服務。[2018/1/23]

韓國民眾請愿書， 要求罷免韓國監督院崔興植院長職位:在11號 韓國法務部長官樸相基今天發表了“法務部要以關閉虛擬貨幣交易所為目標而努力”的強烈立場之后吸引了投資的注意力。目前，青瓦臺網頁國民請愿欄上出現了一個名為‘要求罷免金融監督委員會長崔興植（???）‘的請愿書，截止到下午兩點已經達到23000人請愿。 如果青瓦臺請愿在30天之內獲得20萬名的同意的話，青瓦臺就會給出正式的答復[2018/1/11]

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