HAI:鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Peel Chain

前段時間，我們發布了一篇 Bitfinex 被黑案件細節分析的文章，引起了劇烈的討論。文中提到了一種洗幣方式——剝離鏈（Peel Chain）技術，借此事件寫一些與鏈上追蹤相關的文章給大家學習。

什么是 Peel Chain

剝離鏈（Peel Chain）——是指一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。這種洗幣方式通常從一個“臟”地址開始，該地址可能與非法活動有關，例如地址 A 將資金轉到地址 B 和 C，而轉移到地址 B 的數額多數情況下是極小的，轉移到地址 C 的數額占大部分，地址 C 又將資金轉到 D（小額）和 E（大額），依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以 Peel Chain 的方式繼續轉移，要么轉到交易/暗網平臺，要么停留在地址，要么通過混幣平臺轉出。

鏈上飛：深圳市場擁有巨大的發展潛力 值得行業探索:7月24日，由鏈上ChainUP主辦的“粵夜越上頭—鏈上ChainUP私享酒會”在深圳柏悅酒店池畔廳舉行。

鏈上ChainUP華南區代表鏈上飛表示，從入行開始一直為鏈上駐守深圳，對于深圳行業版圖有著深入的了解和看法。深圳市場擁有巨大的發展潛力，非常值得探索。鏈上ChainUP目前在全球已經發展了超過500家客戶。隨著深圳區塊鏈的發展，深圳客戶增長很多，對于致力于為客戶提供更優質服務的鏈上來說，成立深圳本地化團隊非常有必要。相信此次深圳辦公室的建立將使得鏈上ChainUP在大中華區華南的業務更上一層樓。[2020/7/24]

案例分析

2016 年 8 月 3 日，知名加密貨幣交易所 Bitfinex 發公告稱，黑客入侵了其系統并盜走約 119,755 枚比特幣。事發當時價值約 6000 萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為 45 億美元。據慢霧 AML 旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack 分析，黑客最初將被盜資產分散存儲在 2072 個錢包地址中，經 MistTrack 標記如下圖。

動態 | 比特幣全網算力有所上漲 鏈上大額轉賬筆數回升:據Tokenview數據顯示，近24小時比特幣鏈上交易額為86.13萬 BTC，鏈上交易數為32.68萬筆，其中單筆交易金額超過100 BTC的大額轉賬筆數達1050筆；活躍和新增地址數較近七日均值分別上漲0.67%和8.7%。挖礦數據方面，比特幣近七日算力均值為93.08?EH/s，近24小時算力均值為102.03?EH/s；昨日全網出塊總數為158個，較前日增加13個，平均出塊耗時為546.8秒,較前日減少49.1秒，鏈上交易手續費總和為25.48?BTC。[2019/12/4]

從 2017 年 1 月開始，黑客開始密集轉移資產。我們對 2072 個地址進行分析后，發現黑客將大部分地址上的資金都進行了轉移，而轉移方式正是我們今天要說的剝離鏈（Peel Chain）。

動態 | 比特幣鏈上出現11.86億美金天量轉賬 為幣安錢包互轉:據合約帝App顯示，北京時間21:13，比特幣鏈上出現一筆數量為90530枚的天量BTC轉賬，經合約帝鏈上溯源查詢發現，轉出賬戶為幣安交易所冷錢包地址，轉入賬戶為幣安熱錢包地址，該筆轉賬為幣安交易所錢包整理，與行情波動無直接關系。[2019/7/10]

以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 為例：

據 MistTrack 反洗錢追蹤系統顯示，約 30.668 BTC 從 Bitfinex 交易平臺轉到黑客地址（19X...BDM），再通過兩次直線轉移將 BTC 轉移到地址（3CA...AcW）。

動態 | 昨日以太坊共計發生555318筆鏈上交易:據Tokenview數據顯示，昨日以太坊共計發生555318筆鏈上交易，今日以太坊算力148.61 TH/s,單筆交易手續費均值為0.0683美元。目前以太坊交易均值為5.068美元，單個區塊交易金額中位數為288.64 ETH。[2019/1/31]

再來看地址（3CA...AcW）的資金流向：

首先，地址（3CA...AcW）將 30.6675 BTC 分為小額 2.27 BTC 和大額 28.39 BTC 分別轉到地址 1 和地址 2；接著，地址 1 將 2.27 BTC 分為小額 0.16 BTC 和大額 2.11 BTC 分別轉到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同樣的方式將 0.16 BTC 分別轉到地址 5 和地址 6，其他地址同理。

為了更直觀的展示，我們截取了資金流向的一部分，讓大家更理解這種洗幣方法。

從上圖可以看到，資金被轉移到兩個地址，接著兩個地址分別又轉到另兩個地址，數額越來越小，出現的地址也越來越多，只至最后有部分資金通過 wasabi 混幣轉出或轉到 Hydra Market 暗網市場。當然，這還只是一小部分的資金流向，但我們不難看出，為了躲避追蹤，黑客非常有“耐心”。

我們再以另一個黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 為例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。

據區塊鏈瀏覽器顯示，該黑客地址盜走了 271.22 BTC。我們接著以大額轉移地址為目標進行追蹤：

……

雖然中間省略了部分轉移情況，但我們還是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：

一般從一個單一的“臟”地址開始；

通常不斷拆分到兩個地址；

以大額和小額進行拆分；

資金停留或混幣或進入交易所/暗網平臺。

總結

剝離鏈（Peel Chain）技術常常被黑客使用，一方面是因為每次單獨轉移的金額很小，幾乎不會引發交易平臺的風控提醒，另一方面是由于這種洗幣鏈路極度冗長和復雜，會使他們盜取的資產變得極難追蹤。

對于一些復雜冗長的剝離鏈（Peel Chain），黑客通常使用計算機程序自動化該過程。盡管如此，我們仍可以使用腳本及追蹤工具來追蹤此類事件。憑借支持多幣種、數量超 10 萬的惡意地址庫，慢霧 AML 旗下反洗錢追蹤系統 MistTrack 將幫助加密貨幣交易平臺、用戶個人等追蹤溯源，實時監控拉黑黑客地址并聯動各大交易平臺凍結資金，為資金安全更好地保駕護航。

相關鏈接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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