Bithumb:韓國金融情報機構延長對加密交易所Bithumb的全面檢查

據ITChosun報道，韓國金融情報機構將對加密交易所Bithumb的全面檢查延長兩天。據悉，FIU從9月1日起對Bithumb進行全面檢查，原定于19日完成，但被延長至21日。官方給出的解釋是這是由于Bithumb延遲提交數據所致。

韓國金管局將進行為期半年的不公平交易專項執法，涵蓋加密資產:5月30日消息，韓國金融監管局（FSS）今日召開新聞發布會，就加強不公平交易調查能力的方式進行了通報，并宣布新成立了專項調查組、信息收集專案組和數字化調查響應組。其中，專項調查組負責對涉及投資者損失較大的重大不公平交易事件進行全面處置，信息收集工作組負責通過線上線下活動收集不公平交易信息，數字化調查響應組將審查虛擬資產和代幣證券（STO）等新型數字資產的調查技術。

此外，FSS將于6月1日至12月底召開投資說明會，通過線下線上的方式受理投訴，成立專項執法小組，對不正當交易行為進行審查。[2023/5/30 11:47:23]

業內人士分析稱，FTX近期尋求收購Bithumb，因此FIU對此進行了密集的審計，也有人擔心，這可能會成為今后交易收購過程中的障礙。此前Bithumb大股東Vidente確認“FTX正就收購Bithumb進行談判”的報道屬實。

韓國金融服務委員會宣布加密企業必須報告其業務，否則將面臨最高5年監禁:韓國金融服務委員會（FSC）周二宣布，涉及包括加密貨幣在內的虛擬資產的企業必須向政府機構報告其交易，并遵守反洗錢規定。對申報和使用特定金融交易信息的修正案將于3月25日起生效。該修正案要求所有從事虛擬資產交換、存儲和管理的企業向韓國金融情報局報告其業務。韓國金融情報局是金融穩定委員會的一個機構，負責在韓國實施反洗錢措施。計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的，必須先向金融穩定委員會報告。那些已經開辦的必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在9月24日（修正案生效后六個月）之前提交報告，他們將面臨最高5年監禁或最高5000萬韓元（44200美元）的罰款。

從3月25日起，虛擬資產企業必須徹底查明客戶身份，并報告任何可疑交易，以防止使用加密資產洗錢。據金融穩定委員會（FSC）稱，這一修訂是在人們越來越擔心利用加密資產進行洗錢和其他非法活動的情況下出臺的。（KoreaJoongAngDaily）[2021/3/16 18:49:23]

此前，FIU完成了對Upbit、Gopax和Coinone的全面檢查，并于8月30日進行了針對Coinone和Gopax的首次制裁審議。但制裁結果未公開。

動態 | 韓國金浦市4月份發行基于區塊鏈的金浦幣 本年度發行規模為110億韓元:據韓聯社消息，韓國金浦市將于4月份發行基于區塊鏈技術的地區貨幣“金浦幣”，可使用支付卡和手機端QR進行結算，普通市民也可購買使用。據悉，金浦市今年計劃發行110億韓元的地區貨幣。[2019/3/8]

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