HODL:FatMan：Hodlnaut在Terra崩盤中損失約為1.9億美元

Terra研究員FatMan發推稱，Hodlnaut提交的一份新文件中顯示，HodlnautSG將其新加坡用戶存入的代幣借出到其HodlnautHK，并通過HodlnautHK將USTC質押在AnchorProtocol中賺取收益。HodlnautPte.Ltd.沒有直接接觸UST，但UST脫鉤間接對HodInaut產生了影響，當UST的價格脫鉤到0.85美元時，Hodnaut決定在虧損的情況下清算UST，導致Hodlnaut的實際損失約為1.897億美元。

FATF更改術語要求加密實體滿足與傳統金融相同的反洗錢要求:據CoinDesk消息，根據反洗錢金融行動特別工作組（FATF）周五發布的指導草案，去中心化金融（DeFi）等加密貨幣行業的創新領域，受到了全球監管機構的密切關注。FATF除了澄清其關于去中心化交易所（DEX）的措辭，還間接提到了越來越受歡迎的NFT。關于DeFi平臺，FATF表示其標準可能不適用于底層軟件或技術，但是與“DApp”有關的實體（例如所有者或運營商）現在可以被視為虛擬資產服務提供商（VASP），加密實體必須滿足與傳統金融相同的“反洗錢”要求。此外，CipherTrace分析稱，在FATF看來，只有能夠促進洗錢和恐怖主義融資的NFT才是“虛擬資產”。[2021/3/21 19:04:01]

此前曾有外媒報道，Hodlnaut曾持巨額UST，或因Terra崩盤事件損失數千萬美元。今日早些時候，加密借貸平臺Hodlnaut發布聲明稱已裁員約80%，并披露其與新加坡存在訴訟。

FATF：美國基本符合相關虛擬貨幣AML/CTF的修訂標準:金融行動特別工作組(FATF)認為，美國基本上符合“通過數字資產防止洗錢和恐怖主義融資”(AML/CTF)的修訂標準。FATF于周二發布了對美國遵守其銀行業規則及有關數字資產和其他領域的法律法規的評估。但這并不是說美國完全符合當前的新技術標準，即FATF所謂的“建議15”。作為FATF全球金融犯罪網絡中最強大的成員，美國仍存在“小缺陷”。 FATF稱，美國監管機構對可兌換虛擬貨幣(CVC)業務的調查也很滯后。他們的戰略“沒有明確地識別高風險虛擬資產服務提供商“(VASP)，這使得他們對高容量交易所和對等網絡的“各種”審查不足。立法上的空白也可能使極為特殊的VASP活動逃避檢查和執行。盡管如此，FATF還是贊揚了美國監管機構最近在虛擬資產領域的努力，尤其是金融犯罪執法網絡（FinCEN）在2019年5月發布的針對CVC活動的指導文件。FATF發現，美國仍基本上符合“建議15”。[2020/4/2]

動態 | 媒體：加密貨幣公司可能要到今年10月份才能遵守FATF新規:加密貨幣媒體Decrypt今日發文稱，根據國際反洗錢機構金融行動特別工作組（FATF）于2019年6月發布的規定，加密貨幣公司在向其他交易所和支付服務提供商發送交易時，需要共享其客戶的身份。FATF方面它希望在2020年6月之前看到有意義的進展。然而，各成員國可能會直至2020年10月才會推動該協議的實施，屆時FATF將再次評估世界上哪些國家在遵守其規則。行業內專家告訴Decrypt，加密貨幣交易所——可能會受到最大影響的加密貨幣企業——還沒有想出如何以安全和有效的方式發送或接收信息，以及如何向當局指出可疑客戶。（Decrypt）[2020/1/4]

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