Bittrex:美國財政部對加密交易所Bittrex采取兩項分別超過2400萬和2900萬美元的執法行動

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成和解，Bittrex將分別支付超過2400萬美元和2900萬美元。這是OFAC迄今為止最大的虛擬貨幣執法行動。它也代表了FinCEN和OFAC在這一領域的首次平行執法行動。OFAC和FinCEN的調查發現該交易所在2014年至2017年期間明顯違反多項制裁計劃，并故意違反銀行保密法(BSA)的反洗錢(AML)和可疑活動報告(SAR)報告要求。

美國財長耶倫：拜登關于加密貨幣的指令將解決非法金融風險:金色財經報道，美國財政部長Janet L. Yellen就拜登總統關于加密資產的行政命令發表了以下聲明。拜登總統的歷史性行政命令呼吁對數字資產政策采取一種協調和全面的方法。 這種方法將支持負責任的創新，可能為國家、消費者和企業帶來巨大的利益。 它還將解決與非法金融有關的風險，保護消費者和投資者，并防止對金融系統和更廣泛的經濟的威脅。

根據該行政命令，財政部將與機構間同事合作，編寫一份關于貨幣和支付系統未來的報告。我們還將召集金融穩定監督委員會，評估數字資產的潛在金融穩定風險，并評估是否有適當的保障措施。而且，由于數字資產提出的問題往往具有重要的跨境層面，我們將與我們的國際伙伴合作，促進健全的標準和公平的競爭環境。這項工作將補充財政部正在進行的努力。該部已經與總統的金融市場工作組、聯邦存款保險公司和美國中央銀行合作，研究一種特殊的數字資產--穩定幣，并提出建議。根據該行政命令，財政部和機構間合作伙伴將在最近發布的國家風險評估的基礎上，確定與數字資產相關的主要非法融資風險。[2022/3/9 13:45:53]

Bittrex已同意向OFAC匯出24,280,829.20美元，以解決其對116,421起明顯違反多項制裁計劃的潛在民事責任。由于Bittrex的制裁合規程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明顯位于烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在2014年3月至2017年12月期間使用其平臺進行價值約263,451,600.13美元的虛擬貨幣相關交易。

美國財政部在政府收入提案中提出希望擴大加密貨幣報稅要求:金色財經報道，5月28日，拜登政府發布了2022年預算提案。除了新預算外，財政部還發布了有關政府收入提案的說明。值得注意的是，政部財強調了擴大加密貨幣報稅要求以打擊逃稅的新目標。財政部認為，使用加密資產逃稅是一個迅速增長的問題。加密市場的全球性為美國納稅人提供了通過使用離岸加密交易所和錢包提供商隱瞞資產和應稅收入的機會。財政部提議擴大對包括交易所和托管錢包在內的加密貨幣經紀商的信息披露要求，以報告賬戶的實益擁有人，然后將其納入自動國際報告網絡中。該提案旨在使這項要求在2023年開始提交的納稅申報表中成為強制性的。[2021/5/29 22:54:25]

Bittrex已同意因故意違反BSA的AML計劃和SAR要求而匯出29,280,829.20美元。FinCEN將支付24,280,829.20美元作為Bittrex與OFAC解決其潛在責任的協議的一部分。FinCEN的調查發現，從2014年2月到2018年12月，Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃。這包括在其平臺上部署不充分和無效的交易監控，導致大量非法融資。此外，Bittrex的AML計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣。在2014年2月至2017年5月期間，Bittrex未能提交任何SAR，時間超過三年。

動態 | 美國財政部外資管控局：監管加密貨幣產業將成為我們的首要任務:據BTCmanager報道，美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)重新燃起了對監管加密貨幣行業和執行這些指導方針的興趣。Mondaq于2019年8月13日報道稱，該機構已經暗示，監管加密貨幣已成為其首要任務，它可能會使用一種積極的方式來凈化該行業。根據這份報告，OFAC和其他美國金融機構一樣，一直對加密貨幣非常感興趣，但與美國證券交易委員會(SEC)和司法部(DOJ)不同，OFAC在監管加密貨幣方面采取了慢得多的方式。[2019/8/14]

據悉，自去年夏天勒索軟件攻擊以來，美國財政部越來越多地表示加密貨幣交易所需要遵守制裁。

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