NBS:美國、歐盟等多國宣布禁止俄羅斯銀行使用SWIFT

2月26日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯部分銀行使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統。

SWIFT即環球銀行金融電信協會，在跨境資金清算領域地位不容置疑。

SWIFT成立于1973年。全球范圍內共有超過1.1萬家金融機構使用SWIFT，系統每日處理的信息量（即報文數量）超過4200萬條。俄羅斯目前有466家金融機構為SWIFT會員。 

M3Sixty向美國SEC提交IDX風險管理比特幣基金申請:8月19日消息，金融服務公司M3Sixty最近向美國證券交易委員會（SEC）提交啟動IDX風險管理比特幣基金的申請。該基金將主要投資比特幣期貨合約和集合投資工具，以實現其資本增值目標。然而，根據申請文件，該基金不會尋求比特幣現貨價格敞口，因此不會直接投資BTC或場外投資工具，如灰度比特幣信托（GBTC）。相反，該基金將使用專有的定量統計模型參與比特幣期貨合約的高頻交易，從而在尋求以美元計價增加資本的同時，使投資組合周轉率超過100%。此外，M3Sixty預計該基金將持有大量現金、美國政府證券和其他投資級固定收益證券，以提供流動性并作為期貨合約的抵押品。但該文件稱，M3Sixty不打算持有到期日超過90天的合約。（Bitcoin Magazine）[2021/8/19 22:23:21]

若某個國家被排除出SWIFT系統，可以類比于某自然人在社交媒體中被刪號。SWIFT因此被認為是制裁手段中的“金融核彈”。 

BitMEX母公司HDR Global Trading計劃對抗美國政府的指控:根據一份新的聲明，加密貨幣交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading已承諾要對這些指控進行抗爭。發言人在聲明中表示：“我們強烈反對美國政府對這些指控的嚴厲決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為這些法律在當時是合理的，并且是基于可用的指導原則。”此前消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控BitMEX及其高管違反《銀行保密法》。（The Block）[2020/10/2]

有專家分析認為，把俄羅斯逐出SWIFT系統將是最嚴厲的金融制裁措施之一，會對該國的外貿與國際結算造成重大打擊。 

動態 | 美國SEC首次對涉及ICO的違規行為提起訴訟:據SEC官方消息，美國證券交易委員會（SEC）已宣布對知名拳擊手梅瑟威（Floyd Mayweather）和音樂制作人DJ Khaled提起訴訟，因為未能披露他們為促進ICO投資而收到的款項。這是美國SEC首次對涉及ICO的違規行為提起訴訟。SEC發現，梅威瑟未能披露來自三家ICO發行商共30萬美元的推廣款項，包括來自Centra Tech 的10萬美元，而Khaled未能透露來自Centra Tech的5萬美元。梅威瑟促進ICO銷售的活動包括向他的推特粉絲發送消息，稱Centra的ICO“將在幾個小時內開始。趕緊在他們售罄之前買到，我已經買了”。梅瑟威和DJ Khaled均不承認或否認調查結果，同意支付追繳金額、罰款和利息。[2018/11/30]

屆時，俄羅斯將無法與多數歐洲國家進行能源結算。而歐洲國家嚴重依賴俄羅斯的煤氣供應。

為了適應全球交易，西方多國在上世紀70年代成立了SWIFT組織。 

簡單來說，國際清算繞不開SWIFT。根據其公布的數據，在基于金額統計的全球支付貨幣排名中，以美元和歐元為主。最新統計，今年1月，人民幣在國際結算中的份額達3.2%，創歷史最高，繼美元（39.92%）、歐元（36.56%）、英鎊（6.30%）之后，居全球第四位。 

SWIFT的報文傳送平臺、產品和服務對接了全球超過11000家銀行、證券機構、市場基礎設施和企業用戶，覆蓋200多個國家和地區。SWIFT的總部位于比利時，分支機構分布全球，業務覆蓋了幾乎所有的金融中心，因而成為世界金融通信行業的中流砥柱。

隨著全球通訊網絡的迅速發展，實務中已離不開SWIFT。但是如果某個國家被SWIFT排除在外意味著什么呢？ 

由于目前全球跨境支付的信息傳遞基本都是通過SWIFT實現，因此被SWIFT排除在外，意味著進行跨境支付結算將變得非常困難。而當今各個國家多少都會跟其他國家有經貿往來，因此這會對受制裁國家的經濟運轉產生很大影響。 

2012年，美國聯合歐洲升級對伊朗的金融制裁，并將伊朗4家重要銀行從“環球銀行金融電信協會”系統中剔除，導致伊朗損失了近一半的石油出口收入。

一個原因就是，這對俄羅斯企業的影響可能沒有那么嚴重。俄羅斯外貿銀行負責人最近說，他可以利用其他支付渠道，比如手機、應用程序或電子郵件。俄羅斯的銀行還可以通過未實施制裁的國家進行支付。還有人擔心，這可能損害美元作為全球儲備貨幣的地位，并加快加密貨幣等替代貨幣的使用。 

美國政府還擔心，禁令對其盟友造成的傷害可能跟對俄羅斯企業造成的傷害一樣大。俄羅斯是外國制成品的大買家，尤其是來自荷蘭和德國的制成品。俄羅斯是歐盟原油、天然氣和固體燃料的主要供應國，歐洲國家可能會發現很難找到替代供應國。

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