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Upbit:韓媒:Do Kwon開始在塞爾維亞尋找現金,鏈上數據捕獲到其9.64枚BTC交易

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Time:1900/1/1 0:00:00

據DigitalAsset報道,鏈上數據確認,Terra創始人DoKwon最近進入塞爾維亞后,于11月8日將9.64枚BTC從LFG錢包轉移到幣安錢包,這是鏈上數據首次捕獲到DoKwon在逃期間將比特幣兌換成美元等現金的行為。

韓媒:Delio在暫停存取款前將持有的707萬美元虛擬資產全部轉移,暫不清楚轉移背景和目的:7月5日消息,韓國加密金融公司Delio在6月14日停止存取款前將持有的價值92億韓元(約合707萬美元)的虛擬資產全部轉移。不過對于Delio在停止存取款之前轉移全部虛擬資產的背景和目的,只能通過檢察機關的強制調查來確認。

Delio代表曾在停止取款后表示,客戶虛擬資產提款、財務欺詐、利用職員個人名義進行套現等社區傳聞不實。[2023/7/5 22:18:15]

據悉,韓國檢察機關認為,DoKwon最近進入了加密貨幣存取款比較容易的塞爾維亞,并提取了逃跑資金,目前正在進行追查。塞爾維亞與韓國也沒有罪犯引渡前科。在檢察機關和業內,如果將正在被洗錢的比特幣轉移到幣安錢包中,則視為兌換成美元等法定貨幣。而塞爾維亞在首都貝爾格萊德等地安裝了可以兌換比特幣的自動取款機。

韓媒:韓國加密貨幣交易所比特幣交易量同比增長約10倍:因在新冠帶來的不確定性上升之際,投資者將比特幣視為像黃金一樣的另類資產,投資者對比特幣的興趣在過去一年內激增。周四,據業內人士稱,韓國加密貨幣交易所Upbit和Bithumb的比特幣月交易量在1月份飆升,為去年同期的10-11倍。去年1月,Upbit的月交易量為1.63萬億韓元(約合15億美元),而上個月激增至18.28萬億韓元,同比增長超10倍。另一家比主要交易所Bithumb同期也實現了強勁增長。Bithumb上個月的比特幣交易量為12.81萬億韓元,遠高于去年同期的1.31萬億韓元。(Maekyung)[2021/2/25 17:50:47]

此前12月12日消息,DoKwon現滯留在塞爾維亞,韓司法部已與塞政府合作調查。

動態 | 韓媒:Upbit交易所可能還被盜了其他山寨幣,損失總計7900萬美元:據Cryptovest今日消息,韓國媒體報道,除ETH外,韓國Upbit交易所可能還被盜了其他山寨幣,包括XLM、BTT和TRX。 Upbit目前只承認ETH被盜,但有報道稱,將山寨幣計算在內,黑客盜取的數字貨幣價值高達7900萬美元。[2019/11/29]

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