加密貨幣:加密貨幣是否成為俄羅斯反國際制裁的“秘密武器”？

本周早些時候，俄羅斯總統普京下令在烏克蘭發起“軍事行動”，美國國務卿 Antony John Blinken 稱這是自二戰以來歐洲最大的威脅。

國際社會反應迅速，美國和西方國家宣布對俄羅斯實施一系列制裁。歐盟針對克里姆林宮利益團體實施制裁，美國總統拜登則譴責此次入侵是普京總統“有預謀的襲擊”，宣布對俄羅斯銀行和國有企業施加更多經濟制裁和出口管制。

到目前為止，其他國家尚未將俄羅斯從 SWIFT 國際支付網絡中除名，該網絡被全球 200 個國家的 11,000 多家銀行用于處理跨境支付。如果俄羅斯真被踢出 SWIFT，也許普京會考慮使用加密貨幣作為一種逃避國際制裁的“秘密武器”。

區塊鏈分析公司 Chainalysis國際政策主管 Caroline Malcolm 告訴 Decrypt：“與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來逃避為應對入侵烏克蘭而實施的制裁”。但她補充說加密貨幣并不是俄羅斯提供逃避制裁的靈丹妙藥：“與傳統金融系統一樣，加密貨幣生態系統可以采取措施識別和確定受制裁實體的交易。”

全球支付網絡Embily為商業客戶推出加密貨幣場外交易服務:3月30日消息，全球支付網絡Embily為企業和高凈值個人推出了一項場外交易（OTC）服務，允許他們從自己的企業賬戶中購買和出售加密貨幣。此舉正值該公司繼續開發創新的金融管理服務，以增加其加密借記卡的核心產品陣容。除了某些受制裁的國家和美國之外，該服務在全球范圍內均可使用。（Globenewswire）[2022/3/30 14:26:55]

加密“破壞”了美國的制裁？

去年 10 月，拜登政府警告說，加密貨幣——被美財政部描述為數字資產——可能會破壞美國更廣泛的制裁制度。

美國財政部在一份報告中表示：“這些技術為惡意行為者提供了在金融系統之外持有和轉移資金的機會…它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用”。

瑞士三家加密貨幣公司使用Tezos區塊鏈向機構客戶提供代幣化資產:8月24日消息，FINMA 授權的加密貨幣交易公司 Crypto Finance AG 正與位于蘇黎世的 InCore 銀行和專注于加密的 IT 公司 Inacta 合作，使用基于 Tezos FA2 標準的新令牌化流程創建受監管的金融產品。此外，InCore銀行宣布為Tezos區塊鏈的原生加密貨幣XTZ推出機構級的存儲、抵押和交易服務。（CoinDesk）[2021/8/24 22:33:31]

跟據聯合國的一份報告，朝鮮已使用加密貨幣為其核計劃和彈道導彈計劃提供部分資金。包括美國、日本、澳大利亞和英國在內的多個國家對朝鮮實施了制裁，朝鮮雇傭黑客從交易所竊取了超過 4 億美元的加密貨幣。朝鮮也有一個活躍的加密采礦計劃，包括比特幣和專注于隱私的門羅幣。

動態 | 美國無線運營商AT＆T針對用戶加密貨幣被盜案件提出異議:此前有消息稱，美國加利福尼亞居民Seth Shapiro起訴美國第二大無線運營商AT＆T，Shapiro指控AT&T未能保護他的賬戶不受SIM卡交換的影響，從而導致加密貨幣的重大損失。對此AT＆T官方回應將對該指控提出異議。該公司發言人Jim Greer表示，“很遺憾發生這種情況，但我們會針對指控提出異議。期待著將我們的案件提交法庭。”（TWN）[2019/10/29]

早在 2018 年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來逃避美國實施的制裁。一位伊朗旅行社中介對 Decrypt 表示：“我們之所以選擇加密貨幣，是因為制裁無法阻止我們客戶支付的住宿費用”。

勒索軟件

聲音 | 百慕大總理：加密貨幣是一種很好的均衡器，有助于實現社會公平:百慕大總理Edward David Burt接受采訪時表示，加密貨幣是一種很好的均衡器，并將金融科技創新視為國家戰略要務。Burt強調了加密貨幣在創造一個更加公平的社會中所扮演的角色：在權力下放的前提下，他認為小額支付的出現可以幫助重組當前科技巨頭利用平臺進行壟斷的技術商業景觀。此外，他還強調了促進金融科技對百慕大經濟的中心作用，指出百慕大90%的外匯收入來自國際業務，其中大部分來自金融服務。（Cointelegraph）[2019/10/18]

俄羅斯可以使用加密貨幣來逃避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊——這個地下行業已經在俄羅斯秘密發展了許多年。Chainalysis 的一份報告最近發現，俄羅斯的個人和團體（其中一些已經受到美國的制裁）在與加密相關的犯罪中占“相當比例的份額”。

其中一個例子是勒索軟件。 Chainalysis 的研究發現，2021 年全球勒索軟件收入的大約四分之三（74%）的資助對象“極有可能與俄羅斯有關聯”。

俄羅斯還擁有幾家處理來自非法來源的“大量交易量”的加密貨幣企業，莫斯科的東方摩天大樓——俄羅斯最高的建筑——就是網絡犯罪最“高調”的窩點。

但最受矚目的是俄羅斯附屬的網絡犯罪組織 REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報部門聯邦安全局 (FSB) 表示，已應美國的要求解散了 REvil 勒索軟件組織。

俄羅斯的這一聲明當時遭到了懷疑，前聯邦調查局特工 Crane Hassold 表示：“不知道到底誰被捕了，他們是附屬機構，還是誰偽裝的？我認為我們對此一無所知”。

Hassold 也提到，加密貨幣是推動當今勒索軟件格局的“主要因素”：“它讓我們看到勒索軟件贖金擴大到一個非常瘋狂的數字”。

比特幣挖礦

俄羅斯與加密相關的勒索軟件行業已經有據可查，但普京總統可能也在追求第二種與加密貨幣相關的收入來源——比特幣挖礦。

今年早些時候，普京表示俄羅斯在比特幣挖礦方面具有“競爭優勢”，并提到了該國“電力過剩和訓練有素的人員”。就目前而言，普京的說法似乎得到了證實；俄羅斯的比特幣挖礦基本上沒有中斷。

加密礦企 Compass Mining CEO Whit Gibbs 表示：“俄羅斯的大部分比特幣開采都是由西伯利亞的國內天然氣或 [水力發電] 提供動力的。” “除非制裁影響到礦池提供者，否則算力不太可能下線”。

迄今為止，尚不清楚俄羅斯政府是否購買了任何比特幣。Russian Presidential Academy 國家經濟與公共管理學院教授Vladislav Ginko 曾在 2019 年表示，俄羅斯將通過大量投資比特幣來回避美國的制裁。華盛頓智庫 Center for a New American Security (CNAS) 高級研究員Yaya Fanusie 告訴《紐約時報》：“美國制裁權力的減弱來自這些民族國家能夠在不通過全球銀行系統的情況下進行交易的系統”。

可以做什么？

但是，有一些方法可以打擊使用加密貨幣來逃避制裁。

Malcolm 告訴 Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以對區塊鏈分析領域加大投資，采取先發優勢，她說：“區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為確保制裁仍然具有威懾力的有力策略”。

作者：Scott Chipolina

編譯及整理：Mary Liu

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