據MoneyToday報道,今日上午,韓國檢方在對Bithumb相關公司涉嫌挪用資金的調查中,對在Bithumb最大股東Vidente進行扣押搜查,而Vidente持有Bithumb34.22%的股份。
韓國檢方將成立專門負責虛擬資產相關犯罪的虛擬資產聯合調查團:7月11日消息,韓國檢察機關將于7月末成立專門負責調查與虛擬資產相關犯罪的虛擬資產聯合調查團。檢察機關計劃最早在本月末舉行的檢察機關公務員人事調整中,舉行掛牌儀式,正式成立聯合調查團,此外首爾南部地方檢察廳為了能夠立即投入實務,已經成立了非正式的準備組織。[2023/7/11 10:47:53]
據悉,檢方正在對被稱為姜氏兄妹就涉嫌操縱Bithumb股價及挪用資金案進行額外調查,姜鐘賢和其親信趙某已被逮捕,2月20日,韓國檢方已正式起訴姜鐘賢,涉嫌犯有《特定經濟犯罪加重處罰法》中的瀆職、貪污和《資本市場法》中的欺騙性非法交易。
Bithumb員工因涉嫌在公司上線加密貨幣時受賄遭韓國檢方調查:3月17日消息,已經證實繼韓國加密交易所Coinone之后,該國另一個加密交易所Bithumb員工也因涉嫌收錢使加密貨幣上市而正在接受檢察機關的調查。首爾南部地方檢察廳金融調查2部對Bithumb holdings辦公司和嫌疑人Lee某進行了扣押搜查。
Bithumb相關人士表示,因為檢方正在進行調查,所以很難發表評論。但是檢察機關的扣押搜查不是針對Bithumb holdings,而是對個人進行的,因此不知道和什么內容有關。
報道稱,Coinone的一名前雇員Jeon某也在2月份因涉嫌以使國內發行的數種加密貨幣上市為代價,收受數億韓元,受到首爾南區檢察院的調查。[2023/3/17 13:10:26]
此前2月14日消息,韓國女星樸敏英因涉嫌Bithumb相關公司不當得利被檢方傳喚調查。
韓國檢方在調查Terra事件中已結束對加密交易所扣押搜查,將對扣押材料進行全面分析:7月28日消息,韓國首爾南區檢察院金融證券犯罪聯合調查組于本月20日至27日完成了對部分交易所的搜查扣押令的執行。檢方官員解釋說:“調查所需的交易所數據的取證工作花費了很長時間。”通過此次扣押搜查,檢察機關獲得了Terraform Labs首席執行官Do Kwon以及Terraform Labs聯合創始人、TMON聯合創始人Daniel Shin等人的交易明細和算法穩定幣的開發過程、資金流向相關的資料。在完成搜查和扣押后,檢方開始對扣押的材料進行全面分析,相關人士的傳喚仍在繼續。
此前消息,韓國檢方發出Do Kwon“入境時通報”通知并勒令Terraform高管禁止出境,檢方也正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性。(韓聯社)[2022/7/28 2:42:45]
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