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BIT:幣安被美國FinCEN列為Bitzlato的主要資金接收交易對手方之一

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Time:1900/1/1 0:00:00

據彭博社報道,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)在一份文件中寫道,Bitzlato最大的接收和發送交易對手中,約有三分之二與暗網市場或騙局有關:在2018年5月至2022年9月期間,幣安是比特幣總量最大的接收對手方,與俄羅斯有關聯的暗網市場Hydra和總部位于俄羅斯的騙局TheFiniko分列第二和第三位。同一時期前三大發送交易對手是Hydra、芬蘭比特幣交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根據司法部的一份聲明,Bitzlato處理了包括數百萬美元勒索軟件收益在內的非法資金。

Undefined Labs和幣安被選定仁川科技園區塊鏈企業加速計劃:6月27日消息,基于鏈上風險評估的公司 Undefined Labs 和幣安被選定共同運營由公共機構仁川科技園主導的區塊鏈企業加速計劃,該計劃處在韓國仁川市的監管之下。另一家區塊鏈游戲開發公司 Ret Games 將作為合作伙伴,也將參與這個項目的共同運營。

Undefined Labs 計劃提供區塊鏈行業分析、技術使用培訓、研究及黑客馬拉松等服務。Binance 將專注于提供商業模型規劃和市場營銷策略咨詢。而 Ret Games 則計劃提供區塊鏈技術咨詢和一對一指導服務。該計劃預計將選擇五家區塊鏈公司作為受助對象,具體申請公告將于下周在仁川科技園官網發布。[2023/6/27 22:03:49]

對此,幣安發言人在一份聲明中寫道,幣安“為支持這項調查的國際執法合作伙伴提供了大量協助,這體現了幣安致力于與全球執法伙伴合作的承諾。”

動態 | 幣安被盜BTC被黑客轉移至多個交易所測試,使用比特幣交易隱私保護工具意圖洗白:根據區塊鏈分析公司Coinfirm分析報告,幣安交易所被盜 BTC被黑客繼續轉入多個交易所以檢測是否資金會被凍結,并意圖通過比特幣交易隱私保護工具洗白。被盜BTC分別有小額資金被轉入 Kraken、火幣、BitX.co (Luno)、BTC-Alpha、CoinGate、BitPay等交易所測試,另外還有一筆6.46 BTC 的資金被轉入ChipMixer交易混雜地址。Coinfirm表示,ChipMixer 是一種混雜比特幣交易以保護隱私的工具,同時,目前主流交易所已經將被盜資金列入黑名單,但許多較小的交易所由于監管和追蹤技術薄弱很難發現并凍結被盜資金。[2019/8/6]

此前今日早些時候消息,美國司法部將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動,創始人已被捕。

聲音 | 加密分析師:幣安被盜的新聞登上彭博終端機首頁,加密行業逐漸步入主流:加密分析師SuZhu今日在推特上表示,幣安被盜事件讓我們看到加密行業的新聞已經成為主流。幣安被盜的新聞今日出現在了彭博終端機的首頁,而首頁中的很多新聞都是各國央行的動向。[2019/5/8]

Tags:區塊鏈BITFINBTC玩區塊鏈掙的錢合法嗎AML BitCoinSpray FinanceBTC最新消息

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WETH:幣安:全面審計還需更長時間,因大型會計師仍在了解加密行業

據彭博社報道,加密交易所幣安表示,在競爭對手FTX倒閉后被要求提高透明度的呼聲中,公司對其資產和負債的全面審計還有一段路要走.

1900/1/1 0:00:00
SOL:Solana:2月25日發生的主網宕機原因尚未明確,正在積極調查中

Solana官方今日發布2月25日主網宕機報告。報告指出,本次宕機的根本原因尚未明確,目前團隊正在積極調查中.

1900/1/1 0:00:00
TEL:韓國QRC銀行CEO因加密投資欺詐罪被判10年監禁,涉案金額近1.6億美元

據Newsis報道,韓國首爾中央地方法院在一審中對該國QRC銀行首席執行官高某以欺詐等罪名判處10年有期徒刑,與高某一起被起訴的QRC銀行兩名合作者分別被判處有期徒刑5年和有期徒刑3年.

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幣安回應福布斯:從未挪用用戶資金,B-token抵押品始終保持1:1的資金儲備

幣安在官方博客上發布關于福布斯2月27日“不實指控”的回應。文章稱,對于鏈上大額資金轉賬的問題,用戶在交易平臺上的基本行為幣安每天都有大量的加密資產充值進入用戶的賬戶地址,也有大量用戶提現去不同.

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STAR:Stargate提議于3月15日重新發行STG代幣,以消除Alamada所持代幣被非法轉移的風險

跨鏈橋Stargate提議于3月15日重新發行新的STG代幣,并將其空投給所有的STG持有者,以消除從受損的Alamada錢包非法轉移STG的風險.

1900/1/1 0:00:00
Solana:Solana深度凍結仍在繼續,驗證者正準備第二次重啟嘗試

據CoinDesk報道,Solana網絡的深度凍結仍在繼續,驗證者正在準備第二次重啟嘗試,希望能夠恢復該鏈的用戶服務.

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