Voyage:美國檢察官在聽證會上再次努力阻止將Voyager的關鍵部分出售給Binance.US

據彭博社報道，美國官員正試圖阻止將破產的VoyagerDigitalLtd.的關鍵部分出售給Binance.US，而政府則對法官批準該交易提出上訴。美國助理檢察官LarryFogleman周二在法庭上表示，政府反對任何限制其懲罰參與該提議的任意一方的能力，以及美國破產法官MichaelE.Wiles上周批準的相關破產退出計劃。Fogleman告訴法官，該交易的其他方面可能會繼續推進，但不會包括作為Voyager第11章計劃一部分的法律保護。

美國檢察官正調查SBF等人是否將數億美元資金轉移至巴哈馬:12月10日消息，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對FTX如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周會見了法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究FTX是否通過將資金違法轉移到Alameda Research。（彭博社）

據此前報道，消息人士表示，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操縱了UST和LUNA的市場，以使他控制的實體（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始關注UST和LUNA的交易。[2022/12/10 21:35:21]

Wiles同意周三舉行聽證會，決定是否阻止該計劃的免責條款。這些條款在公司破產案件中很常見，可以保護人們免于因實施法院批準的計劃而承擔個人責任。根據其破產計劃，Voyager可以選擇將其出售給Binance.US或清算其資產并將資金分配給債權人。在經過四天的有爭議的破產聽證會后，法官將允許公司采取其中任何一種做法。

美國檢察官對運行加密貨幣挖礦龐氏騙局的五人提起訴訟:金色財經報道，美國檢察官已起訴了被指控實施以加密貨幣挖礦欺詐為中心的龐氏騙局的五個人。這五人分別為Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar。他們承諾投資者，投資于名為AirBit Club的計劃將獲得超額回報。AirBit Club被推銷為加密貨幣行業的多層次營銷俱樂部。他們向受害人保證，AirBit Club會從加密貨幣的挖掘和交易中獲得回報，且在購買任何會員資格后，受害人將獲得有保證的每日回報。[2020/8/19]

此前消息，法官批準Binance.US收購VoyagerDigital資產，但交易仍需清除監管障礙；美國司法部對紐約法官批準Voyager出售給Binance.US的決定提起上訴。

美國檢察官計劃將Banana.Fund加密騙局非法資金歸還給投資者:美國檢察官正在尋求將加密貨幣龐氏騙局Banana.Fund籌集的650萬美元非法資金歸還給受害者。據悉，Banana.Fund管理人此前表示，相關項目已經失敗，并承諾向投資者返還其中170萬美元。但后來并沒有兌現，還通過各種方式洗錢以期吞并贓款，最終導致美國特勤局(USSS)查獲482枚BTC和172.2萬枚USDT。（Coindesk）[2020/8/3]

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