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RAM:CNBC披露幣安員工及志愿者引導用戶規避KYC限制,幣安回應會對違規人員采取行動

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Time:1900/1/1 0:00:00

據CNBC報道,該媒體從幣安控制和運營的Discord服務器和Telegram群組看到的數百條消息,幣安員工或幣安培訓的志愿者的賬戶在這些群組中分享了可用于規避幣安的KYC、注冊和驗證系統的技術。

CNBC主持人:不會購買價格超過2萬美元的比特幣:金色財經報道,CNBC主持人Jim Cramer表示,盡管過去三天比特幣價格調整了1萬美元,他仍然相信比特幣。但是,他補充說,除非價格低于2萬美元,否則他不太可能購買更多比特幣。[2021/1/12 15:56:37]

員工和志愿者分享的一些技術涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。其他則涉及對幣安系統的簡單操作。員工、志愿者和客戶還分享了視頻指南和文件,展示如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡,這將有效地將他們的幣安加密貨幣變成傳統的支票賬戶。與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性。

聲音 | CNBC主持人:不要再等待山寨幣季節:CNBC主持人Ran NeuNer發推表示,還在等待山寨幣季節?請記住,在2001年互聯網泡沫崩盤之后,再也沒有出現過另一次機會。雖然大多數股票都死了,但好股票多年來逐漸增長。同樣的事情也發生在這里。不要等待另一個ALT季節。[2019/8/28]

幣安發言人對此表示:“我們已經對可能違反我們內部政策的員工采取了行動,包括錯誤地征求或提出不允許或不符合我們標準的建議。我們有嚴格的政策,要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份信息來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策,如果發現違反這些政策,將立即被解雇或接受審計。”

聲音 | CNBC主持人:加密行業現在不應該挑釁美國總統:CNBC主持人Ran NeuNer剛剛在推特上表示:作為一個行業,我們現在不應該挑釁美國總統。我們應該表現得像一個成熟的行業,而不是一群反體制的流氓。我們需要的是盟友,而不是敵人。謹慎發推。[2019/7/12]

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