虛擬資產:韓國金融當局開始對幣市市場交易所進行現場檢查，首個檢查對象為GDAC

據Etoday報道，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將于3月6日開始對該國幣市市場交易所GDAC進行現場檢查，主要針對反洗錢體系的建立和運行情況。這是金融當局首次通過現場檢查的方式，對幣市市場交易所進行詳細檢查。GDAC交易所曾于2月23日收到監管機構關于現場檢查的通知。

韓國金融監管機構搜查Kakao銀行創始人的辦公室:金色財經報道，據韓國廣播公司電視臺（KBS）：韓國金融監管機構搜查Kakao銀行創始人的辦公室。[2023/8/10 16:17:32]

FIU虛擬資產檢查部部長表示：“我們計劃綜合考慮用戶數量、交易金額、是否是關注對象來選擇檢查對象，首先對現金轉換為虛擬資產的市場運營商的AML體系進行檢查。”這是因為在將現金轉換為虛擬資產的過程中，洗錢的危險性更高。

韓國金融監管局：韓國年輕人因對加密貨幣及股票等的投資而債務飆升:國民主黨眾議員Kim Han-jeong今天發布的韓國金融監管局 (FSS) 的數據表明，韓國年輕人貸款增加的原因是對加密貨幣、股票和房地產的投資增加。千禧一代和Z世代在2019年占韓國家庭債務總額的約34%，到2020年這一數字增長到45.5%，現在是50.7%。（Cointelegraph）[2021/7/8 0:37:02]

去年，FIU以幣市市場及錢包事業者為對象，沒有經過檢查程序，只進行了個別座談會和洗錢相關的建議及咨詢，這與以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5個韓元市場進行的為期兩周的現場檢查形成鮮明對比。

韓國金融服務委員將于下周開始就加密貨幣交易所進行現場咨詢:據金融當局和相關行業今日透露，金融委下屬金融情報分析院(FIU)于昨天在首爾與30多個虛擬貨幣交易所舉行了座談會，會上宣布金融服務委員將就加密貨幣交易所進行現場咨詢。

據悉，FIU表示，將從下周開始到7月底為所需公司提供現場咨詢，并要求他們在今天表達申請意向。各企業擬在現場停留約5個工作日，檢查主要項目，并指導經營者申報補充事項，尚未獲得ISMS認證的交易所也可以申請咨詢。雖然此次現場咨詢僅限于申請者，但也將成為金融當局了解和核實交易所現狀，對其不足之處進行引導并改善的契機。一位FIU官員說：“政府的立場是盡快進行申報審查，因此進行現場咨詢。”（韓聯社）[2021/6/11 23:30:28]

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