NDR:美國司法部指控CoinDeal涉嫌投資欺詐，涉及1萬多名受害者共4500萬美元

美國司法部公告稱，一名內華達州男子因涉嫌參與CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一項投資欺詐計劃，騙取了10,000多名受害者超過4500萬美元。來自拉斯維加斯的57歲的布萊恩·李(BryanLee)將于今天在拉斯維加斯的聯邦法院首次出庭。

美國司法部組建檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪:金色財經報道，美國司法部（DOJ）已經組建了一個檢察官網絡，以加強其在加密貨幣相關犯罪方面的工作。據官員們說，司法部已經從全國各地招募了150多名檢察官參與這項工作。這個新團隊被稱為數字資產協調人網絡。該網絡的目標是為美國律師事務所分配有關加密案件所帶來的困難技術和法律挑戰的主題專業知識，該網絡的成立緊隨拜登政府宣布與加密貨幣有關的法規框架之后。

司法部國家加密貨幣執法小組第一任主任Eun Young Choi表示，數字資產犯罪確實是多學科的。它們是跨境、復雜和具有挑戰性的調查，需要一定程度的能力。該網絡旨在就加密貨幣問題對其他司法官員進行培訓。這些官員包括在該部門的稅務、刑事、民事、國家安全和環境部門有經驗的人。[2022/9/16 7:02:08]

根據法庭文件，Lee涉嫌與NeilChandran等人合謀詐騙Chandran所控制的公司的投資者。這些公司以“ViRSE”的名義運營，包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。據推測，這些公司正在開發虛擬世界技術，包括他們自己的加密貨幣，用于虛擬世界。據稱，Chandran以他的公司即將被富有的買家財團收購為前提，錯誤地承諾極高的回報，從而誤導了投資者。正如進一步指控的那樣，Lee是ViMarket的名義所有者和董事，并聽從Chandran的指示如何將收到的投資者資金撥入ViMarket的銀行賬戶。

觀點：比特幣下跌與美國司法部的消息有關:受MicroStrategy將發行4億美元債券以購買更多比特幣的消息影響，比特幣周一（6月7日）日內曾逆轉周末頹勢小幅走高，然而北京時間周二（6月8日）凌晨05:15左右，比特幣突然跳水，數分鐘內跌超2000美元，下破34000美元/枚，日內跌超5%。同時，以太坊跌破2600美元/枚。零對沖文章指出，有人懷疑是美國司法部拋售了他們最近追回的比特幣，從而導致了比特幣突然下跌。此前美國司法部還表示，正將有關勒索軟件攻擊的調查提升到與恐怖主義案件類似的優先級。 零對沖文章還指出，較早前關于美國前總統特朗普的一則消息也是比特幣突然跳水的原因之一。[2021/6/8 23:20:01]

起訴書指控Lee犯有一項共謀罪、兩項郵件欺詐罪、一項電匯欺詐罪以及三項從事犯罪所得財產的貨幣交易罪。如果罪名成立，Lee將因電匯欺詐、郵件欺詐和共謀罪面臨最高20年的監禁，并因每項從事非法貨幣交易的罪名面臨最高10年的監禁。而Chandran于2022年6月被捕，并因涉嫌參與該計劃而受到指控。

美國司法部指控“反洗錢比特幣”項目創始人涉嫌洗錢:6月26日消息，6月22日提交的一份法庭文件指出，美國司法部指控NAC基金會創始人Rowland Marcus Andrade涉嫌洗錢和電信欺詐。Andrade表示，他通過反洗錢比特幣（AML Bitcoin）進行首次代幣發行募集資金，并告訴投資者代幣最終將轉化為實際的“反洗錢”比特幣。（Coindesk）[2020/6/26]

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