穩定幣:幣安回應路透社質疑：公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求

針對路透社今日通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱：“路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述，我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求，并且我們有一個強大的合規計劃，其中結合了復雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。”

彭博社：幣安在2020年及2021年沒有遵循BUSD儲備程序:金色財經報道，據彭博社報道，幣安承認其與幣安掛鉤的穩定幣并不總是得到儲備的充分支持，但表示現在已經解決了這個問題。彭博社援引區塊鏈分析公司 ChainArgos 的 Jonathan Reiter 的分析報告稱，該代幣在 2020 年和 2021 年存在抵押不足的問題。該發言人指出，用戶贖回從未受到該問題的影響，但沒有詳細說明與幣安掛鉤的 BUSD 抵押不足多長時間，也沒有詳細說明幣安何時發現并修復了該問題。

根據該報告，與幣安掛鉤的 BUSD 穩定幣與 Paxos 發行的 BUSD 的價值相關聯，并被創建為具有可以在以太坊以外的區塊鏈上運行的 BUSD 版本。它由 BUSD 的鎖定儲備以 1:1 的比例支持。穩定幣的彈性以及它們是否有可靠的資金支持在加密貨幣行業是一個有爭議的問題。穩定幣旨在密切跟蹤其他東西的價值，通常是美元。因此，如果投資者將 100 億美元投入穩定幣，理論上應該有 100 億美元用于支持它。最大的穩定幣，Tether 的 USDT，多年來一直擔心它沒有得到充分支持。2021 年，在紐約州發現其謊稱其穩定幣完全由美元 1 比 1 支持后，Tether被迫支付 1850 萬美元的罰款。[2023/1/11 11:05:06]

幣安表示：“一個經常被忽視的事實是，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。當我們了解到不良行為時，我們會進行干預并采取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。關于文章中提到的具體組織，需要澄清的是，不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。這就是為什么我們的團隊與執法部門合作，并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。”

CZ澄清Tokocrypto收購交易：幣安只是增加了股份:金色財經報道，針對媒體報道幣安已經確認收購印度尼西亞加密貨幣交易所 Tokocrypto，幣安首席執行官 CZ 在社交媒體上澄清，幣安一直都是 Tokocrypto 交易所的大股東，這次只是注入更多資金并增加了股份。此外，CZ 還表示，在新稅制度實施之后，印度尼西亞的加密貨幣交易量大幅下降。[2022/12/19 21:54:16]

此前今日早些時候消息，路透社報道稱，文件顯示以色列查封兩個幣安加密賬戶以“挫敗”伊斯蘭國。

逾1.01億枚TRX從幣安轉至未知錢包:Whale Alert數據顯示，北京時間10月27日14:55，101452776枚TRX（價值2715410美元）從幣安（TAUN6Fwr開頭地址）轉移至TYVVi4sDpe開頭未知錢包。[2020/10/27]

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