NFT:清洗交易和洗錢侵蝕NFT市場

2022年第一個月，在加密資產市場整體不景氣環境下，非同質化代幣NFT的交易量表現亮眼。The Block Data Dashboard 數據顯示，僅今年1月，NFT交易量達到了61.3 億美元。而來自The Block Research 的數據顯示，去年全年，NFT的交易量超過130?億美元。今年1月的交易量已接近去年全年的一半。

NFT主要由區塊鏈上產生的數字藝術品和收藏品支撐，越來越龐大的市場也存在著諸多法律風險，多方報告指出，NFT市場存在詐騙和洗錢等風險，金融市場所禁止的清洗交易行為也廣泛地存在其中。

今年2月，美國財政部發布的《通過藝術品交易促進洗錢和恐怖融資的研究》報告指出，NFT領域存在非法洗錢或恐怖融資活動的潛在風險；同期，為多國監管和執法部門提供服務的區塊鏈數據機構 Chainalysis 最近報告，他們監測到NFT這一新興資產類別中存在清洗交易和洗錢活動。

CryptoSlam：與Blur有關的NFT銷售中至少有5.77億美元是清洗交易:金色財經報道，CryptoSlam已經檢測到至少價值5.77億美元的與新興市場Blur.io有關的洗盤交易，因為該平臺在2月14日情人節開始向用戶空投其本地代幣。據NFT數據追蹤機構CryptoSlam的數據工程師斯科特-霍金斯說，檢測到的清洗交易顯示出可疑的行為，例如在短時間內以接近資產初始交易的價格轉售NFT。這種行為表明，一些Blur用戶一直在使用不同的錢包向自己出售NFT，以獲得Blur代幣（BLUR）并為空投積累積分。

由于NFT銷售量的激增，部分被CryptoSlam標記為人工，Blur最近超過了競爭對手OpenSea的銷售量，該銷售量一直是行業中最大的。洗盤交易也將全球銷售量提高到2022年1月以來的最高水平，造成了NFT市場復蘇的虛假感覺。[2023/2/26 12:30:02]

繼比特幣等加密貨幣、開放式金融DeFi之后，NFT或將成為監管機構關注的另一個加密資產領域。

FTX黑客轉向加密混合器ChipMixer，現已清洗360枚BTC:11月25日消息，根據鏈上追蹤KOL ZachXBT披露，FTX黑客“FTX Accounts Drainer”已經轉向加密混合器ChipMixer，已清洗360枚BTC，按照當前價格計算約合600萬美元。[2022/11/26 20:46:48]

今年2月，美國財政部發布了《通過藝術品交易促進洗錢和恐怖融資的研究》報告，該研究報告將NFT交易歸類進「新興的在線藝術品市場」，并認為這一市場「可能會帶來新的風險」。

該研究報告定義，NFT是底層區塊鏈上的數字單位或令牌，表示圖像、視頻、音頻文件和其他形式媒體的所有權，或物理/數字財產的所有權，「它們無背書工具，將獨特的數字資產（如一件高價值的數字藝術品）的所有權進行編碼，并通過智能合約和數字錢包進行管理（如鑄造、持有、轉移和銷毀）。」

Liquid黑客正通過Wasabi錢包清洗盜竊的比特幣:金色財經報道，此前從日本加密貨幣交易所Liquid竊取了約9700萬美元加密貨幣的黑客使用非托管、注重隱私的Wasabi錢包來保護他們的部分收益。公共區塊鏈數據顯示，黑客錢包中的比特幣在過去兩周一直在移動。例如，8月29日，來自一個黑客地址的100 BTC（價值超過480萬美元）被拆分并發送到兩個單獨的地址，然后進一步分成更小的部分并分發到更多地址。根據Crystal Blockchain的數據，至少有一部分比特幣隨后被發送到據信是由Wasabi錢包生成的地址。據Crystal稱，與Liquid黑客相關的超過437個BTC（價值超過2000萬美元）已經使用Wasabi的CoinJoin功能被清洗，并且該過程仍在進行中。[2021/8/31 22:47:59]

這份報告肯定了分布式賬本技術和NFT技術為創意媒體和藝術品市場帶來的機會，同時也評估認為，這樣的技術創新帶來了潛在的洗錢風險，「犯罪分子可能會用非法資金購買NFT，并與自己進行交易，在區塊鏈上創建銷售記錄，然后，NFT可以賣給不知情的個人，后者將用與犯罪無關的干凈資金來補償罪犯。」

外媒：哈馬斯利用幣安和LocalBitcoins清洗比特幣捐贈:區塊鏈數據表明，哈馬斯利用幣安和LocalBitcoins清洗了其收到的比特幣捐贈。鏈上數據顯示，隨著今年加沙暴力事件升級，哈馬斯一直在獲得慷慨的比特幣捐款并通過幣安發送。自5月以來，哈馬斯錢包中的比特幣已通過三筆交易發送給幣安，最近一次交易發生在6月6日。在CoinDesk尋求評論后，該交易所封鎖了相關的錢包。（CoinDesk）[2021/6/8 23:22:16]

盡管NFT的鏈上交易會產生交易費用，但NFT類藝術品的交易各方不需要實際移動藝術品或支付運輸服務相關的費用，比如保險、運輸成本或關稅，數字藝術品能夠通過互聯網轉移，而無需擔心地理距離和跨國境，「這使得數字藝術品很容易被那些尋求洗錢的不法人員利用，因為其價值轉移不會招致金融監管或實物運輸管理方的調查。」

如果說美國財政部的這份報告僅僅是對NFT洗錢風險的預估，那么區塊鏈數據分析服務機構 Chainalysis 的最新報告則給出了鏈上監控到的證據。該機構擁有專門的鏈上非法地址數據庫，并長期為美國等國家的監管和執法部門服務。

聲音 | 21世紀經濟報道：幣圈的第二輪清洗已成定局:今日，21世紀報道刊文《區塊鏈監管“捉妖”》。文章表示，從近期監管動作看，上海、北京、東莞、深圳、杭州、河南、內蒙古等多地監管已經紛紛出手，對數字貨幣交易所相關活動進行摸底排查。記者梳理近期監管文件，從針對的目標看，挖礦、交易所、空氣幣都未逃脫監管視線。單單從11月份來看，多地的監管操作開始密集。此外，文章指出，幣圈的第二輪清洗已成定局。中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒表示，這個是可以預期的。中央重視區塊鏈技術研發與應用推進，不代表支持虛擬貨幣的交易和打著區塊鏈旗號的非法金融行為。區塊鏈技術的發展與應用，歸根結底還是要回歸到對現實經濟活動的支持中去，脫虛向實，投入到解決現實中存在的問題中去。[2019/11/26]

NFT平臺收到的非法資金價值

「洗錢活動雖小，但在 NFT中可見。」Chainalysis 給出了2020年Q2-2021年Q4期間NFT平臺收到的非法資金價值數據，「通過非法地址發送到NFT市場的價值在2021年第三季度大幅增長，超過了價值100萬美元的加密貨幣，這一數字在第四季度再次增長，最高接近140萬美元。」

該分析機構指出，在2021年的第三、四季度中，絕大多數涉NFT的非法加密資產來自于與詐騙相關的地址，這些地址以加密貨幣購買了NFT，此外還有大量被盜資金被發送到NFT市場中，其中，與NFT市場交互的幾種不同類型的網絡犯罪分子地址包括惡意軟件運營商、詐騙者和被美國財政部海外資產控制辦公室制裁的加密貨幣交易商Chatex。

Chainalysis分析的NFT洗錢參與方

「與我們在 2021 年全年追蹤到的價值 86 億美元的基于加密貨幣的洗錢活動相比，附著在NFT的非法活動都是九牛一毛。然而，洗錢，尤其是來自受制裁的加密貨幣業務的轉移，對NFT市場建立信任構成了巨大風險，」Chainalysis提醒并建議，這類非法行為應該受到市場、監管機構和執法部門更密切的監控。

除了洗錢風險外，Chainalysis 還監控到存在于NFT市場中的清洗交易行為。清洗交易是一種市場操縱手段，主要指投資者同時出售和購買相同的金融工具,以在市場中造成誤導性。

Chainalysis 解釋，從歷史上看，清洗交易一直是加密貨幣交易所試圖讓交易量看起來比實際更大的一種手段。而 NFT 清洗交易的方式是賣家將某個 NFT「出售」給原始所有者控制的新錢包，使得這個 NFT 看起來比實際更有價值。「一般來說，NFT 的清洗交易可以為購買人創造一個不公平的市場，它的存在會破壞人們對 NFT 生態系統的信任，抑制未來的增長。」

該機構通過分析自籌資金地址的NFT 銷售情況來跟蹤清洗行為，一些NFT產品的賣家已經進行了數百次清洗交易。

Chainalysis追蹤了一個最多產的NFT清洗交易商，「他已經向他們自籌資金的地址進行了830次銷售。」通過自買自賣地不斷加價，盡管該清洗交易商推高了NFT的價格，但它到目前為止并沒有從清洗交易中獲利，因為這種鏈上的清洗交易必須花費Gas費用。

Chainalysis統計的清洗交易者獲利情況

該機構根據分析數據確認，有262個地址用戶屬于習慣性的NFT清洗交易者，其中152個沒有盈利，而另外的110個通過清洗交易獲利近890萬美元。

「NFT 清洗交易存在于一個模糊的法律領域。」Chainalysis 指出，雖然傳統證券和期貨市場禁止清洗交易，但涉及 NFT 的清洗交易尚未成為執法行動的主題。但是，隨著監管機構轉移重點并將現有的反欺詐機構應用于新的 NFT 市場，這種情況可能會發生變化。

NFT的清洗交易尚未被監管部門明令禁止，但反復交易帶來的洗錢風險已經被注意。

美國財政部《通過藝術品交易促進洗錢和恐怖融資的研究》提到，NFT類的數字藝術品可以以激勵來「塑造一個在短時間內反復交易作品」的市場，「雖然這可以確保藝術家的作品在首次出售后得到補償，但這種行為可能會帶來洗錢漏洞，因為交易的動機可能高于驗證作品買家身份的動機，甚至可能造成一種情況，即如果交易連續而快速地進行，（提供交易的平臺方）就不可能進行盡職調查。」

該研究報告還指出，傳統的行業參與者，如藝術拍賣行或畫廊，很可能因為不了解分布式賬本技術而無法執行有效的客戶識別及驗證手段。

美國財政部的這份研究報告評估，根據NFT及相關平臺的性質和特點，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）可能會將這些平臺視為虛擬資產服務提供商（VASP），并可能受到隸屬于財政部的金融犯罪執法局（FinCEN）監管。

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