BIT:韓國發布反洗錢監管框架，或為數字貨幣合規化第一步

據CCN報道，韓國金融廳公布了一份新的針對加密貨幣交易所的反洗錢監管框架，要求交易所加強對交易和用戶的監控，還準允韓國金融情報部門嚴格監管交易所和用戶活動。韓國加密貨幣交易所迎來了2018年來的監管高壓，但另一面，這也被認為是韓國政府規范加密貨幣市場的第一步。由于犯罪組織有可能在韓國國內外通過交易所賬戶買入大量數字貨幣，然后將其轉移至不同賬戶并提現，因此FSC下令交易所對新用戶進行客戶盡職調查CDD和強化盡職調查，以確保：外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產；犯罪分子難以秘密利用個人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。FSC同時公布，已授權有關部門調查三家為加密貨幣交易所提供賬戶和服務的銀行：Nonghyup、HanaBank、和Kookmin。未來幾個月，地方政府將與銀行、地方交易所合作規范市場行為。這次強監管來得并不算意外。此前，FSC承認，政府一直不愿規范加密貨幣市場，是擔心投資者會將此看做政府將加密貨幣合法化。但在連續的黑客攻擊和安全漏洞之后，韓國政府意識到監管的必要，并在本月早些時候公布了銀行將加密幣交易納入投資者保護計劃。韓國的幾大數字貨幣交易所也表示支持，如Bithumb自愿升級來反洗錢和內部控制系統，阻止11個國家使用其平臺，減少了未實名賬戶的取款限額；Kakao支持的Upbit也采用了同樣的安全規格。在國際上，這也是大勢所趨。本月初，世界權威性國際組織之一、反洗錢金融行動特別工作組(FATF)將此前沒有約束力的反洗錢“指導準則”升級為義務“標準”，并敦促各成員國最遲應在2019年內實現。隨后，歐盟、日本、以色利等多國紛紛探索出臺反洗錢監管法規。一旦實行，各國的監管機構基本得以從數字貨幣錢包信息來確認數字貨幣地址的擁有者。這也引來一些人的質疑，能被追蹤的加密幣和銀行存款還有大分別嗎？一些人的態度則更加直接：反洗錢對加密貨幣的未來會帶來不利影響。——比特幣中國聯合創始人李啟元你怎么看呢？我是作者黃雪姣，區塊鏈項目報道/交流可加微信hxjiapg，勞請備注職務和事由。

韓國金融當局正積極采取措施監管虛擬資產的證券屬性:8月3日消息，繼美國證券交易委員會（SEC）之后，韓國金融當局也在積極采取措施監管虛擬資產的證券屬性。韓國金融監管服務局（FSS）宣布，除了FSS將在年底公布“證券代幣監管計劃”外，如果明確目前正在交易的代幣是現行法律下的證券，金融監管局可能會進行調查和制裁。FSC負責人表示，韓國法律體系與美國不同，因此需要審查代幣是否屬于韓國資本市場法下的證券。

據悉，韓國5大加密交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）成立的聯合協商機構DAXA也在通過內部檢查并收集外部建議來討論哪些虛擬資產屬于證券。但證券代幣的的范圍不明確，很難保證這樣的內部審查與當局的法律判斷一致。因此市場預計韓國交易所將通過較為保守的證券屬性判斷來決定是否上線代幣。

此前消息，美國SEC將“Coinbase內幕交易”事件中的9種加密貨幣列為證券，并在對Coinbase是否上線未經注冊的證券進行調查。（先驅經濟報）[2022/8/3 2:55:56]

TNB登陸火幣韓國站 單日成交量突破一億:TNB登陸火幣韓國站后，交易量突破新高，創下單日交易量破一億記錄，并持續保持上升趨勢。據了解，TNB（time new bank）是一個作為時間商品價值傳遞結算代幣，打造去中心化、跨越國界的、交易靈活、價格透明、權益得到良好保障的時間價值傳遞平臺。[2018/5/16]

韓國調查20家利用數字貨幣債權提升股價的上市公司:據當地媒體報道，韓國金融監管局（FSS）一直在調查在該國證券交易所上市的20家上市公司。這些公司利用數字貨幣債權來提高其股價，在股價飆升后，又不按計劃進行商業運作，出現業務延遲或業務不確定等狀況。FSS并沒有披露正在調查的上市公司的名稱，一位FSS官員解釋說，因為它會“直接影響到每家公司的股價”。官方表示，已向投資者發出警告，將繼續監控和制裁相關違規公司。[2018/2/25]

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