加密貨幣:“加密貨幣洗錢”屢禁不止？加拿大發布新的加密貨幣法規草案

近日，加拿大政府公布了關于“加密貨幣交易和支付處理”的新法規草案。該草案旨在解決金融行動特別工作組曾提出的現有法規缺陷，提出加強加拿大反洗錢和反恐融資制度。新法規將加密貨幣交易所、交易處理商均納入“貨幣服務業務”范疇，要求他們披露超過10000加元的大額交易記錄，并要求對交易額超過1000加元的客戶，設定新的客戶身份驗證框架。此外，草案還包括該法規的成本收益分析。該分析預計，在未來10年，這項法規在執行方面將耗資61億加元左右，合4700萬美元。FATF是一個負責制定打擊洗錢政策的政府間的組織，從過往歷史來看，其制定的政策往往并不具有法律約束效力，但是針對這項草案，加拿大當局認為執行這些規定將對該國的國際聲譽產生積極影響。與加拿大相仿，澳大利亞也正在采取類似的行動，將加密貨幣供應商納入監管范圍。在澳大利亞聯邦銀行經歷了漫長的洗錢訴訟之后，今年4月，澳大利亞政府要求所有加密貨幣提供商“必須收集客戶信息，確定客戶身份，監控交易行為并報告可疑交易活動，比如交易金額超過1萬澳元的交易活動等。但是這一管控的適用范圍仍未明確界定，管控效果尚處于觀望中。區塊鏈咨詢公司Catallaxy聯合創始人FrancisPouliot，針對加拿大這一草案也一度提出反對意見，他認為：草案中規定的，對于超過10000加元的大型虛擬貨幣交易記錄需要提供詳細流水報告，這在執行上非常困難，而且干預過度了。不僅是加拿大和澳大利亞，日本、韓國等國家也在探索如何有效地控制加密貨幣洗錢行為，具體行為主要是禁止部分數字貨幣交易、完善反洗錢法規等。在經歷了年初的大規模黑客攻擊之后，3月，日本加密貨幣交易所Coincheck暫停門羅幣、Zcash、Dash三種加密貨幣交易，期望以此打擊加密貨幣洗錢行為。上月底，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb修訂反洗錢規定條例，規定不再接受NCCT用戶作為新成員，其現有賬戶也將于6月21日關閉，以此來防止虛擬貨幣被用于國際恐怖主義或犯罪的資金。此外，還將完善對加密貨幣用戶的身份驗證程序、住所驗證程序等。此外，金融巨頭花旗集團也已經將加密貨幣反洗錢提上日程。今年4月，花旗集團在領英發布招聘信息，招募加密貨幣及數字支付專業風險管控人才。在崗位任職要求中明確要求，具備“通過識別、分析、實施與網絡安全、加密貨幣以及新興支付技術相關的產品和方法”能力。近日，騰訊發布了一款金融風險查詢舉報小程序，曝光了普洱幣、五行幣等多種虛假數字貨幣。這款舉報小程序在一定程度上，起到了曝光數字貨幣洗錢行為、以及凈化數字貨幣環境的作用。

“加密友好”的美聯儲副主席任期將于10月13日結束:美聯儲負責監管的副主席夸爾斯作為副主席的任期將于10月13日結束，其規定的理事任期將于2032年結束。美國參議院銀行委員會主席Brown表示，美聯儲副主席一職將于10月更換。 據悉，夸爾斯曾表示，不認為加密貨幣現在對金融穩定構成重大威脅，對美元的地位也沒有構成威脅。此外，夸爾斯此前還透露美聯儲具體致力于研究數字貨幣，但設定時間表為時過早。此外，他認為發展美聯儲數字貨幣的潛在好處大于潛在風險。[2021/7/9 0:37:51]

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動態 | 印度代表團出訪瑞士“加密谷” 將在印度國內提出政策改革建議:據印度經濟時報消息，一支印度代表團近日出訪了瑞士“加密谷”Zug，對當地的公共區塊鏈活動進行了研究。該代表團將提出政策改革建議，目的是在該國采用類似的框架。團隊成員之一、New America基金會研究員Tanvi Ratna表示：“瑞士將重點放在建設有利的框架條件上，這是這次訪問的一大收獲。他們不插手，也不推廣特定的行業或技術。”[2019/6/4]

俄羅斯欲將海參崴打造成新“加密貨幣中心”:據Bitcoin.com消息，由俄羅斯國有開發銀行創建的遠東發展基金會（FDFE，The Fund for Development of the Far East ）提議，以俄羅斯海參崴為中心，創建一個加密貨幣谷。目前，該基金會正在與俄羅斯央行及政府的官員代表們討論此提議。同時，此項目相關的法律監管框架及風險也在考察之中。[2018/2/24]

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