ETF:澳大利亞逮捕一名暗網販，等值35萬澳元的加密貨幣被沒收

編者按：本文來自巴比特資訊，星球日報經授權轉載。

如今，比特幣和其它加密貨幣常常出現在暗網活動中。最近，在澳大利亞的新南威爾士州發生了一起在暗網使用比特幣進行交易的非法活動。比特幣和其它加密貨幣需要更多的監管。現在在全球，越來越多的新聞媒體開始報道一些非法活動。比特幣在世界范圍內的聲譽并不是很好，而暗網上的活動使其變得更加糟糕。本周早些時候，澳大利亞新南威爾士州的一名活躍在暗網上的33歲販被捕。他被指控在暗網上經營一個“商城”。當地進入他家中，并沒收了價值35萬澳元的加密貨幣。據悉，本次行動是StrikeForceBergmark、OperationOdin和州犯罪指揮部的網絡犯罪小組共同合作開展的。

澳大利亞ASIC披露偵破Telegram群組“pump and dump”計劃的細節:12月29日消息，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）披露了10月如何關閉加密“pump and dump”Telegram群組的細節。新文件顯示，自10月初以來，ASIC一直在征求金融學者和加密貨幣研究員Talis Putnins的意見。

Putnins向ASIC調查人員展示的38張幻燈片顯示，“pump and dump”計劃是周期性的，在2018年達到峰值，2021年再次達到峰值。報告指出，它們往往與整體市場情緒和價格相關。據介紹，從2018年到2021年10月發表報告期間，有許多因素發生了變化。在2018年的6個月里，Putnins記錄了超過355起加密市場操縱案件。他提到了這些計劃具有“明顯的拉盤意圖”，而且這些計劃“完全公開，讓所有人都能看到”。

該報告詳細介紹了Telegram群組“Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”9月19日為Frax Share（FXS）拉盤，在不到一分鐘的時間內就獲得了高達90%漲幅，成交量達6500萬美元。報告稱，缺乏法律風險、論壇匿名和加密是這些團體存在的潛在原因，并補充說，（人們）認為加密是不受監管的，因此拉盤是合法的。（Cointelegraph）[2021/12/29 8:10:57]

還沒收了其它的物品，包括可卡因、電腦、大量現金、鉆戒及電話。這些東西都是為了能夠在暗網上更方便的購買和販賣。這些東西足以讓這個販遭受牢獄之災，聽說他還是在澳大利亞相對活躍的販活動中的一個重要環節。新南威爾士州當局評論如下：在澳大利亞邊防部隊、澳大利亞聯邦警察和其他洲際治安管轄區的協助下，從今年1月起，當局追蹤并截獲了寄至新南威爾士州、維多利亞州、昆士蘭州、南澳大利亞州和西澳大利亞州的數十個可疑包裹。現在還不知道如何處理該販。本周，他要求保釋的請求被當地法院駁回，這似乎證實了他將繼續被關押很長一段時間。考慮到他將面臨45項罪名，最終的審判結果可能會比較嚴峻。想要阻止暗網的犯罪活動是極其困難的。雖然比特幣的熱度在下降，但加密貨幣不會馬上消失。越來越多的犯罪活動開始使用匿名性和隱私性更好的貨幣，比如Monero。目前而言，追蹤XMR的交易是不可能的，這也使該加密貨幣更是非法活動。

加密基金公司Cosmos在澳大利亞推出加密礦企ETF:10月28日消息，加密基金公司Cosmos周四在澳大利亞推出加密礦企ETF：Cosmos Global Digital Miners Access ETF，交易代碼為DIGA。該ETF將在Chi-X Australia交易所交易，會投資Marathon Digital Holdings、Riot Blockchain、Hive Blockchain和Hut 8 Mining等挖礦公司，不會直接持有加密貨幣。Cosmos也正與澳大利亞監管機構和交易所合作，最終將推出實物比特幣ETF。（彭博社）[2021/10/28 21:04:13]

動態 | 過去一年澳大利亞加密貨幣交易詐騙顯著增長:近日澳大利亞公布今年因投資詐騙活動損失了2600萬美元，其中部分跟加密貨幣詐騙有關。監管機構稱，加密貨幣交易詐騙行為在過去12個月中顯著增長，現已成為澳大利亞第二常見的投資騙局。[2018/7/23]

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