CRYPT:市場操縱屢禁不止？因為28%比特幣總量仍在1600個匿名“鯨魚”手上

“鯨魚”仍然游走于比特幣市場，試圖吞噬一條條小魚和蝦米。根據BitInfoCharts的電子錢包數據顯示，1600個比特幣錢包持有的比特幣數量占到了比特幣總量的28%。如果從比例數字角度分析，結果更是驚人——0.000074％的錢包地址持有著40%的比特幣總量。《金融時報》報道，按照Chainanalysis披露的數據顯示，在這1600個錢包中，最少的比特幣持有量也達到了1000比特幣，總計持有量達到了500萬個。此外，在排名前三的比特幣錢包地址中，一共持有448,218個比特幣，總價值高達34億美元。而這1600個身份不明的“比特幣鯨魚”投資人所持有的比特幣價值總量已經超過了375億美元，占到了比特幣總市值的三分之一。對于這種情況，Chainanalysis首席經濟學家菲利普?格拉德韋爾表示：“這種高度集中的財富積累，意味著比特幣仍然逃脫不了高波動性的風險，因為少數人的行為舉動會對價格產生很大的影響。”比特幣是加密貨幣市場中無可爭辯的“王者”，去年價格曾達到過近2萬美元的歷史高點。但是現在，其價格已經被腰斬，已經跌破7000美元，市值更是大幅縮水。

動態 | 美國SEC主席重申批準比特幣ETF先決條件：托管方案及市場操縱對策:美國SEC主席Jay Clayton近期接受采訪時重申了關于批準比特幣ETF的先決條件，其一為托管方案，其二為市場操縱對策。 Clayton稱，長期以來，托管在傳統市場中是必不可少的條件，比特幣也不例外。對于市場操縱問題，Clayton表示，在股票市場有監視市場操縱的規則和工具，但虛擬貨幣市場基本沒有。SEC目前正專注于該領域，但不能輕易確定該問題已經解決，因為適用于股票市場的規則并不一定適用于虛擬貨幣市場。（Coinpost）[2019/6/7]

Chainanalysis認為，在去年投機者沖擊比特幣市場之前，早期投資者就已經知道該如何操縱市場獲利了。根據去年十一月的統計數據可以看出，比特幣長期持有者所持有的比特幣總量，是頻繁短線投資者持有的比特幣總量的三倍。很多加密貨幣市場分析師認為，市場目前仍然沒有規范，而且警告投資人一些大公司也可能參與市場操縱，因為市場上現有的場外交易對他們來說提供了便利的交易渠道。

某交易者向美FBI和SEC控告：一些加密貨幣大V進行市場操縱:近日，一個名為@cryptomedication的新steemit賬戶發布了一篇博文，其中包含76個telegram小組聊天的截圖。該博文稱，Bitcoin Bravado、CryptoGat、Peripheral、CryptoHornHairs、ParabolicMp、CryptoDog和CryptoSignals等人共謀壓制HavenProtocol的價格，獲得一筆巨額資金，然后向其各自的追隨者推銷以賺取巨額利潤。 截至目前，BravadoGroup已發聲明否認該指控，其他人還未回應。[2018/4/27]

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CFTC正式發布加密貨幣市場操縱警告:美國商品期貨交易委員會已經正式發布關于加密貨幣市場操縱的警告。他們建議消費者躲避這種計劃，尤其是當涉及到小型和新的競爭幣市場。CFTC認為拉高倒貨項目首先會出現在社交媒體上，此外在線聊天群，如Telegram，也存在問題。[2018/2/18]

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