BTI:原來，OKEx 和火幣 80% 的交易額注水，全球加密交易所約 2/3 交易額系偽造

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，作者：鏈聞，星球日報經授權轉發。加密貨幣交易所的交易額存在大量注水，早已經不是什么秘密。秘密是：各家交易所注水的規模到底有多大？即便CoinMarketCap用來評估交易所排名的參數一直在更新，目前使用的是「調整后的交易額」，擠掉了不少交易所的水分，但是，依然有不少業內人士質疑其收集到的各交易所交易數據，大家并不相信這些數據的真實性。區塊鏈透明度研究所BTI剛剛開發出了一套新的評估體系，聲稱「為加密貨幣交易所真實成交額提供了更高透明度的還原」。換句話說，該機構希望把加密貨幣交易所刷單刷量、偽造交易量的外衣，扒個干干凈凈。BTI認為哪些交易所在裸泳？

來，讓我們先根據BTI的評估體系，看看在這家機構眼中，誰在裸泳。先講講BTI得出的結論，說實話，有點讓人大開眼界：BTI認為，全球前10大加密貨幣交易所中，至少有7家存在交易額注水的情況，其公布的交易額相當于真實交易額的12-100倍不等；該機構指出，大家耳熟能詳的「最大的」、「著名」的加密貨幣交易所中，OKEx的每日交易金額很有可能被注水放大了19.2倍，而火幣的每日交易金額很有可能被注水放大了12.5倍！還有更夸張的！BTI認為，前10大交易所中注水最嚴重的是ZB和LBank：ZB交易額可能注水達390倍，Lbank注水高達4400倍！以下是BTI提供的他們用來辨識交易所刷單、清除掉注水交易量的方法：為了給出一張更為精確地交易所排名榜，BTI新的系統所統計的數據，是基于交易委托賬本流動性和每個交易所每日獨立訪客數量計算得出的。其研究所用的交易所訪問量數據來源于SimilarWeb，該網站提供網絡訪問數據和競爭性數據分析平臺，BTI稱，這是「依據目前科技可以得到的最為精確的網站訪問數據來源」。BTI用來計算排名的方程式，是先用交易所網站每日訪客數量乘以唯一訪問會話的百分比，得到一個相對可信的交易用戶數量。唯一訪問會話，指的是用戶直接輸入網址，而不通過第三方或社交媒體鏈接訪問交易所的數量，這個數據才真正比較好的反映了交易散戶直接進入網址進行交易的數據，因為通過搜索、在線營銷或博客等第三方進入交易網站，通常并不會真正進行交易。然后，BTI利用交易所報告的成交額數據，除以這個相對可信的交易用戶數量，計算出訪客的人均成交額。這個相對可信的交易用戶數字會低于用戶訪問數字，因為用戶訪問數字還包括了訪客查看價格、不發生交易的訪問。在這個過程之外，BTI還采用了加密貨幣交易員和研究員SylvainRibes提出的分析交易委托賬本流動性證據的方法。SylvainRibes是一位澳大利亞的加密貨幣交易員，他在3月份提出了采用的滑移點來分析加密貨幣交易所虛假交易量的方法，并發布了一份研究報告，提出了OKEx和火幣等不少大型加密貨幣交易所交易量注水的結論，震動了整個加密貨幣世界。BTI采用SylvainRibes提出的滑移點研究法，以及用戶平均交易比例，建立了一批精確申報成交額的交易所的樣板。他們共篩選出了34家精確報告交易額的網站，作為基準，其數據被提取出來，拿用戶平均交易金額除以網站訪客數，得出一個參數——這一參數可以幫助為那些注水交易所計算出一個更為精確的24小時人均交易額，再與疑似存在刷單現象的交易所進行比較。在這些基準交易所中，Bittrex、Kucoin、Cryptopia和Bithumb盡管屬于準確報告交易額的交易所，但是看上去，他們的日均獨立訪客數量比起其成交額而言，高出很多。BTI認為，這進一步說明這幾個交易所的數據的準確度較高，因為這些交易所有大量低市值的幣種在進行交易。通常而言，多數高額交易都發生在高市值幣種的交易中。以平臺所上交易的很多幣種流動性低而聞名的交易所Cryptopia，自然成為前50大交易所中人均交易金額最低的交易所之一。如何建立關聯并校正真實交易數據？

FCA數字資產主管在加入不到一年后離職:金色財經報道，英國金融行為監管局(FCA)的數字資產主管Binu Paul在加入不到一年的時間里已經離開了該機構。

Paul于去年10月加入英國金融監管機構。他之前在新西蘭金融市場管理局擔任金融技術專家領導。他從Victoria McLoughlin手中接過了數字資產主管的職位，后者是臨時性的。

截至發稿時，FCA沒有回應評論請求，也沒有確認誰將取代Paul。[2023/6/26 22:01:26]

在BTI的研究中，從SimilarWeb獲得的交易所的真實用戶數據相對是準確的，那如何校正出相對準確的交易所每日成交額數據？他們用了一個參數：拿用戶平均交易金額除以網站訪客數得出的比率。對于大型的交易所，根據真實用戶量相當的基準交易所，得出的該參數的平均比率在21%左右。所以，BTI根據這個比率，再根據這些交易所真實的用戶量，可以推算出，火幣和OKEx兩家注水交易所的日均成交金額分別為9300萬美元和8700萬美元左右，「他們分別將交易金額注水12-19倍」。BTI的研究人員認為，這個推算出的數據與SylvainRibes之前作出的研究結論吻合。SylvainRibes之前的研究報告估算，火幣和OKEx兩家總交易額中80-90%的交易額系偽造。而對于真實用戶量較小的網站，BTI根據基準交易所得出的數據，認為「用戶平均交易金額/訪客數量的比率」在2%-5%之間，平均為3.5%，然后，他們根據這個「標準參數」，倒推了小型交易所的真實交易額。根據這個結論，一些發現就很有意思了。BTI指出，那些真實用戶數量不高的那些交易所，該參數甚至高達655,000%。其中，BTI特別指出，LBank和ZB兩家交易所都自稱躋身于每日交易額全球前10位，但實際上，SimilarWeb的數據顯示這兩個交易所每日訪問數據很低，每日真實用戶估計分別在1000多和3000多左右，如果用其自己號稱的每日交易額數據來計算，「他們每位訪客日均交易金額分別高達21.4萬美元和7.4萬美元」，「考慮到Bitfinex、幣安和Coinbase的訪客日均交易金額都在5,000-8,500美元支間，LBank和ZB這兩家交易所的數字就顯得太荒誕了」。此外，在BTI根據自己推算出的「真實交易額」排行榜上，Bitfinex排第二，用戶人均交易金額很高，BTI認為，「一個重要原因是該交易所門檻較高，規定用戶美元開戶最低金額為1萬美元。」而美國第一大加密貨幣交易所毫無疑問屬于Coinbase；但是在韓國，Bithumb壓倒Upbit成為韓國第一大交易所，原因是，Upbit目前涉嫌欺詐、洗錢和虛報交易接受監管部門調查，數據顯示其交易金額注水達11倍。BTI的結論可信嗎？

OKX獲迪拜VARA頒發的MVP預備牌照，并計劃增加員工數:6月15日消息，加密交易平臺OKX中東分公司已獲得迪拜虛擬資產監管局(VARA)頒發的MVP預備牌照，OKX中東已經入駐迪拜世界貿易中心的新辦公室，并表示計劃將員工人數增加到30人，重點是本地雇員和高級管理人員。

OKX表示，一旦最小可行產品(MVP)許可證全面投入運營，OKX中東將提供現貨、衍生品和法幣服務，包括美元和阿聯酋迪拉姆(AED)存款、取款和現貨對交易。[2023/6/15 21:39:56]

利用「用戶平均交易金額/訪客數量的比率」這個參數，以及從SimilarWeb獲得的各交易所相對真實的用戶數信息，BTI倒推了各個加密貨幣交易所真實的每日交易量，并制作了新的交易額排名：此外，他們還將前130大加密貨幣交易所的成交金額加到一起，得出一個結論：「估計超過60億美元的日交易額是被偽造出來的，占到日均交易金額的67%」，而CoinMarketCap統計的前100大交易所中，70%者可能卷入至少將交易額夸大至至少三倍以上。這個結論很驚人。但問題是，BTI這個研究的準確度到底有多高？BTI自己的說法是，未來的榜單和研究中還會采用更多的數據模板，有些目前得出的數字可能發生變化。不過，幣安創始人趙長鵬卻對這份研究贊賞有加，在推特上表示：「這是我截止目前看到的最準確、最深入的加密交易所排名」。不過，必須指出，BTI提出了用「用戶平均交易金額/訪客數量的比率」這個參數，進行倒推計算交易所真實交易額的方式，但是該機構并沒有解釋這個模型背后的原理。這樣，一定會引發被批評交易額注水的交易所出來質疑該計算方式。記者也向BTI提出了該指標是否具有代表性的疑問，但是到截稿時，并未收到BTI的具體解釋。只是有一點非常值得提出：BTI利用SimilarWeb的工具，獲得了眾多交易所真實的用戶數量，其披露的數據非常讓人吃驚——很多著名的交易所，看上去實際的用戶數量寥寥無幾，令人擔心。此外，BTI指出，SimilarWeb統計的數據顯示，新興交易所有90%的流量是從各加密交易所排名榜單頁面導流而來，其中CoinMarketCap一家貢獻率就達到83%，這使得很多交易所刷單動力十足——這個發現確實有力的解釋了交易所瘋狂刷單背后的動機。

加密貨幣機構Revolut在澳尋求銀行牌照用以多幣種支付業務:金色財經報道，加密貨幣機構Revolut澳大利亞分部CEO Matt Baxby表示，Revolut主要目標是提供一個應用程序或平臺，讓人們可以在一個地方管理他們的整個財務生活，銀行牌照仍然是我們計劃的重要組成部分。遵守該監管標準將使我們的消費者長期充滿信心，并使我們的客戶能夠提供所需的產品。我們正在努力解決這個問題，這是我們整體計劃的關鍵部分。Revolut多幣種商業賬戶于本周啟動，Revolut 使用戶每月可以進行高達 75,000 澳元（49,950 美元）的外幣兌換。這些賬戶帶有實體卡??和數字卡、實時支出報告，并允許多個用戶管理它們，除了提供傳統的金融服務和國際轉賬外，還提供加密貨幣、股票和商品投資。[2023/5/18 15:10:42]

中非共和國成立加密工作組，探索將Sango Coin融入經濟:1月19日消息，據中非共和國（CAR）政府周二的一份聲明，該國成立了一個工作組，以探索將其國家加密貨幣 Sango Coin（SANGO）融入經濟的方式。該工作組將致力于起草一項關于加密貨幣在該國使用的法律，同時還將提交資產代幣化的指導方針。工作組的15名成員是從幾個政府部門中挑選出來的，包括礦業和地質、農村發展和城市規劃。去年7月，中非共和國推出了Sango Coin，成為首個創建國家加密貨幣的非洲國家。該國也在2022年將比特幣合法化，成為繼薩爾瓦多之后第二個這樣做的國家。（The Block）[2023/1/19 11:20:24]

Walken升級存在問題，目前升級已暫時停止:6月22日消息，Walken發推表示，檢測到升級存在問題，目前升級暫時停止，官方正在進行修復。此外可能出現用戶升級失敗但WLKN仍然從錢包中扣除的情況，Walken表示不用擔心，Walken會檢查交易并將用戶的代幣進行返還。[2022/6/22 4:44:41]

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