ESH:加密貨幣的非法交易，犯罪分子通過46家數幣交易所洗錢近9000萬美元

犯罪分子通過46家數字貨幣交易所進行近9000萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過ShapeShift交易所洗錢約900萬美元。據《華爾街日報》報道，該報記者調查跟蹤了與犯罪活動相關的2,500多個加密錢包地址的資金，發現通過交易所一共清洗了8,860萬美元。通過調查以太坊上的交易和錢包地址，記者發現517,000美元的以太被轉移在ShapeShift，之后被轉換為門羅幣。ShapeShift是“美國基金中收款最大的機構”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。華爾街日報記者向ShapeShift出示了一份有”洗錢“嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前這些地址已經被禁止在ShapeShift上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執行“了解你的客戶”規則，以此來“降低交易風險”。據最新的回應，該交易所的首席執行官ErikVoorhees在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數據違背事實。他表示，全球洗錢總量的2%-5%是通過銀行完成的。福布斯分析師JosephYoung轉發ErikVoorhees的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為2300億美元，與銀行相比，數字貨幣交易所只占據到其中的一小部分。

Swissquote在加密服務中增加對ADA及AAVE等加密貨幣的支持:瑞士在線銀行Swissquote銀行歐洲公司宣布在其加密服務中，增加對ADA，Uniswap，Filecoin，AAVE和其他幾種加密貨幣的支持。此前，該銀行于3月中旬推出了其加密貨幣交易服務，是歐盟銀行中的第一個。（U.today）[2021/4/27 21:04:46]

不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉換為加密貨幣，在轉為其他國家法幣的方式，完成洗錢。像俄羅斯人AlexanderVinnik，從2011年開始用比特幣洗錢，數額超過40億美元。Vinnik和門頭溝事件有關。黑客把從門頭溝偷來的幣打到Vinnik的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監控，無法套現。所以，Vinnik開了一家交易所BTC-e，轉入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉到交易所內部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。

聲音 | Joseph Young：美國政府或將加強對加密貨幣的監管:加密分析師Joseph Young剛剛發推稱，看來美國政府將加強對加密貨幣的監管。美國財政部長Steve Mnuchin表示，“金融穩定監督委員會的數字資產工作組”將使所有監管機構，如FinCEN、SEC、CFTC和其他機構，都能夠對抗加密貨幣帶來的風險。[2019/7/16]

目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監管。今年5月，歐盟通過了新的反洗錢法規，該法規在加密貨幣使用以及消費者銀行產品使用的匿名特點方面做出了規定，需要進行客戶驗證。英國財政部預計將于2018年底實施加密貨幣監管政策，內容或將包括反洗錢、禁止匿名等內容。日本金融廳從今年6月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發展。

奧迪組建研究小組測試區塊鏈技術 未來有可能接受加密貨幣支付:據cointelegraph報道，奧迪正在測試區塊鏈技術的物理和財務分配處理能力。奧迪旨在通過新的解決方案提高其全球供應鏈的安全性和透明度。去年，奧迪發布了區塊鏈系統的概念驗證（PoC）。由于效果反饋積極，奧迪管理層決定將區塊鏈項目推進到PoC階段之外。由財務，生產，物流和信息技術等各個組織單位的代表組成的研究小組正在探索包括財務結算在內的國際物流流程的表達和記錄。此外，該團隊正在探索區塊鏈的各種使用方法，以提高數據傳輸的安全性和供應鏈的有效性，管理當地能源電網和數字實體。奧迪財務部負責人Alexander Dietmeier在接受采訪時表示，區塊鏈有可能改變工業企業內部的各種運營原則，并開創新的可能性。 他還認為奧迪可能會在不久的將來接受加密貨幣作為支付方式。最近，其他德國汽車制造商，例如寶馬，奔馳和保時捷也都曾表示正在進行區塊鏈技術的實驗。[2018/3/31]

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